Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 30 сентября 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 377 439 590 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 01 ноября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 01 ноября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. По вопросу "Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции" принято решение:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
Проведение 01 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 01 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 25 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 25 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 2.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции согласно приложению 3.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить итоговый отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года согласно приложению 5.
Проведение 25 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 25 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики управления операционным риском ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения работников, принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в новой редакции.
4. Об утверждении Изменений в Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
5. Об утверждении итогового отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 18 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 18 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в бюджет Банка на 2024 г., в том числе банковской группы Банка, согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить применение новой редакции карт KPI исполнительных органов Банка в отношении всего 2024 года согласно приложению 2, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Комплаенс политику ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.
Проведение 18 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 18 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменений бюджета Банка.
2. Об утверждении обновленного списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2024 год.
3. Об утверждении Комплаенс политики ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108NQ6, 4-25-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108L24, 4-27-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 30 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 30 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка согласно приложению 2.
Проведение 30 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об управлении рисками за 2 квартал 2024 года.
2. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107VV1, 4-23-01978-B)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 16 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 16 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 2 квартал 2024 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-июль 2024 года согласно приложению 3.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о развитии ESG-направления за I полугодие 2024 г. согласно приложению 6, включая отчет об оценке значимости климатических рисков на 2024 г. согласно приложению 7.
Проведение 16 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 16 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Правления Банка.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
3. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2024 года.
4. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-июль 2024 года.
5. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
6. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на сентябрь 2024 года.
7. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
8. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 6 месяцев 2024 года.
9. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления за I полугодие 2024 г.
Проведение 10 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 10 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении Перечня имущества и обязательств.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 04 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 04 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года согласно приложению 2.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2024 года согласно приложению 3.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму анкеты самооценки Департамента внутреннего аудита согласно приложению 5.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс этики финансового аналитика ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 6.
Проведение 04 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 04 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года.
2. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2 квартал 2024 года.
3. Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2024 года.
4. Об утверждении Порядка организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
5. Об утверждении формы анкеты самооценки Департамента внутреннего аудита.
6. Об утверждении Кодекса этики финансового аналитика ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 16 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 16 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по управлению операционным риском ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группы за 2023 г. согласно приложению.
Проведение 16 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 16 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.
2. Об утверждении Отчета по управлению операционным риском ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и банковской группы за 2023 г.
Проведение 09 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О назначении Первого заместителя Председателя Правления Банка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108LX6, 4-26-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 30 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 383 080 340 000 рублей 00 копеек.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103GW9, 4B02-27-01978-B-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A1086M4, 4-21-01978-B)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 25 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 25 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня:
Утвердить Политику управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению.
Проведение 25 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении Политики управления конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103FP5, 4B02-26-01978-B-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103FP5, 4B02-26-01978-B-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A0ZZE87, 41501978B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Проведение 12 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об одобрении объема сопутствующих аудиту услуг.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A108L24, 4-27-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 01 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 01 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-май 2024 года согласно приложению 3.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года согласно приложению 4.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 1 квартал 2024 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года согласно приложению 4.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию в области устойчивого развития на 2024-2026 гг. согласно приложению 5.
Проведение 01 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 01 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Правления Банка.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за 1 полугодие 2024 года.
4. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-май 2024 года.
5. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 1 квартал 2024 года.
6. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
7. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
8. Об утверждении Стратегии в области устойчивого развития на 2024-2026 гг.
9. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 3 месяца 2024 года.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-24-01978-B / ISIN RU000A108RN4) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 28 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 28 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу повестки дня:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению.
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 28 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 28 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить План деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2024 года согласно приложению 2.
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на II полугодие 2024 года.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-25-01978-B / ISIN RU000A108NQ6) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.
2. Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107VW9, 4-20-01978-B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107VW9, 4-20-01978-B)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-26-01978-B / ISIN RU000A108LX6) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-27-01978-B / ISIN RU000A108L24) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 14 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 14 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2024 года согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2024 года согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить план совершенствования системы корпоративного управления Банка согласно приложению 4.
Проведение 14 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 14 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2024 года.
2. Об утверждении отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 1 квартал 2024 года.
3. О рассмотрении отчета об управлении рисками за 1 квартал 2024 года.
4. Об утверждении плана совершенствования системы корпоративного управления Банка.
Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-25-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Теги: Облигации
Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-25-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-26-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Теги: Облигации
Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-26-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 30 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 30 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Политику по управлению риском ликвидности банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 5.
Проведение 30 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 30 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
2. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
3. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Об утверждении Политики по управлению риском ликвидности банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-27-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Теги: Облигации
Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (выпуск - 4-27-01978-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года.
3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления согласно приложению 2.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2023 год согласно приложению 7.
8.2. Установить, что доступ к информации, содержащейся в годовом отчете Банка за 2023 год, полностью или частично может быть ограничен Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2024 году», а также иными нормативными актами и разъяснениями Банка России.
Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка согласно приложению 8.
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка.
2. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
6. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2023 год.
8. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год.
9. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.
10. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 402 028 986 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 26 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Политику работы с внешним аудитором ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении согласия на совмещение членом Наблюдательного Совета Банка должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении Политики работы с внешним аудитором ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-22-01978-B / ISIN RU000A107R03)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-21-01978-B / ISIN RU000A1086M4)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 15 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 15 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2024 года согласно приложению 4.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об эффективности деятельности Правления Банка за 2023 год согласно приложению 5.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить карты KPI исполнительных органов Банка на 2024 год согласно приложению 6, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и каждого члена Правления, указанные в них.
Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о выплатах крупного вознаграждения за 2023 год согласно приложению 8.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 9.
Проведение 15 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Правления Банка.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
3. О предложении годовому общему собранию акционеров Банка кандидатуры аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
4. Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2023 года.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) директора Департамента внутреннего аудита на 2024 год.
6. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-февраль 2024 года.
7. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
8. Об утверждении отчета об эффективности деятельности Правления Банка за 2023 год.
9. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана Председателя Правления Банка и Правления Банка на 2024 год.
10. О выплате части отсроченной премии Председателю Правления Банка и членам Правления Банка.
11. Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2023 год.
12. Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
13. О дополнительном премировании в виде разовой премии отдельных членов Правления Банка.
14. О рассмотрении результатов оценки работы Наблюдательного Совета Банка.
15. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
16. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 2023 год.
17. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 11 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2023 год согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить ежегодный отчет об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2023 год согласно приложению 2.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты оценки эффективности функционирования системы управления рисками и капиталом Банка и Группы (ВПОДК) за 2023 год согласно приложению 6.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 8.
Проведение 11 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 11 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2023 год.
2. Об утверждении ежегодного отчета об эффективности управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2023 год.
3. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4. Об утверждении Порядка определения риск-аппетита (склонности к риску) в банковской группе ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
5. О рассмотрении вопроса о необходимости внесения изменений во внутренние документы Банка и банковской группы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности собственных средств.
6. Об утверждении оценки эффективности функционирования системы управления рисками и капиталом Банка и Группы (ВПОДК) за 2023 год.
7. О рассмотрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2023 год.
8. Об утверждении Порядка организации деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
9. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров дочернего общества Банка.
Проведение 08 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 08 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить и ввести в действие c 01.04.2024 Положение о материальном стимулировании работников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и Отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить и ввести в действие с 01.04.2024 Систему мотивации сотрудников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента согласно приложению 2.
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о материальном стимулировании работников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и Отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. Об утверждении Системы мотивации сотрудников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента.
Стоимость чистых активов ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) на 31 декабря 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 386 130 100 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 27 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 27 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить карту KPI Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка на период с 05 по 31 декабря 2023 год согласно приложению 1, включая размер годового коэффициента для расчета плановой величины премирования, пропорции компонентов нефиксированной части оплаты труда, количество, удельный вес и содержание плановых показателей, а также плановые результаты (целевые значения) Банка в целом и собственных задач, указанные в ней.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.10 и п. 13.2.11 Устава Банка прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка 29 марта 2024 г. (последний рабочий день), указанного в приложении 4.
2. В соответствии с Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить размер выплаты вознаграждений в связи с расторжением трудового договора с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка по соглашению сторон согласно приложению 4.
3. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка согласно приложению 4.
4. Предоставить Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления расторжения трудовых отношений с Заместителем Председателя Правления, члена Правления.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 5.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить фонд оплаты труда Банка на 2024 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 6.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Корпоративного секретаря, результаты оценки работы Корпоративного секретаря и установить размер годовой премии Корпоративного секретаря за достижение высоких личных результатов деятельности, в том числе выполнение особо сложных и важных заданий в 2023 году, согласно приложению 7.
Проведение 27 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 27 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении списка ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) и бонусного плана члена Правления на 2023 год.
2. Об уточнении ранее принятого решения Наблюдательного Совета Банка от 29.09.2023 (Протокол №26 от 02.10.2023).
3. Об утверждении отчета об оценке деятельности Председателя Правления Банка и Правления Банка и определении вознаграждений Председателя Правления Банка и членов Правления Банка за 2023 финансовый год.
4. Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
5. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
6. Об утверждении фонда оплаты труда Банка на 2024 год.
7. Об утверждении отчета, оценки и вознаграждения Корпоративного секретаря.
8. О выдвижении кандидатов в состав Советов директоров дочерних обществ Банка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107VV1, 4-23-01978-B)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-23-01978-B / ISIN RU000A107VV1)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-20-01978-B / ISIN RU000A107VW9)
Проведение 01 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 01 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О рассмотрении отчета об управлении рисками за 2023 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107QZ2, 4-19-01978-B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A107QZ2, 4-19-01978-B)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (облигация 4-19-01978-B / ISIN RU000A107QZ2)
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), принятые по итогам заседания 12 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2023 года согласно приложению 1.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить долгосрочный план аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2026 годы согласно приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года согласно приложению 3.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита на 2024 год согласно приложению 4.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за 2023 год согласно приложению 5.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год согласно приложению 6.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 4 квартал 2023 года и за 2023 год в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год согласно приложению 6.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет Банка на 2024-2026 годы согласно приложению 8.
Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о развитии ESG-направления согласно приложению 9.
Проведение 12 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)
Теги: Совет директоров
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
2. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2023 года.
3. Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2026 годы.
4. Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.
5. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2024 год.
6. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2023 год.
7. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год.
8. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
9. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка.
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на февраль 2024 года.
11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
12. Об утверждении бюджета Банка на 2024-2026 годы.
13. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.
14. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103GW9, 4B02-27-01978-B-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A103FP5, 4B02-26-01978-B-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", 7734202860, RU000A0ZZE87, 41501978B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов