Проведение 27 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Таттелеком"
Теги: Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Одобрение сделки с недвижимостью.
Проведение 13 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Таттелеком"
Теги: Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о проведении 13 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Отчет об итогах деятельности Группы компаний: ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» за 1 полугодие 2024 года.
2. Выполнение ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Таттелеком».
3. Одобрение сделки с недвижимостью.
Решения совета директоров ПАО "Таттелеком", принятые по итогам заседания 31 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По 5-му вопросу «Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с решением совета директоров.
2. Принять решение о согласии на совершение сделки ПАО «Таттелеком», в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора на размещение рекламы на существенных условиях, принятых на заседании совета директоров.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Таттелеком» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в протоколе заседания совета директоров, принимается до ее совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. №714-П определить, что сведения об условии указанной сделки, а также о ее сторонах не будут раскрываться до совершения сделки.
В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по вопросу 5 не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Таттелеком», признаваемых заинтересованными лицами.
Проведение 31 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Таттелеком"
Теги: Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Таттелеком».
2.Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Таттелеком» и избрание председателя Комитета по аудиту.
3. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» на 2024-2025 гг.
4. Отчет об итогах деятельности Группы компаний: ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» за 1 квартал 2024 года.
5.Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Разное.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)
Решения совета директоров ПАО "Таттелеком", принятые по итогам заседания 22 марта 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о решениях, принятых 22 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 75% чистой прибыли– 1 018 645 126,67 руб. (0,04887 руб. на 1 акцию).
По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 г.» принято следующее решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года – «27» мая 2024 года.
Проведение 15 мая 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Таттелеком" сообщает о созыве 15 мая 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2023 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2023 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Внесение изменений в Устав ПАО «Таттелеком» и утверждение устава в новой редакции.
5. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Таттелеком".
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Таттелеком" ИНН 1681000024 (акция 1-02-50049-A / ISIN RU000A0HM5C1)
Проведение 22 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Таттелеком"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Таттелеком» за 2023 год, рассмотрение аудиторского заключения.
2.Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» по распределению чистой прибыли ПАО «Таттелеком» по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком», размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Таттелеком».
3. О согласовании кандидатуры аудиторской организации, выносимой для назначения на годовое общее собрание акционеров ПАО «Таттелеком».
4. Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
5. Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023г.
6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Таттелеком».
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
8. О результатах работы Совета директоров ПАО «Таттелеком» за отчетный период.
9. Утверждение «Отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
10.Разное.
Решения совета директоров ПАО "Таттелеком", принятые по итогам заседания 01 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о решениях, принятых 01 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком»:
Принятое решение:
1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком» следующих кандидатов:
по выборам в совет директоров:
- Алексеев Сергей Владимирович
- Нафигин Альберт Ильдарович
- Нурутдинов Айрат Рафкатович
- Сорокин Валерий Юрьевич
- Сотов Денис Игоревич
- Минниханов Рифкат Нургалиевич
- Яковлев Альберт Валерьевич
Проведение 01 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Таттелеком"
Теги: Совет директоров
ПАО "Таттелеком" сообщает о проведении 01 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров ПАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Таттелеком».
2. Работа по сокращению издержек и эффективность проводимых мероприятий по их сокращению в 2023 г.
3. Отчет отдела аудита за 2023г.
4. Об эффективности управления недвижимостью в 2023 году.