Проведение 23 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 23 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
5. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и направлении бюллетеней для голосования.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWNB0, 4B022603338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
Проведение 09 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 09 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О бюджете банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
2. О заместителе Председателя Правления ПАО РОСБАНК.
3. Об участии ПАО РОСБАНК в финансовом вложении.
Проведение 08 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 08 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об участии ПАО РОСБАНК в финансовом вложении.
4. О взаимосвязанных сделках.
Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.
2. Об утверждении Политики управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 3.0).
3. Об утверждении Политики по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия № 5.0).
4. О комплекте отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2024.
5. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
6. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Вопросы текущей деятельности Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JX2D1, 4B021502272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JX2F6, 4B021402272B)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B021502272B / ISIN RU000A0JX2D1)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B021402272B / ISIN RU000A0JX2F6)
Проведение 03 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об Отчете о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2023 году.
2. Об утверждении целевых показателях операционной надежности ПАО РОСБАНК.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 1 квартал 2024 года.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWGS8, 4B022003338B)
Росбанк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 17%
Теги: Показатели
Росбанк в первом квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 7,2 млрд рублей, что на 17% ниже результата за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность кредитной организации.
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL91, 4B023002272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL67, 4B022902272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULA0, 4B023102272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULC6, 4B023202272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVWA5, 4B021903338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULC6, 4B023202272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULA0, 4B023102272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL91, 4B023002272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL67, 4B022902272B)
Проведение 02 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проведение 05 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК
Теги: Важное, Собрание
ПАО РОСБАНК сообщает о созыве 05 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 27 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 8.0) (Приложение № 1).
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 26 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и направлении бюллетеней для голосования.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
6. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
8. О рекомендациях акционерам Банка по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
9. Об определении варианта голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
2. О кадровых вопросах ПАО РОСБАНК.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 8.0).
2. О комплекте отчетов ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2024.
3. Об отчете о выявленных нарушениях лимитов и сигнальных значений значимых рисков ПАО РОСБАНК в 4 квартале 2023 года.
4. Об отчетах о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2024.
5. О корпоративном секретаре ПАО РОСБАНК.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVUY9, 4B020803338B)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 19 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
1.1. Отменить решение Совета директоров ПАО РОСБАНК от 04.04.2024 (Протокол № 9 от 04.04.2024, вопрос № 1).
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров 16.05.2024 следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9
Проведение 19 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
3. О рекомендациях акционерам Банка по голосованию на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
4. Об определении варианта голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
5. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 10 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 5:
Рекомендовать акционерам ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, которое состоится 16.05.2024, принять следующие решения:
Выплатить дивиденды за 2023 год:
- размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27.05.2024.
По вопросу № 8:
Утвердить Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2023 год.
Проведение 16 мая 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО РОСБАНК сообщает о созыве 16 мая 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2024 год.
4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
Проведение 10 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 10 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
4. О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году и направлении бюллетеней для голосования.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
7. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
8. Об утверждении Годового отчета ПАО РСБАНК за 2023 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2023 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A1062L7, 4B02-01-02272-B-003P)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 04 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9
10. Фамилия Имя Отчество 10
11. Фамилия Имя Отчество 11
По вопросу № 3:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.
Проведение 04 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии ПАО РОСБАНК хозяйственном обществе.
Вложение в акции Росбанка принесло убытки Фонду Потанина из-за их переоценки
Фонд Потанина в 2023 году получил чистый убыток в размере 3,9 млрд рублей из-за переоценки пакета акций Росбанка, который он получил в ноябре 2022 года.
Проведение 04 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
4. О кадровых вопросах.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 01 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUV81, 41303338B)
Проведение 01 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
2. О кадровых вопросах.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 9.0) (Приложение № 1).
По вопросу № 2:
Утвердить Положение о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 2).
По вопросу № 3:
Утвердить Политику управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.0) (Приложение № 3).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWUB5, 4B021203338B)
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 9.0).
2. Об утверждении Положения о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.0).
3. Об утверждении Политики управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.0).
4. Об утверждении отчета «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2024».
5. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК и Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
6. Об утверждении контрольных показателей управления операционным риском ПАО РОСБАНК и их целевых значений.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUJG1, 41403338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUJG1, 41403338B)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 25 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 25 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 7.0) (Приложение № 1).
Проведение 25 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О Политике обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 7.0).
2. Об Отчете Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2023 (в том числе сведения о проделанной работе за 2023 год).
3. Об Отчете об управлении операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК, о событиях риска информационной безопасности и о фактических значениях контрольных показателей уровня операционного риска за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 29 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 29 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение №1).
По вопросу № 2:
Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение №2).
Проведение 29 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 4.0).
2. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 4.0).
3. О Комплекте отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.12.2023.
4. Об утверждении Отчета Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита по состоянию на 01.02.2024.
Проведение 20 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 20 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проведение 19 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 19 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О деловой активности и финансовых результатах банковской группы ПАО РОСБАНК за 2023 год.
2. Об Отчете об исполнении ключевых стратегических индикаторов банковской группы ПАО РОСБАНК за 2023 год.
3. О самооценке деятельности Совета директоров ПАО РОСБАНК за 2023 год.
4. О статусе исполнения поручения комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Апелляция поддержала взыскание с Euroclear 98 млн руб. и $58 млн в пользу Росбанка
Теги: Суд
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в ноябре удовлетворил иск Росбанка о взыскании с Euroclear Bank 98,216 млн рублей и $57,986 млн.
Проведение 31 января 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об Отчете «О результатах проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на горизонте с 01.01.2024 по 01.01.2026».
2. О Структуре риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК и Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
3. О факторах и правилах активации стресс-сценария.
4. О развитии бизнеса с клиентами сегмента ПРО ПАО РОСБАНК.
5. О создании филиала ПАО РОСБАНК.
6. Об открытии представительства ПАО РОСБАНК.
7. О создании филиала ПАО РОСБАНК.
8. Об открытии представительства ПАО РОСБАНК.
9. Вопросы, связанные с текущей деятельностью Комитета по стратегии и устойчивому развитию ПАО РОСБАНК.
10. О независимом члене Совета директоров ПАО РОСБАНК.
11. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
12. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULA0, 4B023102272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULC6, 4B023202272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL67, 4B022902272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL91, 4B023002272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVNB2, 4B022503338B)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 26 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 26 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на внеочередном Общем собрании акционеров 20.02.2024 следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3 (кандидат соответствует критериям независимости)
4. Кандидат 4 (кандидат соответствует критериям независимости)
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9
10. Кандидат 10 (кандидат соответствует критериям независимости)
По вопросу № 6:
6.1. Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО РОСБАНК ВОЕВОДИНОЙ Н.В. 1 марта 2024 года (последний день работы).
6.2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры СИДОРОВА Н.В. на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.
Проведение 26 января 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О рекомендациях Совета директоров акционерам ПАО РОСБАНК по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
5. Об определении варианта голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWNB0, 4B022603338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
26.07.2024. НРД
25.07.2024. Интерфакс
23.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
30.05.2024. АКРА
06.05.2024. Эксперт РА