Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение квартальных отчетов Управления внутреннего аудита Общества.
2. О размере вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору Общества.
3. О размере вознаграждения, выплачиваемого Корпоративному секретарю Общества.
4. О размере вознаграждения, выплачиваемого Директору Управления внутреннего аудита Общества.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 06 ноября 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 06 ноября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества.» принято следующее решение:
«В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (k) Устава Общества:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Из полученной по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года чистой прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 3 (три) рубля 60 (шестьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 2 005 030 008 (два миллиарда пять миллионов тридцать тысяч восемь) рублей 00 копеек);
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 декабря 2024 года.»
Проведение 06 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 06 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 23 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 23 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении Правил корпоративного поведения ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Правила корпоративного поведения ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2».
2.2.2. По вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении Политики по управлению рисками «ПАО Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Политику по управлению рисками ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3».
Проведение 23 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 23 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Правил корпоративного поведения ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции.
2. Об утверждении Политики по управлению рисками ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции.
3. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2024 года.
4. О руководителе Управления внутреннего аудита.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 28 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 28 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Политики перестрахования Общества в новой редакции» принято следующее решение:
«Утвердить Политику перестрахования Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3.»
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
4. О формировании Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
5. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества.
6. О признании члена Совета директоров Общества независимым.
7. Об утверждении Политики перестрахования Общества в новой редакции.
Проведение 18 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 18 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О руководителе Управления внутреннего аудита Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение:
Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023
2.2.2. По вопросу повестки дня № 8 «О Комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (v) Устава Общества, а также пунктом 5.1 Положения о Совете директоров Общества:
- переименовать Комитет Совета директоров Общества по стратегии в Комитет Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию;
- утвердить Положение о Комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под №9
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 24 июня 2024 года.
3. Определение кандидатуры аудитора Общества из числа аудиторских компаний, не входящих в «большую четверку» (компании, осуществляющие деятельность с использованием брендов Deloitte, EY, PwC и KPMG).
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
6. Рассмотрение Отчета по управлению рисками за 2023 год.
7. Утверждение общей величины риск-аппетита Общества на 2024 год.
8. О Комитете Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 24 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о созыве 24 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
(1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
(2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
(3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
(4) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.
(5) Об утверждении внешнего аудитора Общества.
(6) Об избрании Совета директоров Общества.
(7) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 02 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 02 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.» принято следующее решение:
«Предоставить Общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года:
Чистую прибыль в размере 8 206 223 009,46 рублей, полученную Обществом по результатам 2023 года, распределить следующим образом:
(1) 1 280 991 394 рублей (без учета 4 288 536 406 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 2,30 рублей за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 7,70 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 1 полугодия 2023 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 280 991 394 рублей;
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
d. рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024 года.
(2) часть чистой прибыли в размере 2 636 695 209,46 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года и объявленных дивидендов по результатам 2023 года) оставить нераспределенной.».
Проведение 02 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате дополнительного вознаграждения Генеральному директору Общества.
4. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.
Проведение 22 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О руководителе Управления внутреннего аудита Общества.
2. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.
Проведение 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о созыве 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
(1) Об участии членов Совета директоров Общества в Программе долгосрочной мотивации работников Общества.
Менеджмент "Группы Ренессанс Страхование" рекомендовал выплатить 2,3 руб. на акцию за 2023 г.
Теги: Дивиденды
Менеджмент ПАО "Группа Ренессанс Страхование" рекомендовал совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года в объеме примерно 1,3 млрд рублей, что составляет 2,3 рубля на акцию.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 11 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 11 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4.».
2.2.2. По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, являющимися инсайдерами Общества, и связанными с ними лицами в новой редакции.» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, являющимися инсайдерами Общества и связанными с ними лицами, в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5.».
Проведение 11 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 11 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
3. Утверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, являющимися инсайдерами Общества, и связанными с ними лицами в новой редакции.
4. Об участии Общества в другом юридическом лице.
5. Утверждение Годового Плана работы Управления внутреннего аудита Блока по управлению рисками, комплаенс и аудиту («Управление внутреннего аудита») Общества на 2024 год.
6. Утверждение ключевых показателей эффективности Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2024 год.
7. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2024 год.
8. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2023 года.
"Группа Ренессанс Cтрахование" получила 8,2 млрд рублей годовой прибыли
Теги: Важное, Показатели
Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Cтрахование" по РСБУ за 2023 год составила 8,2 млрд рублей против полученного в 2022 году убытка в 2,1 млрд рублей.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение:
Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.3 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 22.12.2023.
По вопросу повестки дня № 3 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1. (t) Устава Общества утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите) Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию № 3.
По вопросу повестки дня № 8 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Информационную политику Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8.
По вопросу повестки дня № 9 принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 9.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента