Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 15 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 1.
1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» о назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
2.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск» на 2026 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год в сумме 4 976 889 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 66 копеек, кроме того НДС 1 094 915 (один миллион девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 72 копейки, итого с учетом НДС 6 071 805 (шесть миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пять рублей) 38 копеек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Томск» - коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год в сумме 6 027 013,38 рублей (шесть миллионов двадцать семь тысяч тринадцать рублей 38 копеек), включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №5: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск», полученной по результатам 2025 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчётного периода: 322 253
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 76 536
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 245 717
5.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:
5.1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0156 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
5.1.2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0294 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
5.1.2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №6: О рассмотрении отчёта подразделения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять к сведению отчёт подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Россети Томск» за 2025 год, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №7: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с приложениями 3, 4 и 5.
7.2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 15 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 15 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
2. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» о назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года.
6. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
7. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 05 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА).
1.2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск».
1.4. Определить дату проведения годового заседания ОСА -10 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 7 июня 2026 года.
1.5. Определить место проведения годового заседания ОСА – г. Томск, ул. Гагарина, д. 11, конференц-зал.
1.6. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) - 12 часов 30 минут по местному времени.
1.7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА, - 12 часов 00 минут по местному времени.
1.8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» – 16 мая 2026 года.
1.9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» - Гудзеву Светлану Александровну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года:
2.1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
2.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года.
2.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Томск».
2.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск».
2.6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
2.7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
2.8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
3.1.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА), является:
1) годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчётности;
3) заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» по результатам проверки годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год, в том числе подтверждающее достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ПАО «Россети Томск»;
4) отчёт о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчёте;
5) заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
6) заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
7) выписки из протоколов об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросам, включенным в повестку дня годового заседания ОСА, в том числе о предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год и рекомендациях (предложениями) годовому заседанию ОСА ПАО «Россети Томск» о его утверждении;
8) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» с рекомендациями Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Россети Томск» и порядку его выплаты, и (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года;
9) обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Томск» дивидендной политике;
10) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Совета директоров ПАО «Россети Томск» с рекомендациями Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по утверждению внутренних документов ПАО «Россети Томск»;
11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Томск», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск»;
12) заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Томск»;
13) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Томск», о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск», сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Россети Томск», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет;
14) повестка дня годового заседания ОСА с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
15) обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
16) сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск», в том числе: наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат; описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера; сведения об иных существенных условиях, на которых планируется заключить договор с аудиторской организацией ПАО «Россети Томск»;
17) рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» в отношении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Томск;
18) Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в действующей редакции;
19) проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции;
20) сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск», с их обоснованием;
21) Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
22) проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
23) сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
24) выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;
25) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания ОСА;
26) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Томск» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Томск»;
27) проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА ПАО «Россети Томск»;
28) примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» и порядок ее удостоверения.
3.1.2. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 3.1.1 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», могут ознакомиться в течении 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Информация (материалы), указанная в пункте 3.1.1 настоящего решения, также размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-tomsk.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 3.1.1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, в день проведения годового заседания ОСА по месту его проведения.
3.2.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА согласно приложению 1.
3.2.2. Определить, что в срок не позднее 8 мая 2026 года сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Томск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-tomsk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2.3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «Россети Томск» всех типов не имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании ОСА.
3.3.1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА направляются простым письмом (вручаются под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Томск» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск», не позднее 20 мая 2026 года.
3.3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Томск» или его представителем собственноручной подписью, и могут быть направлены по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «Россети Томск»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
3.3.3. Определить, что принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются акционеры ПАО «Россети Томск», зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, акционеры ПАО «Россети Томск», заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 7 июня 2026 года, а также акционеры ПАО «Россети Томск», которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 7 июня 2026 года.
3.3.4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием системы Личный кабинет акционера на сайте регистратора Общества - АО «СТАТУС»: https://online.rostatus.ru/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №4: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Утвердить отчёт о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №5: О предварительном утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 3.
5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №6: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» с регистратором Общества согласно приложению 4.
6.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 5.
7.2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчёт о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме согласно приложению 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №9: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
9.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
8. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
14. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Томск» за 2024 год.
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
17. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» на период 2025-2029 годов.
18. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
19. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
20. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
Проведение 13 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о созыве 13 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 07 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 13 июня 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 19 мая 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №4: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 мая 2024 года по 13 июня 2024 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС»;
а также с 13 мая 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет
по адресу: http://www.trk.tom.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 13 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении ГОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 13 мая 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 13 мая 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «ТРК» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №7: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества
по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов
по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТРК», полученной по результатам 2023 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 357 155
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 108 878
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 248 277
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТРК» принять следующее решение:
«1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0236 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме.
1.2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа АПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0325 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме.
1.2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям
ПАО «ТРК» по результатам 2023 года - «27» июня 2024 года».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №8: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке
и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2024 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме
(в форме электронных документов) в срок не позднее 23 мая 2024 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586 ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: https://online.rostatus.ru/.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 13 июня 2024 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии
с настоящим решением.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 6-7 к решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №12: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год
и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт согласно приложению № 8 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №13: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 9 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
РЕШЕНИЕ:
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТРК» за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №15: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о назначении аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «ТРК».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 07 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней
для голосования.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2023 год.
13. Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
15.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о назначении аудиторской организации Общества.
2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 4 476 139 307 рублей 67 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 4 373 125 959 рублей 97 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 сентября 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 4 375 414 898 рублей 82 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 июня 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 355 675 083 рублей 52 копеек.
Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 16 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчёт о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчётный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода: 303 180
Распределить на: - Резервный фонд 0
- Прибыль на развитие 148 440
- Дивиденды, в том числе: 154 740
- Промежуточные дивиденды по итогам 9
месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего
собрания акционеров от 06.12.2022, протокол №26) 14 648
- подлежащая выплате сумма дивидендов 140 092
- Погашение убытков прошлых лет 0
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0352 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0098 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества».
РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «ТРК».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 16 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества».
Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 11 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16 июня 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По второму вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении ГОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 16 мая 2023 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 мая 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2023 года.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По пятому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2023 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26 мая 2023 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: https://online.rostatus.ru/.
4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 16 июня 2023 года.
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2023 года по 16 июня 2023 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС»;
а также с 16 мая 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 16 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По девятому вопросу: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По десятому вопросу: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 4 310 068 598 рублей 58 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 31 декабря 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 4 155 179 154 рублей 81 копеек.
Проведение 10 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 10 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, который должен направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 сентября 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 4 072 377 719 рублей 61 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 июня 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 3 960 748 776 рублей 69 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) на 30 июня 2022 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 3 547 408 000 рублей 00 копеек.
Проведение 27 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК)
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 27 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении Отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2021 года.
13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента,
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
11.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ