Проведение 17 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 17 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации
2.3.2. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации
2.3.3. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации
2.3.4. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации
Проведение 09 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 09 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней к Обществу корпорации.
2.3.2. О выдаче согласия на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 1 квартал 2025 года.
2.3.2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2025 года.
2.3.3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.3.4. Утверждение плана работы совета директоров на 2025-2026 год.
2.3.5. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения №3 к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора купли-продажи доли №01/В00000 от
18.04.2019 г., удостоверенному нотариусом города Москвы – Цветковой Александрой Семеновной за номером в реестре 77/598-н/77-2019-7-17
2.3.6. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к Обществу корпорации.
2.3.7. Утверждение Положений о комитетах совета директоров в новой редакции.
2.3.8. Утверждение Положения «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
2.3.9. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации.
Решения совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу «Избрание председателя совета директоров»:
Избрать председателем совета директоров ПАО «КуйбышевАзот – Былинина Андрея Николаевича
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу «Избрание заместителя председателя совета директоров»:
Избрать заместителем председателя совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» - Бобровского Сергея Викторовича.
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Информация об итогах годового заседания общего собрания акционеров 15.05.2025 года.
2.3.2. Избрание председателя совета директоров.
2.3.3. Избрание заместителя председателя совета директоров.
2.3.4. Назначение секретаря совета директоров. Согласование кандидатуры секретаря комитетов совета директоров.
2.3.5. О создании комитетов совета директоров, утверждение их состава и руководителей (председателей).
Проведение 17 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О согласовании осуществления Обществом прав участника дочерней к Обществу корпорации.
Решения совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", принятые по итогам заседания 03 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.»: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год и вынести на утверждение общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года (далее – Заседание).
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно.
2.2.2. По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2024 года».
При принятии положительного решения на Заседании о выплате дивидендов по итогам 2024 года, объявить (выплатить) дивиденды в размере:
- на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб. 50 коп.;
- на одну обыкновенную акцию - 2 руб. 50 коп.
Утвердить 26 мая 2025 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды выплатить денежными средствами при этом:
- номинальным держателям и доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 9 июня 2025 года;
- остальным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КуйбышевАзот», в срок по 1 июля 2025 года.
Итоги голосования по вопросу: Решение принято единогласно
2.2.3. По вопросу «О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров»
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров по инициативе совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» следующих кандидатов:
Аникушин Сергей Александрович
Ардамаков Сергей Витальевич
Бобровский Сергей Викторович
Былинин Андрей Николаевич
Герасименко Виктор Иванович
Кудашев Виктор Николаевич
Кудрявцев Виктор Петрович
Огарков Анатолий Аркадьевич
Рачин Константин Геннадьевич
Рыбкин Дмитрий Васильевич
Туманов Сергей Александрович
Шульженко Юрий Григорьевич
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно
2.2.4. По вопросу «Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» (далее – Общество) в обществе с ограниченной ответственностью «КурскАзот» (далее – Компания) и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.
Итоги голосования по вопросу: решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.
Проведение 03 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2024 года.
2.3.3. О кандидатуре для назначения аудиторской организацией ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.4. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом заседании общего собрании акционеров.
2.3.5. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» по результатам 2024 года.
2.3.6. О позиции совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
2.3.7. О согласовании кандидатуры для избрания (назначения) в исполнительные и иные органы дочерней к обществу корпорации (АО «Терминал Тольятти).
2.3.8. О согласовании осуществления дочерней к Обществу корпорацией принадлежащих ей прав акционера Общества (ООО «ТХИ).
2.3.9. Об изменении участия ПАО «КуйбышевАзот» (далее – Общество) в обществе с ограниченной ответственностью «КурскАзот» (далее – Компания) и о выдаче согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.10. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации (ООО «Печерское»).
2.3.11. О корректировке Сводного бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2025 год.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2
Проведение 19 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 19 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. О работе аудиторской организации Общества.
2.3.2. О выполнении Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 гг..
2.3.3. О выполнении «Стратегии развития 2020-2030».
2.3.4. Утверждение консолидированного отчёта по управлению рисками за отчетный 2024 год.
2.3.5. Отчет о соблюдении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот» за 2024 год».
2.3.6. Об утверждении Отчета о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.7. О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 2025 году.
2.3.8. Отчет об итогах деятельности ООО «Нитроком». Согласование кандидатур для избрания (назначения) директором ООО «Нитроком».
2.3.9. О прекращении участия Общества в другой организации.
2.3.10. О согласовании кандидатур для избрания (назначения) директором ООО «Внешние инвестиции».
2.3.11. Отчет об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 2024 год.
2.3.12. Оценка эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.13. Утверждение плана мероприятий и назначение ответственных лиц за подготовку к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Проведение 18 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 18 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совокупности крупных сделок, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, объединенных общей хозяйственной целью, в соответствии с требованиями ст. 77, 78, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ;
2.3.2. Об одобрении сделки, вносящей изменения в ранее одобренную сделку, входящую в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих крупную сделку; и
2.3.3. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Нитроком".
Решения совета директоров ПАО "КуйбышевАзот", принятые по итогам заседания 04 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу «Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Констатировать отсутствие предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и кандидатов в совет директоров Общества, а также принять к сведению представленную информацию.
Итоги голосования: решение принято единогласно.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества.
2.3.2. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2024 году.
2.3.3 Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2024 год. Утверждение плана работы отдела внутреннего аудита в 2025 году.
2.3.4. Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
2.3.5. О согласовании кандидатуры для назначения директором дочерней компании.
11.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
