Новости за 16.05.2025

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Ленэнерго" на 31 марта 2025 года

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 217 666 616 026 рублей 30 копеек.

Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Элемент"

ПАО "Элемент" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Элемент» за 2024 год. 2. О предложении (рекомендации) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Элемент». 4. О признании независимым кандидата в члены Совета директоров ПАО «Элемент».

Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года

МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №7 повестки дня: «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества прибыль МКПАО «ОК РУСАЛ» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. По вопросу №8 повестки дня: «Кандидаты для избрания в состав Совета директоров Общества». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1) В дополнение к решению Совета директоров Общества от 04 февраля 2025 года (протокол заседания Совета директоров № 250201 от 05 февраля 2025 года) о включении кандидатов, предложенных акционерами Общества, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров, в соответствии с п. 11.3 устава Общества по усмотрению Совета директоров также включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества: 1. Бернхэм Кристофер 2. Василенко Анна Геннадьевна 3. Паркер Кевин 4. Толкингтон Тимоти 5. Чернявскис Владимирc 6. Конотопчик Ольга Николаевна 7. Дворянский Юрий Владимирович. 2) Признать, что Зонневельд Бернард удовлетворяет критериям независимости, установленным Правилом 3.13 Правил листинга Гонконгской фондовой биржи.

Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель"

ПАО "ГМК "Норильский никель" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Реализация стратегии взаимодействия с инвесторами в 2024 году. 2. Об оценке кандидатов в Совет директоров Компании и предоставлении рекомендаций по голосованию в отношении кандидатов в члены Совета директоров Компании. 3. Об оценке эффективности деятельности Совета директоров Компании и Корпоративного секретаря. 4. О заключении Ревизионной комиссии по итогам работы Компании за 2024 год. 5. О предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2024 год. 6. О предложении по утверждению Устава Компании в новой редакции. 7. Об участии Компании в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». 8. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Компании по результатам 2024 года. 9. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Компании. 10. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Компании. 11. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии Компании. 12. О сделках по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления Компании, а также сделках по возмещению им убытков, в совершении которых имеется заинтересованность. 13. О рекомендациях в отношении кандидатуры аудитора Компании. 14. О докладе Совета директоров Компании с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания Собрания.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП, принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года

ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 3.</span> Выработка рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Решения: ● Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ, созванному на 23 июня 2025 года, прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года не распределять, <span style="font-weight:bold;">дивиденды</span> за 2024 год по акциям не выплачивать. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 4.</span> О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Решения: ● Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ, а также, внести в бюллетени для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов: Арутюнян Рубен Альбертович; Адамян Амаяк Степаевич; Глазов Василий Владимирович; Золотарева Светлана Сергеевна; Киреев Михаил Сергеевич; Мелконян Гагик Аршавирович; Мороз Александр Евгеньевич; Нахапетян Гор Борисович; Рихтер Пауль; Саркисян Акоп Гургенович. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 9.</span> Утверждение крупной сделки. Решения: ● Принять решение о согласии на совершение крупной сделки по размещению биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001P-01, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП, регистрационный номер программы 4-03109-G-001P-02E от 12.07.2024.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "КАМАЗ"

ПАО "КАМАЗ" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 1.</span> О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 2.</span> О состоянии рынка и результатах продаж за три месяца 2025 года. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 3.</span> О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». <span style="font-weight:bold;">Вопрос 4.</span> Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». <span style="font-weight:bold;">Вопрос 5.</span> О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год, в том числе выплате дивидендов. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 6.</span> О развитии организационной структуры управления ПАО «КАМАЗ». <span style="font-weight:bold;">Вопрос 7.</span> Об одобрении сделок в отношении акций юридического лица.

Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 7. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 8. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции». 9. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». 10. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ФосАгро", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года

ПАО "ФосАгро" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.4.1. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества): «4.1. С 28 мая 2025 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Рыбникова М.К., Сиротенко А.А., Морозова Д.В. 4.2. Дать согласие на совмещение Рыбниковым М.К. должностей в органах управления других организаций: член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; член совета директоров АО «НИУИФ».» Рыбников Михаил Константинович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0,024%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,024% Сиротенко Алексей Александрович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0% Морозов Дмитрий Владимирович - доля участия в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 0% 2.4.2. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня (Вопросы, связанные с подготовкой к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества): «9.7. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам первого квартала 2025 года, направить на выплату дивидендов по акциям Общества в размере 201 рубль на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 05 июля 2025 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 07 июля по 18 июля 2025 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 07 июля по 08 августа 2025 года включительно.».»

Стоимость чистых активов ПАО "М.Видео" на 31 марта 2025 года

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 12 665 436 371 рублей 12 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Корректировка сообщения о решениях совета директоров ПАО "Уральская кузница" / ПАО "Уралкуз", принятых по итогам заседания 14 мая 2025 года

В сообщение о решениях совета директоров ПАО "Уральская кузница" / ПАО "Уралкуз", принятых по итогам заседания 14 мая 2025 года, внесены изменения: ● добавлена информация в сведения о кворуме; ● добавлено содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 12.</span> Об утверждении рекомендации по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 финансового года. Решения: ● Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Уралкуз» принять решение прибыль по результатам финансового 2024 года не распределять, <span style="font-weight:bold;">дивиденды</span> по итогам 2024 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям ПАО «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Алкогольная группа Кристалл"

ПАО "Алкогольная группа Кристалл" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год; 3. О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2024 год, предложении Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 4. Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в 2024 году; 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества; 6. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 14 мая 2025 года

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества». Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества», изложив его в следующей редакции: Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 14 мая 2025 года. Решение принято. ВОПРОС № 2: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. 2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием. 3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2025 года. 2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной). 3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – 09 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2025 года. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять. Решение принято. ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. 1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 194 256 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года. Решение принято. ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год. 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад». Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад». Решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение принято. ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2024 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2024 год. - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения прибыли; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы; - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений; - сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации; - Устав Общества в действующей редакции; - проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием; - Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции; - проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием; - Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции; - проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием; - Положение о Правлении Общества в действующей редакции; - проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием; - Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием; - Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием; - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием; - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; - информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, будет предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», - 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад», а также с 29 мая 2025 года: - на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/ - на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - 19 июня 2025 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Решение принято. ВОПРОС № 11: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. 1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 29 мая 2025 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с использованием системы Личный кабинет акционера: - на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. 4. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. 5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 16 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. 6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 16 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 июня 2025 года. Решение принято. ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 19 мая 2025 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Решение принято. ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. Решение принято. ВОПРОС № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 1. Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"

ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 7. Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров. 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации. 10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2024 г. 11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решения совета директоров ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года

ОАО "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 3.</span> Решения: ● Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принять решение не выплачивать <span style="font-weight:bold;">дивиденды</span> по обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года и утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2024 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗКОН"

ПАО "ГАЗКОН" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН». 3. Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗКОН». 7. Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров. 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗКОН» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации. 10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2024 г. 11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-сервис"

ПАО "ГАЗ-сервис" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. 2) Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». 3) Об установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». 4) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 5) Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 6) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ-сервис». 7) Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров. 8) О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 9) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу избрания аудиторской организации ПАО «ГАЗ-сервис» и определение предельного размера оплаты услуг аудиторской организации. 10) Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-сервис» за 2024 г. 11) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12) Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" / ПАО "ДНПП", принятые по итогам заседания 14 мая 2025 года

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" / ПАО "ДНПП" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 4.</span> Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2024 года, порядку и срокам их выплаты. Решения: ● Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДНПП» дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 10.</span> О подготовке годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Решения: ● Созвать годовое Общего собрание акционеров ПАО «ДНПП» «19» июня 2025 года. ● Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 11. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества в новой редакции. ● Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «ДНПП» за 2024 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДНПП» за 2024 год. 3. Распределить чистую прибыль ПАО «ДНПП» по результатам 2024 года, составившую 444 187 351 руб. 64 коп.: - направить на пополнение оборотных средств 444 187 351 руб. 64 коп. 4. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать. 5. Избрать Совет директоров ПАО «ДНПП» в количестве 7 (семи) человек из следующих лиц: ... 6. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДНПП» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц: ... 7. Назначить аудитором ПАО «ДНПП» на 2025 год аудиторскую организацию ООО «Группа Финансы». 8. Утвердить Устав ПАО «ДНПП» в новой редакции. 9. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ДНПП» в новой редакции. 10. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ДНПП» в новой редакции. 11. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «ДНПП» в новой редакции.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП", принятые по итогам заседания 14 мая 2025 года

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" / ПАО "НКХП" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 1.</span> О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «НКХП» за 2024 год согласно Приложению 1 и предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП» его утвердить. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 2.</span> Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения: ● Утвердить отчет о заключенных ПАО «НКХП» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению 2. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 3.</span> Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации и определение его кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ПАО «НКХП». Решения: ● Размер оплаты услуг аудитора ПАО «НКХП» указанного в п. 2 настоящего решения, оставить без изменений согласно решению Совета директоров Общества от 27.05.2022 (протокол от 30.05.2022 № 239) – в размере 3 107 600 (три миллиона сто семь тысяч шестьсот) рублей без учета НДС, при этом стоимости услуг аудитора может меняться с учетом показателя индекса потребительских цен (индекса инфляции) Российской Федерации за предыдущий год, но не более 10% в год. ● Включить в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НКХП» за период 2025-2026 годов, составленной по РСБУ и МСФО, в том числе для проведения обзорных проверок промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев 2025 и 2026 годов, составленной по МСФО кандидатуру АО «Эйч Эл Би Внешаудит». <span style="font-weight:bold;">Вопрос 4.</span> О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «НКХП» по размеру дивиденда и порядку его выплаты по акциям ПАО «НКХП», а также предложения о распределении чистой прибыли за отчетный 2024 год и нераспределенной прибыли 2024 года. Решения: ● Предложить общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: Чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 6 322 916 889 рублей 17 копеек и нераспределенную прибыль, восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек распределить: 1. На выплату дивидендов направить 3 201 219 480 рублей 00 копеек: - начисленные по результатам 6 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 499 977 430 рублей 00 копеек. - начисленные по результатам 9 месяцев 2024 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 148 974 560 рублей 00 копеек. - начислить и выплатить по результатам 2024 года – 552 267 490 рублей 00 копеек включая нераспределенную прибыли восстановленную в 2024 году в размере 39 388 315 рублей 00 копеек. 2. На инвестиции и развитие Общества – 3 161 085 724 рубля 17 копеек, ● Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «НКХП»: - Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в денежной форме в размере 552 267 490 (пятьсот пятьдесят два миллиона двести шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек, что составит 08 (восемь) рублей 17 (семнадцать) копеек на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Произвести суммирование начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества с точностью до одной копейки. Произвести округление цифр при расчете по правилам математического округления; - Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 30 июня 2025 года. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 5.</span> О рекомендации общему собранию акционеров по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций. Решения: ● Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за 2024–2025 корпоративный год, согласно расчетам фактического размера вознаграждения, членам Ревизионной комиссии Общества в размере 1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 6.</span> О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «НКХП». Решения: ● Провести годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «НКХП» 18.06.2025 ● Утвердить следующую повестку дня Заседания: 1. Об утверждении Годового отчета ПАО «НКХП» за 2024 год. 2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности ПАО «НКХП» за 2024 год. 3. О распределении прибыли ПАО «НКХП» по результатам отчетного 2024 года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «НКХП» по результатам 2024 года. 5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НКХП». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НКХП». 7. О назначении аудиторской организации ПАО «НКХП». 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НКХП».

Решения совета директоров ПАО "ДИОД", принятые по итогам заседания 13 мая 2025 года

ПАО "ДИОД" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 2.</span> Решения: ● Предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Красников Владимир Владимирович, Агапову Ольгу Александровну, Васеху Дениса Владимировича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 5.</span> Решения: ● Направить средства добавочного капитала в сумме 2 500 тыс. руб. на покрытие убытков 2024 г., остаток убытка в сумме 159 835 покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. ● Дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 6.</span> Решения: ● По результатам первого квартала 2025 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 76 860 000 рублей из расчета 0 рублей 84 копейки на 1 обыкновенную именную акцию. ● Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2025 года - 01 июля 2025 года.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend, принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: <span style="font-weight:bold;">Вопрос 2.</span> О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. Решения: ● В связи с выбытием двух ранее включенных кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества дополнительно включить в пределах количественного состава Совета директоров Общества следующих кандидатов для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров: Киселева Евгения Петровна; Семенов Владимир Владимирович. ● Определить следующий итоговый список кандидатов для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров: Хорошев Роман Петрович; Усков Евгений Иванович; Косачев Иван Алексеевич; Стеценко Вадим Владимирович; Марюхта Антон Викторович; Киселева Евгения Петровна; Семенов Владимир Владимирович. <span style="font-weight:bold;">Вопрос 3.</span> О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты. Решения: ● Рекомендовать Общему собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 года решение о ее распределении не принимать. ● Рекомендовать Общему собранию акционеров в связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2024 года дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 4. О тексте сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года и порядок её предоставления. 6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 7. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 финансовый год. 9. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям. 10. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2024 финансового года 11. Об аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий» на 2025 год. 12. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка. 13. Утверждение результатов самооценки деятельности Правления Банка 14. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка. 15. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» 16. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2024 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 17. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 18. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2024 год.

Проведение 20 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Волга"

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Волга» по результатам 2024 года. 9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 10. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 12. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Россети Волга» за 2024 год. 13. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2024 год. 15. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» по кандидатуре аудиторской организации Общества. 16. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». 18. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Волга». 19. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 4 квартал 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Волга», включенных в перечень приоритетных объектов. 20. О рассмотрении отчета о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, и о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, за 2024 год. 21. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» за 2024 год. 22. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об утверждении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.

Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТЕПЛАНТ восток"

ПАО "ТЕПЛАНТ восток" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества; 2. Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием; 3. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества; 4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества: - Определение способа принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров; - Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; - Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества; - Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: - Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования; - Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования; - Определение порядка направления акционерам бюллетеней для голосования; - Утверждение формы и текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; - Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров; - Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров; - Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии; - Избрание Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров; - Избрание Секретаря годового заседания общего собрания акционеров; 5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты. 7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций; 9. О выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества. 10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества. 14. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов. 15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. 16. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов. 17. Анализ с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; 18. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. 19. Рассмотрение независимости действующих членов совета директоров.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Россети Ленэнерго" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Россети Ленэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Совкомбанк" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Совкомбанк" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "МТС-Банк" за 3 месяца 2025 года

ПАО "МТС-Банк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ за 2024 год

ПАО "Завод имени И.А. Лихачева" / АМО ЗИЛ опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" за 2023 год

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ГК РБК" за 3 месяца 2025 года

ПАО "ГК РБК" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 3 месяца 2025 года

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО Банк "Кузнецкий" за 3 месяца 2025 года

ПАО Банк "Кузнецкий" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная финансовая отчётность ПАО "Россети Томск" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Россети Томск" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "М.Видео" за 3 месяца 2025 года

ПАО "М.Видео" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО АКБ "Приморье" за 3 месяца 2025 года

ПАО АКБ "Приморье" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ФосАгро" за 3 месяца 2025 года

ПАО "ФосАгро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Годовой отчёт ПАО НПО "Наука" за 2024 год

ПАО НПО "Наука" опубликовало годовой отчёт за 2024 год.

Годовой отчёт ПАО "ТГК-14" за 2024 год

ПАО "ТГК-14" опубликовало годовой отчёт за 2024 год.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» УТВЕРДИЛО ВЫПЛАТУ ИТОГОВЫХ ДИВИДЕНДОВ

​В Москве в форме очного голосования состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», на котором были утверждены Годовой отчёт Компании за 2024 год и годовая бухгалтерская отчётность, а также принято решение о распределении прибыли по результатам 2024 года​.​ С подробностями можно ознакомиться в источнике по ссылке ниже.

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Нижнекамскнефтехим» на уровне ruAАА и изменил прогноз на развивающийся

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Нижнекамскнефтехим» на уровне ruAАА и изменило прогноз на развивающийся. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAAA со стабильным прогнозном.