Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 23 220 059 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 24 854 666 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 24 854 666 000 рублей 00 копеек.
Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ».
2. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2024 года и плане работы на второе полугодие 2024 года.
3. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2024 года и контрольных показателях работы Общества на 3-ий квартал 2024 года.
4. О стратегии развития ПАО «ЦМТ» на 2024- 2026 гг.
5. О плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 12 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича.
По второму вопросу повестки дня: О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»:
- Комитет по стратегическому развитию в количестве 5 человек;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек;
- Комитет по аудиту в количестве 3 человек.
По третьему вопросу повестки дня: О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
1. Назначить членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г., Страшко В.П., Шафраника Ю.К.
2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В.
3. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Фатеева М.А.
4. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Гавриленко А.Г.
5. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М., Фатеева М.А., Шафраника Ю.К.
6. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М.
По четвертому вопросу повестки дня: О секретаре заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Назначить секретарем заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ» Кузьмина Е.С., ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 12 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2024 г.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Принять к сведению информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2024 г.
2. Утвердить предложенные Исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2024 г.
По второму вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2023 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию о выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ» принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения.
По четвертому вопросу повестки дня: О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 (Гавриленко А.Г.).
Решение принято.
Решили:
1. С учетом результатов проведенной конкурентной проработки согласиться с предложением Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о страховании ответственности членов Совета директоров, членов Правления и генерального директора ПАО «ЦМТ» в АО «СОГАЗ».
2. Поручить Исполнительной дирекции заключить договор страхования в установленном порядке.
Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2024 г.
2. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2023 год.
3. О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ».
4. О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 13 марта 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 13 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
3. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
4. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
5. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.
8. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год.
9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
10. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
11. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
12. Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.
В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 12 «Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.».
По первому вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.
1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.
2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:
2.1. Отметить успешные результаты деятельности Общества в 2023 году: выручка 8 030 502 тыс. руб., чистая прибыль 3 420 410 тыс. руб., валюта баланса 23 527 924 тыс. руб.
2.2. В соответствии с действующими Положениями утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 68 000 тыс. руб. с уточнениями по капитализации, размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии в сумме 2 439 тыс. руб.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:
3.1. Учитывая высокие показатели операционной деятельности и достигнутые результаты ПАО «ЦМТ» за 2023 год утвердить размер дивидендов в сумме 855 102 000 руб., выплаты ветеранам – пенсионерам – бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность и другие аналогичные расходы в сумме 70 000 000 руб.
3.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2023 год в сумме 3 420 410 тыс. руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов за 2023 год предлагается направить сумму в размере
855 102 тыс. рублей;
- на финансирование капитальных вложений – 2 495 308 тыс. рублей;
- на другие цели: на выплаты ветеранам-пенсионерам - бывшим работникам ПАО «ЦМТ»; на благотворительность и другие аналогичные расходы предлагается направить 70 000 тыс. рублей.
3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2023 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 855 102 000,00 рублей, в том числе:
- 0,68682891566 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 743 835 715,66 рублей;
- 0,68682891566 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 111 266 284,34 рублей.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:
- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 мая 2024 года.
По второму вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год принять к сведению.
По третьему вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Согласиться с проектом изменений в Устав ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Устав ПАО «ЦМТ» согласно проекту.
По пятому вопросу повестки дня: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Согласиться с проектом изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» (Приложение) и предложить Общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» согласно проекту.
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2.).
2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 23 марта 2024 года.
3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.
По седьмому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2023 год с учетом дополнений и изменений.
По восьмому вопросу повестки дня: О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2024 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 017 070,60 (один миллион семнадцать тысяч семьдесят) рублей 60 копеек, включая НДС.
2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2024 год.
По девятому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.
2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».
По десятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению.
2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
1. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 корпоративном году принять к сведению.
2. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки.
3. Согласиться с предложением Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о выплате вознаграждения по итогам 2023 - 2024 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.).
По двенадцатому вопросу повестки дня: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.
Итоги голосования:
«За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято участниками заседания.
Решили:
Оказать благотворительную помощь в размере 5 (пять) миллионов рублей Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.
Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 22 173 304 000 рублей 00 копеек.
Проведение 13 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 13 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
3. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
4. О внесении изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
5. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2023 году.
8. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2024 год.
9. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» и рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
10. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
11. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Проведение 12 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о созыве 12 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 02 февраля 2024 года
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
В повестку дня единогласным решением участников заседания включен вопрос № 8 «Об оказании помощи члену Ветеранской организации ПАО «ЦМТ».
По первому вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в 2023 году и плане работы на первое полугодие 2024 года принято решение:
1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2023 году и плане работы на первое полугодие 2024 года.
2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по обеспечению сохранности активов и контролю за использованием ресурсов Общества, в том числе при проведении закупок, а также по контролю расходов Общества с целью выявления резервов их снижения. Осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности дочерних организаций Общества с целью контроля эффективности их работы.
По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества принято решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.
3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
7. Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
8. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
Басина Ефима Владимировича (президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей»), Воловика Александра Михайловича (генерального директора ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»), Вялкина Алексея Григорьевича (генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»), Гавриленко Анатолия Григорьевича (председателя Совета директоров Ассоциации «НП РТС»), Катырина Сергея Николаевича (президента ТПП РФ), Страшко Владимира Петровича (генерального директора ПАО «ЦМТ»), Шафраника Юрия Константиновича (председателя Совета Союза нефтегазопромышленников России).
Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры:
Ардеева Андрея Владимировича (начальника отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер»), Ефимову Марину Николаевну (директора Департамента планирования и контроля финансов ТПП РФ), Кустарина Игоря Владимировича (президента ТПП Чувашской Республики), Феоктистовой Татьяны Владимировны (директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»), Черняк Елены Борисовны (заместителя главного бухгалтера Департамента бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ).
По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года.
3) Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
6) Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ».
7) Внесение изменений в Устав ПАО «ЦМТ».
8) Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ».
По четвертому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» принято решение:
1-8. Созвать 12 апреля 2024 года годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2023 года по вопросам повестки дня.
По пятому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ» принято решение:
Независимыми признать на дату проведения оценки следующих кандидатов:
1) Воловик Александр Михайлович;
2) Шафраник Юрий Константинович.
По шестому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» принято решение:
1-2. Утвердить порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания по итогам 2023 года и текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания.
По седьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность принято решение:
Утвердить представленный отчёт.
По восьмому вопросу повестки дня: Об оказании помощи члену Ветеранской организации ПАО «ЦМТ».
Оказать члену Ветеранской организации ПАО «ЦМТ» материальную помощь в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей в связи с тяжелой жизненной ситуацией.
Проведение 02 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О работе Департамента внутреннего аудита в 2023 году и плане работы на первое полугодие 2024 года.
2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества.
3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
5. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ».
6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ».
7. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
26.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
25.06.2024. НРД