Решения совета директоров ПАО "Форвард Энерго", принятые по итогам заседания 12 декабря 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 12 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По шестому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:
Дать согласие ПАО «Форвард Энерго» на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 6 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на совершение ПАО «Форвард Энерго» сделки (сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки (сделок), заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 7 к протоколу.
Данное решение действительно с момента принятия настоящего решения до 31.01.2027 года включительно.
Определить цену сделки (сделок), в размере не более суммы, указанной в Приложении 7 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции»:
Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.
По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области системы управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции»:
Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области системы управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.
Комментариев пока нет
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или .