Корпоративные новости ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) за 2024 год

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 50 352 080 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 10 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового бюджета (финансового плана) Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024г.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 04 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». 2. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту Публичного акционерного общества «Уральская кузница». 3. О назначении Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкуз" ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкуз" ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкуз" ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкуз" ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 7 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 финансового года: Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Уралкуз» принять следующие решения: По результатам финансового 2023 года прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2023 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкуз" ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2023год. 3. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2023 год. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении порядка направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.» 8. О рассмотрении отчетов о результатах оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля 9. О рассмотрении отчета о результатах оценки эффективности системы корпоративного управления Общества

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 16 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 4 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» приняты решения: 1. Включить в список кандидатур для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: <...>, <...>, <...>, <...>, <...>. 2. По итогам проведенной оценки кандидатов в состав Совета директоров Общества и анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков: - признать количественный состав Совета директоров Общества 5 (пять) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров; - признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества; - признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения; - признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкуз" ИНН 7420000133 (акция 1-01-32341-D / ISIN RU000A0JPFY2)

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 14 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2 "О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом" приняты решения: 1. Назначить Генеральным директором ПАО «Уральская кузница» - <...> с 01 июня 2024 года сроком на 1 (один) год. 2. Утвердить условия договора, заключаемого с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах. 3. Определить лицом, уполномоченным подписать договор от имени ПАО "Уральская кузница" с Генеральным директором, Председателя Совета директоров ПАО "Уральская кузница".

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». 2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня. 4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении формы сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании акционеров в 2024 году 10. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». 11. Об утверждении Отчета о работе Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Уралкуз» за 2023 корпоративный год.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» 2. О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Генеральным директором Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» за 2023г. 2. О рассмотрении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2024г.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 48 395 535 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 22 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении стратегии развития Общества по основным направлениям деятельности Общества.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 46 098 416 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2 «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении промежуточных критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов Публичного акционерного общества «Уральская кузница». 2. О внесении дополнений в план работы Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» на 2023-2024 корпоративный год».

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 19 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2. По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: 1.1. Утвердить Политику Интегрированная система управления рисками Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (приложение № 1 к настоящему решению)

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 15 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 19 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница».

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о проведении 15 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 3. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность