Корпоративные новости ПАО "КуйбышевАзот" за 2024 год

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 13 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О внедрении практик устойчивого развития (ESG) в бизнес процессы ПАО «КуйбышевАзот». Согласование целей и задач Общества в области устойчивого развития. 2.3.2. Утверждение положений о комитетах совета директоров в новой редакции. 2.3.3. Утверждение Положения «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». 2.3.4. О согласовании осуществления Обществом прав акционера дочерней корпорации. 2.3.5. О согласовании осуществления Обществом прав акционера дочерней корпорации. 2.3.6. О согласии на совершение Обществом крупной сделки. 2.3.7. О согласии на совершение Обществом крупной сделки. 2.3.8. О согласовании осуществления Обществом прав акционера дочерней корпорации. 2.3.9. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»: Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Герасименко Виктора Ивановича. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу ««Избрание заместителя председателя совета директоров»: Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича. Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.2.3. По вопросу «О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку»: Дать согласие на заключение Обществом Дополнительного соглашения №1 ("Дополнительное соглашение №1") к Договору займа № 0042/1027 от 27.10.2023 между Обществом в качестве займодавца и ООО «Волгаферт» в качестве заемщика («Договор займа») в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку. При этом ООО «Волгаферт» является стороной и выгодоприобретателем по сделке, и стороной или выгодоприобретателем по сделкам, взаимосвязанным со Договором займа. При совершении вышеуказанной сделки отсутствуют выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки. Стороны сделки: (1) Общество в качестве займодавца; и (2) ООО «Волгаферт» в качестве заемщика. Предмет сделки и иные существенные условия указаны в Дополнительном соглашении №1. Цена сделки: Цена Договора займа с учетом Дополнительного соглашения №1 определяется советом директоров Общества в размере не более 60 000 000 (шестидесяти миллионов) Евро в рублевом эквиваленте за весь срок действия указанного Договора займа, при этом остается неизменным рублевый эквивалент цены всей совокупности сделок взаимосвязанных с Договором займа, определенный решением совета директоров Общества по девятому вопросу повестки дня его заседания от 03.08.2023 г. (Протокол №3 от 04.08.2023 г.). Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Информация об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 16.05.2024 г. 2. Избрание председателя совета директоров 3. Избрание заместителя председателя совета директоров 4. Назначение секретаря совета директоров. Согласование секретаря комитетов совета директоров. 5. О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей). 6. Утверждение договора с аудиторской организацией Общества. 7. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 кв.2024 года. 8. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2024 г. 9. Об одобрении корректировки Сметы развития 2024 г. 10. О согласовании кандидатур для избрания (назначения) единоличным исполнительным органом дочерней компании. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. 11. О согласии на заключение Обществом Дополнительного соглашения к договору займа в качестве сделки, входящей в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку. 12. Утверждение плана работы Совета директоров на 2024-2025г.г. 13. О согласовании кандидатуры для назначения единоличным исполнительным органом дочерней компании. 14. О прекращении участия Общества в другой организации.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о созыве 16 мая 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года. 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2023 года. 3. Назначение аудиторской организации ПАО «КуйбышевАзот». 4. Утверждение устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 5. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 5.1. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 5.2. Утверждение Положения «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 6. Избрание членов совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г.»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2023 год и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «КуйбышевАзот». Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2023 г.». В случае принятия Общим собранием акционеров положительного решения о выплате дивидендов по итогам 2023 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере: - на одну привилегированную акцию типа 1 – 15 руб. 00 коп.; - на одну обыкновенную акцию – 15 руб. 00 коп. Утвердить 27 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплатить денежными средствами при этом: - номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 10 июня 2024 года; - остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок по 02 июля 2024 года. Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно 2.2.3. По вопросу «О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов: Аникушин Сергей Александрович Ардамаков Сергей Витальевич Бобровский Сергей Викторович Былинин Андрей Николаевич Герасименко Виктор Иванович Кудашев Виктор Николаевич Кудрявцев Виктор Петрович Огарков Анатолий Аркадьевич Рачин Константин Геннадьевич Рыбкин Дмитрий Васильевич Туманов Сергей Александрович Шульженко Юрий Григорьевич Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2023 г. 3. Об изменении участия Общества в другой организации. 4. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. 5. О кандидатуре для назначения аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот». 6. Рассмотрение Устава ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 7. Рассмотрение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 8. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по итогам 2023 г. 9. Позиция совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 91 001 884 000 рублей 00 копеек.

ПАО "КуйбышевАзот" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 19 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения Решение по вопросу принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. 2.2.2. По вопросу «Об утверждении Отчета «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Утвердить Отчет «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение по вопросу принято единогласно. 2.2.3. По вопросу «Об утверждении «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Утвердить «Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Решение по вопросу принято единогласно.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 19 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании. 2. Отчет об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 2023 год. 3. О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Об утверждении Отчета «О заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». 5. Утверждение консолидированного отчёта по управлению рисками за отчетный 2023 год. 6. Об утверждении «Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 7. Отчет о соблюдении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот» за 2023 г.».

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг.. 2. О выполнении «Стратегии развития 2020-2030».

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения Решение по вопросу принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки. «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 21 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.2. О согласовании осуществления обществом прав участника дочерней корпорации.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу «Об утверждении «Кадровой политики ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Кадровую политику ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Генеральному директору принять меры по реализации Кадровой политики ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. Итоги голосования: решение принято единогласно. 2.2.2. По вопросу «Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества». Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Констатировать и принять к сведению отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и кандидатур в совет директоров Общества. Итоги голосования: решение принято единогласно.

ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 05 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет об итогах деятельности дочерней компании. О согласовании кандидатуры для назначения генеральным директором дочерней компании. 2. Об утверждении «Кадровой политики ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции. 3. О корректировке Бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2024 год. 4. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации. 5. Об изменении участия Общества в дочерней к Обществу корпорации. 6. Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. 7. Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2023 г. Утверждение плана работы Отдела внутреннего аудита в 2024 году. 8. О работе аудиторской организации Общества. 9. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2023 г. 10. Оценка эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот». 11. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества. 12. О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней к Обществу корпорации.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акции 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2, 2-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BW0)