Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний
ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ)
ИНН 7714716995, ОГРН 1077761976852

Корпоративные новости ПАО "Наука-Связь" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
18.06.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 19 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).
06.06.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
28.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленный годовой отчет ПАО «Наука-Связь». По второму вопросу повестки дня: 2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2023 г. 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2023 г. По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Принять к сведению заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2023 г. 3.2. Представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь» заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2023 г. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2023г., в размере 100 396 рублей 09 копеек, и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 907 525 рублей 72 копейки не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Гафитулин Михаил Юрьевич 2. Калинин Алексей Александрович 3. Котельников Константин Юрьевич 4. Лаунер Геннадий Альфредович 5. Семейко Алексей Львович 6. Цыренов Баир Дашиевич 7. Ященко Александр Вячеславович По седьмому вопросу повестки дня: 7.1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для утверждения аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты ее услуг в размере не более 4 400 000 рублей (в том числе не более 100 000 рублей по РСБУ и не более 4 300 000 рублей по МСФО). 7.2. Включить кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г. 7.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить аудиторской организацией ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты " (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 г. По восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Предварительно утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6). 8.2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6). 8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6). По девятому вопросу повестки дня: 9.1. Предварительно утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2). 9.2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2). 9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2). По десятому вопросу повестки дня: 10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование. 10.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27.06.2024 г. 10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 26.06.2024 г. включительно. 10.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА). 10.5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь». 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 10.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь». 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 10.7. Определить «04» июня 2024 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.). 10.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 10.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 10.10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05.06.2024 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 10.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г. 10.12. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г. 10.13. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11.1. Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
28.05.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
28.05.2024. НРД

INFO Информация

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
28.05.2024. НРД

MEET Годовое общее собрание акционеров

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
24.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества. 7. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 8. Предварительное утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 9. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 10. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 11. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
21.05.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
15.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).
15.05.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Наука-Связь" на 31 марта 2024 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 2 225 517 984 рублей 00 копеек.
15.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Наука-Связь" за 3 месяца 2024 года

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
13.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Калинина Алексея Александровича Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» с 14.05.2024г. сроком на 3 (года). По второму вопросу повестки дня приняты решения: 1. Утвердить условия трудового договора, заключаемого ПАО «Наука-Связь» с Генеральным директором Калининым А.А., в редакции, представленной в материалах к заседанию. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Ященко А.В. подписать от имени ПАО «Наука-Связь» трудовой договор с Генеральным директором Калининым А.А. в редакции, представленной в материалах к заседанию.
07.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Генерального директора ПАО «Наука-Связь». 2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Наука-Связь».
07.05.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 08 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»).
02.05.2024. Федресурс

Стоимость чистых активов ПАО "Наука-Связь" на 31 декабря 2023 года

Теги: Важное, Показатели
ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 2 229 366 768 рублей 31 копеек.
27.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Наука-Связь" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
26.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Автелком»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 7. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»).
26.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Наука-Связь" за 2023 год

Теги: Важное, Отчётность
ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
25.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»).
24.04.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
23.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 24 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 4. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).
12.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 16 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
12.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 12 апреля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Одобрить заключение ООО «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор) №7M-GAH-4JS на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Иные условия Договора определяются Генеральным директором на свое усмотрения. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-GAH-4JS-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее –Договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно. 2. Одобрить заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк – а именно, договора поручительства №7M-GAH-4JS-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно. Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»). Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя). Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь». Иные условия договора поручительства определяются Генеральным директором Управляющего ООО «Цифровые платформы» на свое усмотрения. 3. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства №7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно. Иные условия договора поручительства определяются Генеральным директором на свое усмотрения. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства №7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная По пятому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком по «29» ноября 2024 г. (включительно), цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Калинина Алексея Александровича и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16.05.2024г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 4. Определить 24.04.2024г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 25.04.2024г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. 9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
12.04.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
11.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 15 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»).
10.04.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 4. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 5. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, для принятия решения об ее одобрении. 6. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
29.03.2024. НРД

BIDS Оферта - предложение о выкупе

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
28.03.2024. НРД

BIDS Оферта - предложение о выкупе

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
27.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 27 марта 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Наука-Связь» требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (Приложение №1).
26.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 27 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.
13.03.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 13 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «Наука-Связь».
04.03.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
15.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 14 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Наука-Связь» сделки, которая с учётом взаимосвязанности является крупной сделкой, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электрощит». Существенные условия договора залога доли: - Стороны сделки: Залогодержатель – ПАО Сбербанк; Залогодатель - ПАО «Наука-Связь»; - Предмет договора залога доли: Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО «Электрощит» (ИНН 5043084558) в залог Залогодержателю. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ПАО «Наука-Связь» своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (далее – Соглашение), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Соглашению, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Соглашению. - Залоговая стоимость предмета залога – 78 640 000 рублей; - Срок договора - по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. Существенные условия Соглашения: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ, пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.
14.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 14 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Электрощит».
09.02.2024. НРД

BIDS Оферта - предложение о выкупе

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
09.02.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
02.02.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
01.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 01 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 01 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 29 февраля 2024 г. (Собрание), по выборам в Совет директоров ПАО «Наука-Связь»: 1. Гафитулин Михаил Юрьевич 2. Калинин Алексей Александрович 3. Котельников Константин Юрьевич 4. Лаунер Геннадий Альфредович 5. Семейко Алексей Львович 6. Цыренов Баир Дашиевич 7. Ященко Александр Вячеславович 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 3. Определить, что бюллетени для голосования и материалы должны быть направлены в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» для направления номинальным держателям и акционерам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», в срок не позднее 8 февраля 2024 года.
31.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 01 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
31.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 01 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров АО «Электрощит»).
29.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 31 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).
19.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров АО «Электрощит»).
18.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 22 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

Теги: Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»).
15.01.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)
09.01.2024. НРД

XMET Внеочередное общее собрание

Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)