Корпоративные новости ПАО "Форвард Энерго" за 2024 год

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Форвард Энерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Форвард Энерго»: Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» лиц согласно Приложению № 1. 2.4. Фамилия, имя, отчество каждого кандидата в Совет директоров: информация не раскрывается на основании абзацев 6, 8 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»: Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 2 к Протоколу. При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».»: Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 4 к Протоколу. При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в новой редакции.»: Утвердить внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля «Стандарт организации Управление рисками СТО 8.5.3-060-2024» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к Протоколу.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение поступивших предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Форвард Энерго». 2. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Форвард Энерго» для избрания на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Форвард Энерго».

ПАО "Форвард Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 117 199 421 412 рублей 17 копеек.

ПАО "Форвард Энерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества. 2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго». 3. Об определении позиции ПАО «Форвард Энерго» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества. 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (г) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля в новой редакции. 6. О согласии на совершение Обществом сделок в соответствии с пп.31 (к) п.12.1 ст.12 Устава ПАО «Форвард Энерго».

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 27 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Форвард Энерго» по итогам 2023 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО. 2. О премировании Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» по итогам 2023 года. 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год. 4. Об утверждении изменения условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Форвард Энерго». 5. Об утверждении изменения условий трудовых договоров с членами Правления ПАО «Форвард Энерго». 6. Об утверждении изменения условий трудового договора с начальником управления корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго». 7. Отчет Генерального директора ПАО «Форвард Энерго» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня «Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год.»: Утвердить план деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год в соответствии с Приложением №2 к протоколу. По третьему вопросу повестки дня «О согласии на совершении Обществом крупной сделки, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»: Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По четвертому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении № 4 к Протоколу Совета директоров Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 4 к Протоколу Совета директоров Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества.»: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества: на существенных условиях, указанных в Приложении № 5 к Протоколу Совета директоров Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 5 к Протоколу Совета директоров Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества. По седьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества.»: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении №7 к Протоколу Совета директоров Общества. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: определены в Приложении № 7 к Протоколу Совета директоров Общества. Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

ПАО "Форвард Энерго" сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» за 2023 год. 2. Об утверждении плана деятельности корпоративного внутреннего аудита ПАО «Форвард Энерго» на 2024 год. 3. О согласии на совершении Обществом крупной сделки, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества. 4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31(ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп.31 (ж) п.12.1 ст.12 Устава Общества. 6. Об определении позиции Общества для принятия Решения единственного участника дочернего общества - Общества с ограниченной ответственностью «Проекты зеленой энергетики» (ООО «ПЗЭ») в соответствии с пп.25(а) п. 12.1 ст.12 Устава с учетом пп.31(и) п. 12.1 ст.12 Устава Общества. 7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с пп. 29, 31 (г) п. 12.1 ст.12 Устава Общества.