Решения совета директоров ПАО "СПБ Биржа", принятые по итогам заседания 05 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.»:
Утвердить План восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3.
Проведение 05 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "СПБ Биржа"
Теги: Совет директоров
ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 05 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 2 полугодие 2024 года от 15.01.2025.
2. О рассмотрении Заключения об оценке Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 1/2025 от 13.01.2025.
3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 13/2024 от 28.12.2024.
4. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета о непрерывности деятельности ПАО «СПБ Биржа» как организатора торговли от 19.12.2024.
6. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025.
7. О рассмотрении Ежеквартального отчета о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025 (в том числе Отчета о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 4 квартал 2024 года).
8. О рассмотрении Отчета ПАО «СПБ Биржа» о состоянии системы управления рисками Оператора информационной системы, осуществляющего выпуск и обмен цифровых финансовых активов за 4 квартал 2024 года от 29.01.2025.
Решения совета директоров ПАО "СПБ Биржа", принятые по итогам заседания 28 декабря 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.»:
1. Утвердить Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Установить, что Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Правил проведения организованных торгов производными финансовыми инструментами ПАО «СПБ Биржа».»:
1. Утвердить Правила проведения организованных торгов производными финансовыми инструментами ПАО «СПБ Биржа».
2. Установить, что Правила проведения организованных торгов производными финансовыми инструментами ПАО «СПБ Биржа» вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
1. Утвердить Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
2. Установить, что Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации.
«За» – 9 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3.