Корпоративные новости ПАО "Форвард Энерго" за 2024 год

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 22 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Форвард Энерго». 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго». 3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции. 4. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления ПАО «Форвард Энерго» должностей в органах управления других организаций или иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 30 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Форвард Энерго». 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Форвард Энерго». 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Форвард Энерго».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня: 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год (Приложение 4) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год (Приложение 5). 4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 6). По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Программу введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» (Приложение 8).

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Форвард Энерго" ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E / ISIN RU000A0F61T7)

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года. 2. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год и представление их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества, а также рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года. 3. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. Представление для назначения годовому Общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества. 5. Предложение годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению внутреннего документа, регулирующего деятельность Совета директоров Общества, в новой редакции. 6. Утверждение Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Форвард Энерго». 7. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества. 8. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 122 530 928 406 рублей 29 копеек.

ПАО "Форвард Энерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Форвард Энерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Форвард Энерго»: Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» лиц согласно Приложению № 1. 2.4. Фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров: информация не раскрывается на основании абзацев 6, 8 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»: Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 2 к Протоколу. При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»: Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 4 к Протоколу. При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.»: Утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля «Стандарт организации Управление рисками СТО 8.5.3-060-2024» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Форвард Энерго». 2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Форвард Энерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Форвард Энерго».

ПАО "Форвард Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 117 199 421 412 рублей 17 копеек.

ПАО "Форвард Энерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества. 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго». 3. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества. 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции. 6. О согласии на совершение Обществом сделок в соответствии с пп.31 (к) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 27 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Форвард Энерго» по итогам 2023 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО. 2. О премировании Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» по итогам 2023 года. 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год. 4. Об утверждении изменения условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Форвард Энерго». 5. Об утверждении изменения условий трудовых договоров с членами Правления ПАО «Форвард Энерго». 6. Об утверждении изменения условий трудового договора с начальником управления корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго». 7. Отчет Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год.»: Утвердить план деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением №2 к протоколу. По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершении Обществом крупной сделки, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»: Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу Совета директоров Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 4 к Протоколу Совета директоров Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества: на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу Совета директоров Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 5 к Протоколу Совета директоров Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества.»: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении №7 к Протоколу Совета директоров Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 7 к Протоколу Совета директоров Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» за 2023 год. 2. Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год. 3. О согласии на совершении Обществом крупной сделки, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества. 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества. 6. Об определении позиции Общества для принятия Решения единственного участника дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Проекты зеленой энергетики» (ООО «ПЗЭ») в соответствии с пп.25(а) п. 12.1 ст.12 Устава с учетом пп.31(и) п. 12.1 ст.12 Устава Общества. 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества.