Корпоративные новости ПАО "НЕФАЗ" за 2024 год

ПАО "НЕФАЗ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 2 008 711 811 рублей 30 копеек.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 11 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2023 года.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2. Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 3. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 4.О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций. 5.Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год», принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год. По второму вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение: 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 19.06.2024 г.; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 450030, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, оф. 201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 2.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2024 года. Бюллетени, полученные по 18 июня 2024 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 25 мая 2024 года. По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ». 10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ». По четвертому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»», принято следующее решение: 4.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам за 20 (Двадцать) дней до даты проведения общего собрания по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро. 4.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. 4.3. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества; 4.4 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» По пятому вопросу: «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», принято следующее решение: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 25 мая 2024 года. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня. По шестому вопросу: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 6.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» следующее решение: Прибыль в размере 143 847 444, 01 рубля, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 рублей; - часть прибыли в размере 143 832 597,01 руб. оставить нераспределенной. 6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» следующее решение: «Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год не объявлять и не выплачивать». 6.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» следующее решение: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847, 00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей, а именно: - председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» - 14 847,00 (Четырнадцать тысяч восемьсот сорок семь) рублей; По седьмому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». По восьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1 844 000 рублей, в том числе: - стоимость аудита по стандартам МСФО – 864 000 рублей; - стоимость аудита по стандартам РСБУ - 980 000 рублей. По девятому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение: Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. По десятому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение: Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. По одиннадцатому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2). По двенадцатому вопросу: «Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля» принято следующее решение: Утвердить Политику ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля (Приложение №3).

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2023 год. 2.О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 3.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; 4.О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 5.О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ»; 6.О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 7.Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год. 8.Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2024 год. 9.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. 10.О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. 11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 12.Об утверждении Политики ПАО «НЕФАЗ» в области управления рисками и внутреннего контроля.

ПАО "НЕФАЗ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 1 785 538 152 рублей 75 копеек.

ПАО "НЕФАЗ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 15 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: «О последующем одобрении сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению КС-24980/0004/В-23 от 20.10.2023 года на условиях, указанных в Приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации (Приложение №2). По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года между ПАО «НЕФАЗ» и РО ВОО «Русское географическое общество» в РБ на условиях, указанных в Приложении №3 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О последующем одобрении сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ». 2.О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации. 3.О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан – дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи №822 от 25.12.2015.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9 Внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ». 10. Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «НЕФАЗ». 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 19 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 1 917 814 504 рублей 91 копеек.

ПАО "НЕФАЗ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 4: «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», принято решение: В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» 2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год. 3. О результатах внутренних аудиторских проверок за второе полугодие 2023 года. 4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год. 6. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту. 8. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «НЕФАЗ». 9. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Фондом благотворительной и социальной помощи ПАО «КАМАЗ» - договора о благотворительной помощи.

ПАО "НЕФАЗ" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "НЕФАЗ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.