Корпоративные новости ПАО "М.Видео" за 2025 год

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О формировании Комитетов Совета директоров Общества и избрании их председателей. 3. Об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём открытой подписки. 4. Об определении цены размещения эмиссионных ценных бумаг - дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых путём закрытой подписки. 5. О предложении Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных обыкновенных акций (закрытая подписка). 6. О рекомендации для Общего собрания акционеров Общества для принятий решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году в отношении назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год и об определении размера оплаты её услуг. 7. О созыве и подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года. 8. О годовой консолидированной финансовой отчётности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), с аудиторским заключением независимого аудитора. 9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), с аудиторским заключением независимого аудитора. 10. О Годовом отчёте ПАО «М.видео» за 2024 год. 11. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

ПАО "М.Видео" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 23 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Кадровый вопрос. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендации для Общего собрания акционеров Общества для принятий решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 году в отношении назначения аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год и об определении размера оплаты её услуг. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении изменений условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктами 11.1.32 Устава ПАО «М.видео» дать согласие на совершение сделки, заключаемой ПАО «М.видео» с АО «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147) – дополнительное соглашение к Договору № 06-3586/11-2018 на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 31.01.2019г. на существенных условиях согласно Приложению № 1.» По вопросу № 2 повестки дня «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Решение № 1 по вопросу № 2: «В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2 по вопросу № 2: «В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; члены Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке; единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу №6 повестки дня повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества»: Решение № 1 вопроса №6 повестки дня принято следующее решение: 1) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов: 1. Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ 2. Дашян Роберт Саркисович 3. Дерех Андрей Михайлович 4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) 5. Либ Феликс Григорьевич 6. Сухов Алексей Михайлович 7. Муравьёв Олег Васильевич 8. Stenzel Roman (Стенцель Роман) 9. Ужахов Билан Абдурахимович 2) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «М.видео»: 1. Информация не раскрывается в соответствии с законодательством РФ 2. Дашян Роберт Саркисович 3. Дерех Андрей Михайлович 4. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр) 5. Либ Феликс Григорьевич 6. Сухов Алексей Михайлович 7. Муравьёв Олег Васильевич 8. Stenzel Roman (Стенцель Роман) 9. Ужахов Билан Абдурахимович

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 02 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений условий договора с Регистратором Общества. 2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 4. Кадровые вопросы. 5. О вопросах, связанных с внутренним аудитом Общества и компаний Группы. 6. О подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчёт об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) по направлениям деятельности и бюджета Общества и компаний Группы за 12 месяцев 2024 года. 2. О Плане деятельности и развития (бизнес-плане) по направлениям деятельности и бюджете Общества и компаний Группы на 2025 год. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня повестки дня «О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году»: По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО «М.видео»: Ужахов Билан Абдурахимович, Дерех Андрей Михайлович, Лелла Януш Александр (Lella Janusz Aleksander), Дашян Роберт Саркисович, «Информация не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации», Либ Феликс Григорьевич, Стенцель Роман (Stenzel Roman). По вопросу № 2 повестки дня: О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: По вопросу № 2.1 вопроса № 2 приняты следующие решения: Решение № 1 по вопросу № 2.1: «В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2 по вопросу № 2.1: «В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; члены Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке; единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу № 2.2 вопроса № 2 приняты следующие решения: Решение № 1 по вопросу № 2.2: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить максимальную сумму (предельная цена) сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2 по вопросу № 2.2: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; члены Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем выгодоприобретателя в сделке; единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) выгодоприобретателя в сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу № 2.3 вопроса № 2 приняты следующие решения: Решение № 1 по вопросу № 2.3: В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава Общества определить цену сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Решение № 2 по вопросу № 2.3: В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными: контролирующие лица Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «КэпиталГард», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющееся контролирующим лицом стороны в сделке; - Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом стороны в сделке; члены Совета директоров Общества: - Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся контролирующим лицом стороны в сделке; - Гарманова Анна Сергеевна, являющаяся представителем стороны в сделке; единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества: - Либ Феликс Григорьевич, являющийся Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) стороны в сделке. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A / ISIN RU000A0JPGA0)

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении лиц, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2025 году. 2. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 4. Об отчётах о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2024 год. 5. О результатах самооценки Совета директоров Общества.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня «Кадровые вопросы»: По вопросу №1.1. первого вопроса повестки дня принято следующее решение: В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео» прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «М.видео» Ужахова Билана Абдурахимовича с 20 февраля 2025 года (последний день работы в должности Генерального директора) в связи с увольнением по собственному желанию (по инициативе работника). По вопросу №1.2. первого вопроса повестки дня принято следующее решение: В соответствии с пунктом 11.1.12 Устава ПАО «М.видео»: - избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «М.видео» Либа Феликса Григорьевича с 21 февраля 2025 года сроком на 3 года; - утвердить условия трудового договора с Либом Феликсом Григорьевичем согласно Приложению № 2.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Кадровые вопросы. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.

ПАО "М.Видео" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции» принято следующее решение: В соответствии с пунктом 11.1.38 Устава ПАО «М.видео» утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции согласно Приложению № 6.

ПАО "М.Видео" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предпосылках бюджета Общества и компаний Группы на 2025 год. 2. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы. 3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «М.видео» в новой редакции. 4. О плане работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества на 2025 календарный год.