Корпоративные новости ПАО "Левенгук": главное

ПАО "Левенгук" опубликовало годовой отчёт за 2023 год.

ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: - направить чистую прибыль за 2023 год в сумме 1 711 000, 00 (один миллион семьсот одиннадцать тысяч рублей 00 коп. на развитие Общества . По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: - направить не более 50 000 000(пятидесяти миллионов рублей 00 коп.) рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме. По четвертому вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 28 июня 2024 года. По пятому вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Греков Виталий Викторович, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Косилов Михаил Рувимович. По шестому вопросу повестки дня: Продлить полномочия Совета директоров на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента его избрания на основании Части 1.2 статьи 7 Федерального закона N 292-ФЗ от 14 июля 2022 года. По седьмому вопросу повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за 2023 год. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.«Об утверждении годового отчета за 2023 год». 2. «О рекомендациях по распределению чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года». 3.«О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов». 4.«О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 5.«О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров». 6.«О предложении по сроку полномочий Совета директоров». 7.«О предложении по вознаграждению членов Совета директоров». 8. «О предложении утвердить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы"».

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 727 551 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 610 374 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.«Об избрании Председателя Совета Директоров». 2.«О созыве внеочередного общего собрания акционеров». 3.«О проведении внеочередного общего собрания акционеров в заочном формате». 4.«О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров». 5.«Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров». 6.«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров». 7.«Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров». 8.«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров». 9. «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления». 10.«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты по результатам 9 месяцев 2023 финансового года». 11.«О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 12.«О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора». 13. «Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров».

ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета Директоров Грекова Виталия Викторовича. По второму вопросу повестки дня: Созвать внеочередное собрание акционеров 04 декабря 2023 года. По третьему вопросу повестки дня: Провести внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 04 декабря 2023 года. По четвертому вопросу повестки дня: Рекомендовать включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы: 1.Уточнение к распределению прибыли за 2022 год, принятому на Годовом общем собрании акционеров 06 июня 2023 г. 2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2023 финансового года. 3.Утверждение положения о вознаграждении членов Совета Директоров. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1.Уточнение к распределению прибыли за 2022 год, принятому на Годовом общем собрании акционеров 06 июня 2023 г. 2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 9 месяцев 2023 финансового года. 3.Утверждение положения о вознаграждении членов Совета Директоров. По шестому вопросу повестки дня: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 11.11.2023 г. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании http:// levenhuk.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: 1. Положение о вознаграждении членов Совета Директоров; 2. Проекты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 22, кор.2, литера А., а также во время проведения внеочередного общего собрания. Информаци. (материалы), подлежащe. предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, оплатив стоимость копии. По десятому вопросу повестки дня: Размер дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 финансового года не должен превышать 14 400 000 рублей. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2023 года. По двенадцатому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 652 019 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 630 773 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" опубликовало годовой отчёт за за 2022 г. год.

ПАО "Левенгук" сообщает о проведении 12 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. «Об утверждении годового отчета за 2022 год». 2. «О рекомендациях по распределению чистой прибыли (убытков) Общества, по размеру дивидендов по акциям Эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядку их выплаты по результатам 2022 финансового года». 3.«О предложении общему собранию акционеров Эмитента, являющегося акционерным обществом установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». 4.«О внесении изменений в ранее утвержденную к рекомендации кандидатуру аудитора общества на 2023 год.».

ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. По второму вопросу повестки дня: рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: - направить часть чистой прибыли в сумме 5 683 692 рубля на формирование резервного фонда Общества; - направить не более 21 000 000 рублей на выплату годового дивиденда по акциям Общества. Выплату дивидендов по акциям Общества осуществить в денежной форме. По третьему вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2023 года. По четвертому вопросу повестки дня: Внести изменение в предложенную ранее кандидатуру аудитора Общества (протокол Совета Директоров № 01-04/23 от 28.04.2023) и рекомендовать аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит- Эксперт» на 2023 год.

ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2022 год. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. По четвертому вопросу повестки дня: Установить в решении о выплате дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 июня 2023 года. По пятому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года. 2. Определение количественного состава Совета директоров. 3. Избрание членов Совета директоров. 4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года. 2. Определение количественного состава Совета директоров. 3. Избрание членов Совета директоров. 4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год. По седьмому вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров 06 июня 2023 года. По восьмому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 06 июня 2023 года. По девятому вопросу повестки дня: Выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров в составе: Крылова Татьяна Всеволодовна, Епифанов Антон Валерьевич, Егоров Александр Геннадьевич, Иванов Александр Владимирович, Одинцова Мариам Борисовна. По десятому вопросу повестки дня: Включить вопрос об утверждении аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консалт-Аудит» на 2023 год. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Определить датой до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в выборные органы, 11 мая 2023 года. По двенадцатому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 13 мая 2023 года. По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет вручено лично под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров, либо направлено заказным письмом, не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: 1. Заключение внутреннего аудитора; 2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, убытков Общества по результатам 2022 финансового года; 3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы; 4. Сведения о кандидате в аудиторы общества; 5. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 22, кор.2 литера А. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." По семнадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 643 986 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 643 074 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 651 055 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 июля 2022 года составляет 623 471 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" опубликовало годовой отчёт за за 2021 г. год.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2022 года составляет 631 538 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Левенгук" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 628 895 000 рублей 00 копеек.