Решения совета директоров ПАО "Газпром автоматизация", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По третьему вопросу повестки дня:
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация»:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Газпром автоматизация»:
1. ….
2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2024 года.
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным бездокументарным акциям типа А ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2024 года.
4. ….
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2024 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром автоматизация».
4. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам 2024 года.
5. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
6. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
7. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
8. Об определении способов доведения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
9. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2024 года, а также по размеру вознаграждений членам Совета директоров.
10. О внесении на утверждение Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» кандидатуры аудиторской организации.
11. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
13. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
14. Об определении адреса (почтового адреса), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
15. Об определении типа (типов) привилегированные акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» по итогам 2024 года.
16. Об определении председательствующего и секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация».
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2023 года, а также по размеру вознаграждений членам Совета директоров.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
5. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
6. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
7. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
9. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
10. О внесении для назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
11. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год и направления бюллетеней для голосования.
12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год, и порядка ее предоставления.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2023 год.
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
5. О внесении для назначения годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год кандидатуры аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
6. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год и направления бюллетеней для голосования.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год, и порядка ее предоставления.
10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
11. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2022 года.
13. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
14. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2022 год.
2.4. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев которых будет устанавливаться Советом директоров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.5. Вид (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки), категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ценных бумаг эмитента, в отношении владельцев которых Совет директоров будет принимать решение об обладании правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
Проведение 04 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 04 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.
2. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. О внесении на утверждение годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год кандидатуры аудитора ПАО «Газпром автоматизация».
5. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при голосовании по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год и направления бюллетеней для голосования.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год, и порядка ее предоставления.
9. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.
10. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром автоматизация» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям ПАО «Газпром автоматизация» по результатам 2021 года.
12. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
13. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» за 2021 год.
29.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ