Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 05 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
1.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2024 года.
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2024 года в размере 27 132 680 107 (Двадцать семь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто семь) рублей 19 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Предложить кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка согласно приложению 4.
Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
2. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Ревизионную комиссию Банка.
3. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2024 год.
4. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.
5. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
6. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
7. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
8. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
9. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
10. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.
11. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка.
12. О предложении Общему собранию акционеров Банка кандидатуры аудиторской организации.
13. Об определении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 361 450 412 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 376 094 424 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 30 сентября 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 377 439 590 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 383 080 340 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 2.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2023 год согласно приложению 7.
8.2. Установить, что доступ к информации, содержащейся в годовом отчете Банка за 2023 год, полностью или частично может быть ограничен Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году», а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 8.
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2023 год.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
9. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.
10. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 402 028 986 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 386 130 100 000 рублей 00 копеек.
Проведение 17 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о созыве 17 января 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
2) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
3) Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
4) Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
5) Об одобрении участия Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 392 482 865 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 362 264 714 000 рублей 00 копеек.
Проведение 19 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторских организаций для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Банка.
7. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2022 год.
9. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2022 год.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 354 237 108 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 325 900 222 000 рублей 00 копеек.
Проведение 27 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2021 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка.
7. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2021 год.
9. О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
10. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
11. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
12. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
13. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета Банка.
14. Об утверждении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.
06.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ