Корпоративные новости МКПАО "ЭН+ ГРУП" за 2024 год

АКРА ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ МКПАО «ЭН+ ГРУП» ДО УРОВНЯ А(RU), ИЗМЕНИВ ПРОГНОЗ НА «СТАБИЛЬНЫЙ».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание председателя совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»). 2. Утверждение состава и избрание председателя комитета по аудиту и рискам Совета директоров. 3. Утверждение состава и избрание председателя комитета по комплаенсу Совета директоров. 4. Утверждение состава и избрание председателя комитета по корпоративному управлению Совета директоров. 5. Утверждение состава и избрание председателя комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Совета директоров. 6. Утверждение состава и избрание председателя комитета по назначениям Совета директоров. 7. Утверждение состава и избрание председателя комитета по вознаграждениям Совета директоров.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ЭН+ ГРУП" ИНН 3906382033 (акция 1-01-16625-A / ISIN RU000A100K72)

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 5: 1) Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол №71 от 9 февраля 2024 г.) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества: 1. Кристофер Бернем; 2. Тэргуд Маршалл Мл.; 3. Дж. У. Рэйдер; 4. Андрей Владимирович Шаронов; 5. Джеймс Шваб; 6. Андрей Владимирович Яновский. 2) Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании в следующем виде: 1. Кристофер Бернем; 2. Людмила Петровна Галенская; 3. Вадим Викторович Гераскин; 4. Анастасия Владимировна Горбатова; 5. Тэргуд Маршалл Мл.; 6. Андрей Георгиевич Плугарь; 7. Дж. У. Рэйдер; 8. Ольга Владимировна Филина; 9. Жанна Сергеевна Фокина; 10. Андрей Владимирович Шаронов; 11. Джеймс Шваб; 12. Андрей Владимирович Яновский.». По вопросу № 7: «Рекомендовать Собранию принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2023 год.» По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.» По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2023 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2023 год не выплачивать.» По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.» По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.». По вопросу № 11: «Прекратить досрочно полномочия Генерального директора Общества Хардикова Михаила Юрьевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 22 мая 2024 г. (последний день полномочий) на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации («по соглашению сторон»). Одобрить Соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем согласно Приложению №12. Поручить Колмогорову Владимиру Васильевичу подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Хардиковым Михаилом Юрьевичем.». По вопросу № 12: «Назначить Колмогорова Владимира Васильевича (ИНН 244601277118) Генеральным директором Общества на срок с 23 мая 2024 г. по 31 декабря 2024 г. (включительно). Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем согласно Приложению №13. Поручить любому из указанных далее членов Совета директоров Общества – Андрею Владимировичу Шаронову или Андрею Владимировичу Яновскому – подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества Колмогоровым Владимиром Васильевичем.».

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение отчётов председателей комитетов совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 2. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 отчетный год. 4. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года (далее – Собрание). 5. Определение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на Собрании. 6. Подготовка к Собранию. 7. Рекомендации Собранию. 8. Утверждение условий договоров с аудитором Общества, в том числе определение размера оплаты его услуг. 9. Признание члена Совета директоров Людмилы Галенской независимым директором. 10. Признание члена Совета директоров Жанны Фокиной независимым директором. 11. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. 12. Назначение Генерального директора Общества. 13. Согласие на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 288 790 386 163 рублей 00 копеек.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предварительное утверждение единого (годового) отчета Общества за 2023 год.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 289 954 253 040 рублей 00 копеек.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 2. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО. 3. Отчет руководства в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. 4. Утверждение обновленного бизнес-плана Общества на 2024 год. 5. Утверждение общих уровней компенсации членам Совета директоров Общества. 6. Оценка достижения Генеральным директором Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2023 год в рамках годовой оценки выполнения бизнес-плана. 7. Утверждение обновленных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2024 год. 8. Рассмотрение результатов оценки качества работы Совета директоров Общества.

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о решениях, принятых 09 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению №1, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года.» По вопросу № 2: «На основании предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, включить кандидатов, согласно Приложению №2, в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года.» По вопросу № 3: «Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Общества согласно Приложению №3.»

МКПАО "ЭН+ ГРУП" сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года. 2. Рассмотрение предложения акционера, являющегося в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества, которое будет проводиться по итогам 2023 года. 3. Утверждение Положения об оценке деятельности Совета директоров Общества. 4. Утверждение общих уровней страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг ESG МКПАО "ЭН+ ГРУП" на уровне ESG-II(b) и ESG-A в соответствии со шкалой Банка России, что означает очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу – стабильный.