Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2025-2026гг. 2. Формирование Комитета Совета директоров по аудиту.
2.
Проведение 28 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Утверждение директивы на голосование по всем вопросам повестки дня высших органов управления дочерних, зависимых обществ и ключевых организаций.
2.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров, а также его заместителя.
2.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение директивы на голосование по всем вопросам повестки дня высших органов управления дочерних, зависимых обществ и ключевых организаций. 2. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2024-2025 гг.
2.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Рассмотрение отчета об исполнении Стратегии развития Общества.
2.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 09 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 09 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль, полученную по результатам 2024г. следующим образом: 315 487 020 рублей 00 копеек рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 349 131 642 рубля 54 копейки оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 26 рублей 76 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 25 мая 2025г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 09 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 09 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2024г.;
2. О проведении заседания общего собрания акционеров Общества и определении способа принятия решений общим собранием;
3. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров;
4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества;
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
6. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2024 году;
8. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации ПАО НПО «Наука» на 2025 год и определение размера оплаты ее услуг;
9. О подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
10. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов за 2024 год.
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Принятие решения о последующем одобрении договора залога.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 14 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
содержание решений, принятых советом директоров: Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2024г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Казарин Александр Сергеевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Росинская Нина Юрьевна, Сдобников Андрей Вячеславович, Смолко Владимир Викторович, Фильков Андрей Николаевич, Чичелов Роман Юрьевич.
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений (внесение) вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложений (выдвижений) кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества. 2. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего общества, предложений в повестку дня дочернего общества. 3. Утверждение организационной структуры Общества.
2.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 06 февраля 2025 года
Теги: Сделка, Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Принять решение о согласии на совершение сделки. Сведения об условиях сделки не раскрываются.
2. Принять решение о согласии на совершение сделки. Сведения об условиях сделки не раскрываются.
3. Принять решение о согласии на совершение сделки. Сведения об условиях сделки не раскрываются.
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 23 января 2025 года
Теги: Сделка, Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 23 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принять решение о согласии на совершение сделки. Сведения об условиях сделки не раскрываются.
Проведение 23 января 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 23 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
01.07.2025. НРД
