Акционеры "Делимобиля" утвердили дивиденды за полугодие в рубль на акцию
Теги: Важное, Дивиденды
Акционеры ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") на внеочередном собрании 25 сентября утвердили дивиденды за I полугодие 2024 года в размере 1 рубль на обыкновенную акцию, сообщила компания.
Решения совета директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль), принятые по итогам заседания 20 августа 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль) сообщает о решениях, принятых 20 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендацию Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
В соответствии с рекомендациями предлагается:
«1) Часть чистой прибыли ПАО «Каршеринг Руссия» в размере 175 849 057,00 (Сто семьдесят пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч пятьдесят семь) рублей по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Каршеринг Руссия».
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Каршеринг Руссия» в размере 175 849 057,00 рублей, что составляет 1,00 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Каршеринг Руссия».
3) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
а. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
б. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07.10.2024;
в. Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.»
Проведение 20 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль) сообщает о проведении 20 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Согласование прекращения полномочий руководителя структурного подразделения Общества;
2. Согласование кандидатуры руководителя структурного подразделения Общества;
3. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 6 месяцев 2024 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
5. Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
6. Определение даты окончания приема бюллетеней;
7. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
8. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;
9. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;
10. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
11. Определение позиции Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия»» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», и порядка ее предоставления;
14. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Каршеринг Руссия».
Решения совета директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль), принятые по итогам заседания 21 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль) сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. по вопросу 17 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
В соответствии с рекомендациями предлагается:
«Чистую прибыль, полученную ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 2023 года, распределить следующим образом: - 5 495, 28 рублей - на формирование резервного фонда;
- 1 474 166 504,72 рублей - оставить нераспределенной.
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать»
2.2.2. по вопросу 18 повестки дня заседания принято решение:
«Утвердить следующий список кандидатур для избрания в состав Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1. Трани Винченцо
2. Меликян Артур Борисович
3. Чораян Григорий Ованесович
4. Парола Джорджо
5. Полещук Ярослав Николаевич
6. Саволайнен Ольга Викторовна
7. Гюванч Донмез
8. Артюх Константин Юрьевич
9. Садовин Владимир Альбертович»
2.2.3 по вопросу 21 повестки дня заседания «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
« О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Каршеринг Руссия» (Заемщик) и ООО «Микро Капитал Руссия» (ОГРН 1107746847361) (Займодавец) - заключение дополнительного соглашения к договорам займа/договорам возобновляемой кредитной линии, перечень и условия которых определены в Приложении №1 в Протоколу Совета Директоров № 22/05/2024-СД от 22.05.2024 г.»
Проведение 21 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Каршеринг Руссия" (Делимобиль) сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Результаты деятельности за март 2024 год. Прогноз апрель 2024 г.;
2. Утверждение обновленной организационной структуры ПАО «Каршеринг Руссия»;
3. Утверждение списка ключевых сотрудников ПАО «Каршеринг Руссия»;
4. Утверждение вознаграждения сотрудникам;
5. Утверждение годового отчета ПАО «Каршеринг Руссия» за 2023 год;
6. Утверждение отчета о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
7. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
8. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
9. Определение даты окончания приема бюллетеней;
10. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
11. Определение адреса сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», могут заполнить электронную форму бюллетеней;
12. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
13. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
14. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
15. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», и порядка ее предоставления;
16. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Каршеринг Руссия», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Каршеринг Руссия»;
17. Утверждение рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.;
18. Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Каршеринг Россия» на годовом Общем собрании акционеров Общества;
19. Определение позиции Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
20. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередных общих собраниях участников следующих дочерних компаний (далее – Обществ): ООО «Пролив+», ООО «Шеринг Текнолоджи», ООО «КАРШАЙНРУССИЯ»;
21. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
22. Иные вопросы.
15.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ
