Корпоративные новости ПАО "Дорисс" за 2024 год

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 17 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О работе исполнительного органа в 2024 году.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 09 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 27 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 26 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 26 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 22 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 22 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 21 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 21 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 20 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 20 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 19 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 15 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 14 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 12 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 07 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 ноября 2024 года составляет 1 595 350 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 01 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 01 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 17 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 17 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 16 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 16 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 11 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 09 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 07 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о решениях, принятых 24 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: настоящего сообщения: «за» - 100% голосов из числа незаинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. дать согласие на совершение сделок – заключить с ПАО «НБД-Банк» дополнительное соглашение к Кредитному соглашению на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалента этой суммы в долларов США/ЕВРО по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день выдачи кредитных ресурсов сроком до «28» июля 2040 года (Двадцать восьмое июля Две тысячи сорокового года) (включительно), заключенного между ПАО «НБД-Банк» и ПАО «Дорисс» (далее - «Кредитное соглашение»). 2.дать согласие на совершение сделки – заключение с ПАО «НБД-Банк» Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии на сумму 10 532 880 (Десять миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей, сроком до «25» ноября 2034 года (Двадцать пятое ноября Две тысячи тридцать четвертого года) включительно. Период отсрочки для возмещения каждой выплаты по Гарантии ограничивается настоящим Договором 20 (двадцатью) календарными днями начиная со дня, следующего за днём, в который БАНКОМ была произведена такая выплата. Процентная ставка, по которой начисляются проценты в Период отсрочки, составляет 25 % (Двадцать пять процентов) годовых. Кредит предоставляется на следующие цели: Обеспечение гарантийных обязательств 4 этапа по Государственному контракту Нижегородской области № 334-23 от 22 декабря 2023г. на Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в городах областного значения Кулебаки и Навашино Нижегородской области: Ремонт участка автомобильной дороги (22 ОП МЗ 22Н -2702) Кулебаки - Валтово - Салавирь - Петров Мост км 19+640 - км 39+000 в городе областного значения Навашино Нижегородской области (далее - «Кредитный договор»). Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки: - неустойка за неисполнение обязательств по возмещению выплат по Гарантии — 0.5 (ноль целых пять десятых) % от просроченной суммы за каждый день просрочки; - неустойка за неисполнение обязательств по предоставлению Гаранту отчётности, предусмотренный пунктом 4.2.6 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, - 0.5 (ноль целых пять десятых) % от суммы Гарантии за каждый день неисполнения обязательства; - неустойка за неисполнение обязательств по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии – 0.5 (ноль целых пять десятых) % от просроченной суммы за каждый день просрочки. - неустойка за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору о предоставлении независимой (банковской) гарантии - 0,5 % от суммы Гарантии за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек. - неустойка за неисполнение обязательств по осуществлению залога – процентная ставка Периода отсрочки от суммы Гарантии за каждый день просрочки исполнения. - неустойка за неисполнение обязательств по осуществлению залога - процентная ставка, предусмотренная пунктом 2.7 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, от суммы Гарантии за каждый день неисполнения обязательств со дня, следующего за датой, указанной в пункте 4.2.9. Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); - неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению заключения договора поручительства – процентная ставка, предусмотренная пунктом 2.7 Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, от суммы Гарантии за каждый день неисполнения обязательства со дня, следующего за датой, указанной в пункте 4.2.10. Договора о предоставлении независимой (банковской) гарантии, до даты фактического исполнения обязательства (включительно); Кредитный договор заключить в рамках Кредитного соглашения 2077/06.23-С от «10» июля 2023 года. 3.дать согласие на совершение сделки - в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, указанному в п. 2 настоящего Протокола, предоставить в залог имущество: - Асфальтосмесительная установка Benninghoven "ТВА 240 U-C", , 2007 г.в., Benninghoven Gmbh & Co.KG Mulheim (ФРГ) Инвентарный номер: 000000001 Заводской номер: 00439, Марка: Concept, залоговой стоимостью 34 440 000 (Тридцать четыре миллиона четыреста сорок тысяч) рублей, балансовой стоимостью 64 796 610,17 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 17 копеек; - земельный участок, назначение: под территорию асфальтобетонного завода, площадь: 32818+/-317 кв.м, кадастровый номер: 21:21:112005:340, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика–Чувашия, Чебоксарский муниципальный округ, - здание, назначение: нежилое, наименование: бытовые помещения со встроенной котельной, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 0, площадь: 1161,5 кв.м., кадастровый номер: 21:21:112005:99 адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, р-н Чебоксарский, с/пос. Синьял-Покровское, ст. Ишлеи, ул. Промышленная, дом 3, залоговой стоимостью 13 800 000 (Тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, балансовой стоимостью 613 001 (Шестьсот тринадцать тысяч один) рубль. 4. предоставить право подписания Кредитного договора и других необходимых договоров и документов Генеральному директору Общества Сафина Люции Рафаэльевне.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 24 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О получении согласия на совершение сделки: заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению с ПАО «НБД-Банк». 2. О получении согласия на заключение сделки: привлечение заемных средств в ПАО «НБД-Банк». 3. О получении согласия на заключение сделки, заключаемой в обеспечение Кредитного договора. 4. О праве подписания договоров.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 13 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 августа 2024 года составляет 1 534 914 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Дорисс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: настоящего сообщения: «за» - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. в соответствии с ФЗ №209-ФЗ «О внесении изменения в закон «Об АО», со ст.87.1 ФЗ «Об АО» от 26.12.1995 №208-ФЗ, и в соответствии с «Положением о комитете по аудиту ПАО «Дорисс» избрать в состав Комитета по аудиту ПАО «Дорисс» следующих членов: Тимошенко Алексей Васильевич Член наблюдательного совета ПАО «Дорисс» Иванова Елена Вениаминовна Член наблюдательного совета ПАО «Дорисс» Гурьева Инна Геннадиевна Член наблюдательного совета ПАО «Дорисс» Избрать Тимошенко Алексея Васильевича председателем Комитета по аудиту ПАО «Дорисс».

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Переизбрание членов Комитета по аудиту ПАО «Дорисс».

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: настоящего сообщения: «за» - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. избрать председателем наблюдательного совета ПАО «Дорисс» Иванову Елену Вениаминовну. 2. избрать секретарем наблюдательного совета ПАО «Дорисс» Гурьеву Инну Геннадиевну.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание председателя наблюдательного совета. 2. Избрание секретаря наблюдательного совета

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорисс" ИНН 2127008364 (акция 1-02-55883-D / ISIN RU000A0JPGD4)

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О работе исполнительного органа в 2023 году.

отправить

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорисс" ИНН 2127008364 (акция 1-02-55883-D / ISIN RU000A0JPGD4)

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 1 519 284 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Дорисс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорисс" ИНН 2127008364 (акция 1-02-55883-D / ISIN RU000A0JPGD4)

отправить

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Дорисс" ИНН 2127008364 (акция 1-02-55883-D / ISIN RU000A0JPGD4)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: настоящего сообщения: «за» - 100% голосов не заинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Дорисс» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) «26» июня 2024 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» начать с 09 часов 00 минут. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2. 2. утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» - «01» июня 2024г. 3. утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс»: 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2023 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2023 г. 2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2023г. 3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2023 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс». 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Дорисс». 4. утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров) осуществляется не менее, чем за 21 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://doriss.ru/duty/info.html. В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров должно быть указано: • полное фирменное наименование и место нахождения Общества; • форма проведения общего собрания акционеров - собрание; • дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров; • повестка дня годового общего собрания акционеров; • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться; • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 5. утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством: 1. проект решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров; 2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней; 3. заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 4. годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2023 году; 5. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 6. заключение Руководителя внутреннего аудита ПАО «Дорисс» по итогам 2023 года 7. сведения о кандидатах в состав наблюдательного совета; 8. сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии; 9. документы, подтверждающие письменное согласие всех выдвинутых кандидатов на избрание в ответствующий орган Общества; 10. сведения о кандидате в аудиторы Общества. 11. рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли по результатам отчетного года и по выплате дивидендов по итогам 2023 года. 12. бюллетени для голосования 13. сообщение акционерам о проведении годового общего собрания Утвердить порядок предоставления информации (материалов), обязательных для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, дом 2, административный корпус, кабинет корпоративного секретаря акционерного общества с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) (кроме субботы, воскресенья и выходных праздничных дней), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. 6. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (см. приложение). 7. рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. 8. рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль за 2023 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты; вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2023 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2024 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества. 9. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава наблюдательного совета Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующий список кандидатов для голосования по вопросу об избрании в Наблюдательный совет ПАО «Дорисс»: Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность 1 Масин Вячеслав Павлович Директор ООО «Мостовые системы» 2 Рощин Всеволод Игоревич Советник генерального директора ПАО «Дорисс» 3 Столяров Андрей Михайлович Директор ООО «Дорисс-Скан» 4 Митюшин Александр Вячеславович Директор ООО «СТС» 5 Тимошенко Алексей Васильевич Директор ООО «Виртуальный мир» 6 Иванова Елена Вениаминовна Директор ООО «ПЦ 21» 7 Гурьева Инна Геннадиевна Корпоративный секретарь ПАО «Дорисс» 10. в связи с истечением срока полномочий прежнего состава ревизионной комиссии Общества, утвердить и включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию ПАО «Дорисс»: Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность 1 Алексеева Анна Анатольевна Начальник финансово-экономического отдела ПАО «Дорисс» 2 Никифорова Надежда Вениаминовна Главный методолог ПАО «Дорисс» 3 Алексеева Тамара Альбертовна Ведущий бухгалтер ООО «Дороги Чувашии» 4 Афанасьева Лидия Сергеевна Ведущий бухгалтер Отдела бухгалтерского и налогового учета ПАО «Дорисс» 5 Степанова Наталья Владимировна Заместитель начальника производственного отдела по торгам, планово-производственным вопросам ПАО «Дорисс» 11. включить в бюллетени для голосования по назначению в качестве аудиторской организации ПАО «Дорисс» - ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836). 12. поручить выполнение функций счетной комиссии и определение кворума общего собрания регистратору Общества –АО «Новый регистратор» - Чувашский филиал. Ведения протокола годового общего собрания акционеров возложить на секретариат в количестве один человек: Гурьева И.Г. - корпоративный секретарь ПАО «Дорисс».

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс» в 2024 году, даты, места, времени; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс». 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс». 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Дорисс». 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорисс» при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 6. Определение формы и текста бюллетеней для голосования. 7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорисс» по выплате дивидендов по итогам 2023 года. 8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год. 9. Рассмотрение предложений по составу наблюдательного совета ПАО «Дорисс». 10. Рассмотрение предложений по составу ревизионной комиссии ПАО «Дорисс». 11. Рассмотрение предложений по аудиторской организации Общества. 12. О счетной комиссии и секретариате.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О Заключении Руководителя внутреннего аудита ПАО «Дорисс» по итогам 2023 года.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Дорисс» за 2023 год.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 02 мая 2024 года составляет 1 504 949 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Дорисс" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О даче согласия на совершение сделок. 2. О предоставлении полномочий на подписание договоров

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 27 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О размере оплаты услуг аудиторской компании.

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Переизбрание председателя наблюдательного совета

отправить

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса по выходу из состава участников ООО «СТС».

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 01 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предоставлении согласия на заключение договора залога прав требования уплаты денежных средств по контракту с ПАО «Промсвязьбанк» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. 2. О согласовании пределов изменения размера требований и срока по обязательству, обеспечиваемому залогом прав требования уплаты денежных средств по контракту, и о предоставлении полномочий на включение в договор залога соответствующих условий.

отправить

отправить

ПАО "Дорисс" сообщает о проведении 11 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном согласии на совершение предстоящей сделки.

отправить