Корпоративные новости ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2025 год

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. 2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров по итогам 2024 года. 3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества, а также отчета Совета директоров годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. 6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2024 года. Рекомендации по дате, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года по вопросам повестки дня. 8. Утверждение информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года. 9. О внесении изменений в трудовой договор с Президентом-Генеральным директором ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 10. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2024 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2025 год. 11. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2025 г.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 22 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении к выпуску консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Группы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по состоянию на 31 декабря 2024 года и за 2024 год.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в 2024 году. 2. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в первом квартале 2025 года. 3. Об исполнении бюджета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2024 год. 4. Рассмотрение отчета по управлению рисками ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за четвертый квартал 2024 г. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 5. Рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и корпоративного секретаря. 6. О результатах деятельности АО «Березка в Лужниках» в 2024 году. 7. Отчет корпоративного секретаря ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 1 кв. 2025 г.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 3 572 213 908 рублей 33 копеек.

отправить

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1 повестки дня заседания: Включить в список кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2024 года следующих кандидатов: • Арутюнян Александр Тельманович; • Архангельская Елена Павловна; • Большаков Иван Николаевич; • Бычкова Екатерина Андреевна; • Гончаренко Любовь Ивановна; • Евсеева Любовь Михайловна; • Капранова Лидия Федоровна; • Пороховский Анатолий Александрович; • Феоктистова Елена Николаевна. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 04 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2024 г. 2. Оценка результатов деятельности дочерних, зависимых и подконтрольных обществ в 2024 году.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 5 повестки дня заседания: 1. Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" рыночной на дату принятия решения. 2. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО "Нащокин" и ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Стороны Договора: Арендодатель – ООО "Нащокин"; Арендатор – ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 205,8 кв. м и включает: 156 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 27,4 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 22,4 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: - За пользованием помещением Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю 424 083 (Четыреста двадцать четыре тысячи восемьдесят три) рубля 33 копейки, что составляет - за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 22 500,00 (Двадцать две тысячи пятьсот) рублей (Без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год Общая сумма Договора составляет 4 664 916 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать) рублей 63 копейки (без НДС). Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 января 2025 года по 30 ноября 2025 года. Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: выгодоприобретатели отсутствуют. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании. Вопрос № 6 повестки дня заседания: Утвердить новую редакцию Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 12 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчеты комитетов Совета директоров о работе в четвертом квартале 2024 года. 2. О соответствии составов комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам четвертого квартала 2024 года. 4. Отчет отдела внутреннего аудита Общества по итогам 2024 года, в том числе рассмотрение результатов внутренней оценки системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2024 года. 5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об утверждении новой редакции Порядка проведения тендера (открытого конкурса) по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 7. Отчет руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в 2024 году.

отправить

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 16 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2. Отчет корпоративного секретаря о работе в 4 квартале 2024 года.

отправить