Новости за 21.05.2024

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИНАРКТИКА"

ПАО "ИНАРКТИКА" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О дополнении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»; 2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров; 3. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1 квартал 2024 года; 4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год; 5. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА»; 6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 8. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 9. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 10. О признании Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»; 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления; 12. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».

Решения совета директоров ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП, принятые по итогам заседания 21 мая 2024 года

ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня Решили: - Утвердить рекомендацию по вопросу повестки дня № 2 годового Общего собрания акционеров о распределении прибыли за 2023 год: «Рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды за 2023 г. по акциям не выплачивать». - По вопросу повестки дня № 4 годового Общего собрания акционеров об избрании членов Совета директоров Общества включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров: 1. Арутюнян Рубен Альбертович 2. Адамян Амаяк Степаевич 3. Глазов Василий Владимирович 4. Коршунова Анна Сергеевна 5. Мелконян Гагик Аршавирович 6. Мороз Александр Евгеньевич 7. Нахапетян Гор Борисович 8. Рихтер Пауль 9. Саркисян Акоп Гургенович

Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО НК "Роснефть"

ПАО НК "Роснефть" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год. 2) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «НК «Роснефть» и определении размера оплаты ее услуг. 3) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК «Роснефть» за 2023 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2023 года и порядку его выплаты. 4) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсации расходов. 5) О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации расходов. 6) О созыве годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть», утверждении повестки дня годового (по итогам 2023 года) Общего собрания акционеров ПАО «НК «Роснефть» и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»

ПАО «Европейская Электротехника» сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении рекомендаций о размере вознаграждения членам Совета директоров Общества. 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров. 4. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год. 5. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества. 6. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации для проведения аудита Общества в 2024 году. 7. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год, о выплате дивидендов. 8. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, заключенных ПАО «Европейская Электротехника» в 2023 году. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка её предоставления. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

СД "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в 19,49 рубля на акцию

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 2023 год в размере 102,43 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию), сообщил эмитент.

Решения совета директоров ПАО "Газпром нефть", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года

ПАО "Газпром нефть" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 6: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решили: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 9: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года. Решили: 1. Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2023 году в денежной форме в размере 102,43 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рублей на одну обыкновенную акцию). 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2024 г. 3. Определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 19 июля 2024 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 09 августа 2024 г. 4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» в 2023 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации. 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ». 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Фармсинтез"

ПАО "Фармсинтез" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос 2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год. Вопрос 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 5. О форме проведения годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 6. Об определении даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 7. Об определении даты (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 8. Об определении места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приёма бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования). Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Вопрос 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Вопрос 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Вопрос 13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. Вопрос 14. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 15. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. Вопрос 16. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Вопрос 17. О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по третьему вопросу повестки дня: 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года. 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 2. Решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4. Решение по восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2023 год согласно приложению 7. 8.2. Установить, что доступ к информации, содержащейся в годовом отчете Банка за 2023 год, полностью или частично может быть ограничен Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году», а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России. Решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 8.

Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка. 2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. 6. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2023 год. 8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год. 9. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка. 10. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ламбумиз"

ПАО "Ламбумиз" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2023 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». 4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 5. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. 6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 9. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год. 10. О распределении прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года. 11. О размере вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими функций членов Совета Директоров и ревизионной комиссии в 2023 г. 12. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 13. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об утверждении совета директоров на 2024 год. 14. О включении в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии на 2024 год. 15. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСТОТРЕСТ"

ПАО "МОСТОТРЕСТ" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «МОСТОТРЕСТ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 4. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов Общества по итогам отчетного года. 5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 6. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МОСТОТРЕСТ». 7. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «МОСТОТРЕСТ». 8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Россети Волга", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить годовой отчет согласно приложению 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга», полученной по результатам 2023 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 320 252 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 1 152 743 Дивиденды 1 167 509 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» принять следующее решение: 2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Волга» по результатам 2023 года в размере 0,0062 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Волга» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества, – 04 июля 2024 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ)

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год. 5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год. 6. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2023 год.

Проведение 28 мая 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рассмотрении отчета об исполнении бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год. 2) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2022 год, а также распределение прибыли и выплата дивидендов. 3) О рассмотрении промежуточного ежеквартального отчета об исполнении бюджета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 1 квартал 2024 г. 4) Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2023 года. 5) О перечне объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и его дочерних обществ и о стратегии использования объектов недвижимого имущества. 6) О выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (в порядке п.7 ст. 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»). 7) О кандидатуре аудиторской организации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2024 год. 8) О подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2023 год. 9) Разное.

Решения совета директоров ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз), принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 7 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 финансового года: Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Уралкуз» принять следующие решения: По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 16 мая 2024 года

ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 отчетного года»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Из чистой прибыли в сумме 145 086 тыс. рублей, полученной по результатам 2023 отчетного года, 1 468 301,12 рубль направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 2. Утвердить 11 июля 2024 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года осуществить исходя из расчета 0,22 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Южный Кузбасс"

ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам 2. О согласии на совершение крупной сделки 3. Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе 4. Утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита 5. О соблюдении Обществом Информационной политики в отчетном году 6. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании 7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 8. Утверждение годового отчета Общества 9. Созыв годового общего собрания акционеров Общества 10. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 11. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества 12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества 13. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 14. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества 15. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 16. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества 17. Утверждение заключения о крупных сделках 18. Определение цены выкупа акций ПАО «Южный Кузбасс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Южный Кузбасс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций 19. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества 20. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления; 21. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 22. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красный Октябрь"

ПАО "Красный Октябрь" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества: 3.1. Форма проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени. 3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3.3. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 3.4. Повестка дня годового общего собрания. 3.5. Порядок сообщения акционерам о проведении собрания. 3.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления. 3.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании. 3.8. Проекты решений годового общего собрания акционеров 4. О кандидатуре аудитора Общества. 5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения совета директоров ПАО "Мосэнерго", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества. 1.1. О созыве годового Общего Собрания акционеров ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 25 июня 2024 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2024 года. 4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. Повестка дня Собрания: 1) Утверждение годового отчета Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению. 6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mosenergo.ru не позднее 24 мая 2024 года; - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 24 мая 2024 года. 7. Определить, что в соответствии с п. 18.1. Устава Общества бюллетени для голосования направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 04 июня 2024 года. 8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ПАО «Мосэнерго», отдел 62. Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора www.draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров => Заполнить электронную форму бюллетеня => Сервис «Личный кабинет акционера» (ПАО «Мосэнерго»)» или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-mosjenergo/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «Мосэнерго» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/). Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета. 9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена не позднее 24 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 24 июня 2024 года. 10. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня Собрания; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава в новой редакции; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений; - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - рекомендации, предложения и позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания; - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных; - информационное сообщение о переходе на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения; - описание процедур, используемых при избрании аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3 (ПАО «Мосэнерго»). Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 04 июня 2024 года. 1.2. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: В связи с принятым внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 28.03.2024 решением утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции (зарегистрирован 16.04.2024), которая не предусматривает формирование в ПАО «Мосэнерго» Ревизионной комиссии, отменить следующие решения Совета директоров ПАО «Мосэнерго», принятые на заседании 04.04.2024 (протокол от 04.04.2024 № 151) по вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества»: - включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос, предложенный акционером Общества - Город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы для внесения в повестку дня, «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»; - включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, следующие кандидатуры: 1. Чуйко Дмитрий Владимирович; 2. Баяндин Егор Александрович; 3. Журавлев Олег Александрович; 4. Лаврентьев Сергей Владимирович; 5. Зальцман Евгений Ефимович; 6. Асхабов Магомед Асхабович; 7. Еремин Антон Валентинович; 8. Ефремов Николай Сергеевич; 9. Розанов Всеволод Валерьевич. Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать». Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2024 года.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (КМЗ)

ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (КМЗ) сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О формировании предложения годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 5. О выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров. 6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

"Ведомости" сообщили о планах разработчика софта IVA провести IPO на "Мосбирже"

Компания-разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies планирует IPO на "Московской бирже" в начале июня, в рамках которого намерена привлечь 3-4 млрд рублей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

Проведение 22 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"

ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года, по размеру дивидендов и порядку их выплаты. 4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Дорисс" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Дорисс" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Ламбумиз" за 3 месяца 2024 года

ПАО "Ламбумиз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

Годовая финансовая отчётность по МСФО МКПАО "ТКС Холдинг" за 2023 год

МКПАО "ТКС Холдинг" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Годовой отчёт ПАО НПО "Наука" за 2023 год

ПАО НПО "Наука" опубликовало годовой отчёт за 2023 год.