Корпоративные новости ПАО "Россети Урал" за 2025 год

ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

ПАО "Россети Урал" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 24 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «О согласовании кандидатуры Попова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»» принято решение: Согласовать кандидатуру Попова Сергея Владимировича на должность заместителя генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал» на срок – по 15.11.2027 включительно. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О рассмотрении отчетов Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2024 года и 2024 году и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024» принято решение: 1. Принять к сведению отчеты Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2024 года и 2024 году в соответствии с приложениями №№1,2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026-2029 годы» принято решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026-2029 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026 – 2029 годы» принято решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2025 год, включающий инвестиционную программу, и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы согласно приложению. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 24 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатуры Попова Сергея Владимировича на должность заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал». 2. О рассмотрении отчетов Генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 4 квартале 2024 года и 2024 году и об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» по состоянию на 31.12.2024. 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г.» принято решение: 1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившей силу Программу инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.09.2021 (протокол от 03.09.2021 № 407). ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества» принято решение: 1. Исключить из состава Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» Роньжина Александра Владимировича - Начальника отдела закупок Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», Председателя ЦЗО. 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал», а также Председателем ЦЗО Гилёва Романа Павловича - И.о. директора по логистике и МТО - Начальника департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Кадровой и социальной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение: 1. Утвердить Кадровую и социальную политику ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Кадровую и социальную политику ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2014 (протокол от 29.12.2014 № 159). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год» принято решение: Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год» принято решение: Принять к сведению отчет о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК»» принято решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Воденников Дмитрий Александрович, Генеральный директор ПАО «Россети Урал» 2. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Попов Сергей Владимирович, И.о. заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал» 4. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 5. Кононов Константин Владимирович, Директор АО «ЕЭСК» 6. Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 7. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 8. Мигунова Кристина Вячеславовна, Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 9. Ткаченко Олег Вадимович, Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» на годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующие кандидатуры: ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата 1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 2. Орешина Наталья Александровна, Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» 3. Беляев Александр Андреевич, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год, включающего инвестиционную программу, и прогнозных показателей на 2026 – 2029 годы.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 13 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 г. 2. Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества. 3. Об утверждении Кадровой и социальной политики ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год. 5. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики Общества за 2024 год. 6. О выдвижении Обществом кандидатур в органы управления и контроля АО «ЕЭСК».

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг.» принято решение: 1. Утвердить План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсный план развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг. в соответствии с приложениями №1,2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2022-2024 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.03.2023 (протокол от 09.03.2023 № 469). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных актуализированным индивидуальным Планом развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы и ресурсным планом по его обеспечению. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению ежегодно в 1 квартале года, следующего за отчетным. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.» принято решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024, в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2024 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение: 1. Утвердить Дорожную карту по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить представление на рассмотрение Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества Отчет об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал». Срок: по итогам полугодия, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. 2.2. Обеспечить представление на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал». Срок: ежегодно, не позднее 05.04 года, следующего за отчетным. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года» принято решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением». ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года» принято решение: Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчет о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением. 2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 2 по вопросу № 3 от 26.08.2024 (протокол от 26.08.2024 № 530) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы АО «ЕЭСК» за 2024 год. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 03 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на 2024-2026 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Урал» на период 2024-2026 гг. 2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024. 3. Об утверждении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭСК» за 9 месяцев 2024 года. 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: О рассмотрении отчета о выполнении инвестиционной программы АО «ЕЭСК», в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов АО «ЕЭСК», включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 27 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2025 по 29.01.2026 Страхование общей гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при использовании (эксплуатации) имущества, переданного ПАО «Россети Урал» во временное владение и пользование по договорам аренды - АО «АльфаСтрахование» - с 27.11.2024 по 31.12.2026 (в течение периода заключаются Договоры (Полисы) по Заявлению Страхователя) Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2025 по 31.12.2025 (период действия полисов - 12 месяцев) ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года» принято решение: 1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с пунктом 3 по вопросу № 1 от 31.07.2024 (протокол от 31.07.2024 № 526) в составе материалов по вопросу о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Урал» за 2024 год. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024» принято решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.10.2024, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.07.2024 в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год» принято решение: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщиков Общества. 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, в том числе отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2024 года. 3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024. 4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2025 год.