Проведение 14 июля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 14 июля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах внешней оценки Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» за 5 месяцев 2025 года.
3. Об условиях участия ПАО Московская Биржа в инвестиционных товариществах по финансированию компаний на стадии Pre-IPO.
4. О плане работы Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2025-2026 корпоративный год.
5. Разное.
Группа "Московская Биржа" опубликовала климатический отчет и впервые раскрыла финансовую информацию, связанную с устойчивым развитием
Группа "Московская Биржа" опубликовала пилотный отчет по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) S1 и второй климатический отчет по МСФО S2 за 2024 год.
Проведение 04 июля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 04 июля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов, определяющих принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО Московская Биржа, в новых редакциях.
3. Об утверждении Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО Московская Биржа в новой редакции.
4. Отчет о результатах Аудита процессов разработки, тестирования и эксплуатации ИТ- систем ПАО Московская Биржа по методологии COBIT 5.
5. О техническом превышении показателя риск-аппетита по коммерческому риску.
6. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2025 год.
7. О внесении изменений в состав Комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом ПАО Московская Биржа.
Проведение 26 июня 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя и заместителей Председателя Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
2. О соответствии избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа критериям независимости.
3. Об избрании Старшего независимого директора ПАО Московская Биржа.
4. О формировании составов комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
Решения наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принятые по итогам заседания 18 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о решениях, принятых 18 июня 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок»:
1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 5. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: член Правления признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
Результаты голосования: решения приняты.
Проведение 18 июня 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 18 июня 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Изменений №1 в Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции.
2. Об изменении условий трудовых договоров членов Правления ПАО Московская Биржа.
3. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цены сделок.
В пятницу российсий рынок акций снизился на негативных сигналах с мировых фондовых площадок и на опасениях затягивания урегулирования украинского конфликта.
Решения наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 15 повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним»: Избрать членом Правления ПАО Московская Биржа на срок
с 27 мая 2025 года по 25 мая 2028 года включительно.
По вопросу 16 повестки дня: «О согласии на заключение с членом Правления ПАО Московская Биржа трудового договора и дополнительных соглашений к нему как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки»: Согласиться с заключением трудового договора и дополнительных соглашений к нему между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 19. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении данной сделки, и основание заинтересованности: член Правления – Финансовый директор ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку является стороной в сделке.
Результаты голосования: решения приняты.
Компания "Цифровые привычки" привлекла 900 млн рублей в рамках сделки pre-IPO на MOEX Start
19 мая 2025 года на платформе MOEX Start завершилось внебиржевое размещение акций АО "Цифровые привычки" – российского поставщика и разработчика цифровых решений для финтехкомпаний и банков.
Проведение 23 мая 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и Отчета о соблюдении Кодекса корпоративного управления ПАО Московская Биржа (ККУ Биржи) и итогах реализации принципов корпоративного управления, изложенных в ККУ Биржи, и включении их в состав годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год и о рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и повторному годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по вопросу «Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2024 год».
3. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и повторному годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по вопросам повестки дня:
3.1. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
3.2. Утверждение Положения о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».
3.3. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
3.4. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
3.5. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа.
3.6. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня, а также формулировок решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа и на повторном годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году.
5. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции общего собрания участников ООО "ММВБ-Финанс".
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора по договору с ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» на аудит финансовой отчетности и отдельных аспектов финансово-хозяйственной деятельности ПАО Московская Биржа.
7. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросу «Об утверждении Устава НКО НКЦ (АО) в новой редакции», относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).
8. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при принятии решения по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО).
9. О формировании списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию НКО НКЦ (АО).
10. Об утверждении Плана обеспечения непрерывности бизнеса ПАО Московская Биржа в новой редакции.
11. Об утверждении Маркетинговой программы Срочного рынка по сделкам с фьючерсными контрактами.
12. Об утверждении Положения о Департаменте корпоративного управления Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
13. Об изменении условий трудового договора руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
14. Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа.
15. Об избрании члена Правления ПАО Московская Биржа, определении срока его полномочий и утверждении условий трудового договора с ним.
16. О согласии на заключение с членом Правления ПАО Московская Биржа трудового договора и дополнительных соглашений к нему как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены сделки.
Проведение 16 мая 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об условиях участия ПАО Московская Биржа в инвестиционных товариществах по финансированию компаний на стадии Pre-IPO.
2. О согласовании избрания Председателя Правления НКО НКЦ (АО).
3. О внесении изменений в состав Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа.
Решения наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принятые по итогам заседания 25 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 6 повестки дня: «О предложении Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
1. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года.
2. Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Результаты голосования: решение принято.
Проведение 25 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО Московская Биржа (утверждении Части I. Общая часть в новой редакции).
2. Об утверждении Правил организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа в новой редакции.
3. О персональном составе Правления ПАО Московская Биржа.
4. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году.
5. О проведении повторного годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году.
6. О предложении Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Об определении позиции ПАО Московская Биржа при голосовании по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2025 году.
8. О выделении целевого финансирования.
Решения наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принятые по итогам заседания 04 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2 повестки дня: «О рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года»:
1. В целях выплаты дивидендов по результатам 2024 года рекомендовать (предложить) Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году:
1.1 Распределить часть чистой прибыли ПАО Московская Биржа, полученной по результатам 2024 года, в размере 59 436 842 068,38 рубля на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять;
1.2 Определить следующий размер дивиденда: 26,11 рубля (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на одну обыкновенную акцию ПАО Московская Биржа.
По вопросу 6 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:
1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Правления ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку занимает должность в органах управления НКО НКЦ (АО), являющейся стороной по сделке.
1.1. Согласиться с совершением сделок и определить максимальную сумму (цену) сделок на следующих условиях:
Стороны: ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).
Предмет: покупка одной валюты за другую (конверсионные сделки).
Максимальная сумма (цена) каждой конверсионной сделки - менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа; покупка валюты осуществляется по ценам, сложившимся на организованных торгах по данной валюте в день заключения сделки.
Максимальное количество совершаемых в течение одного года конверсионных сделок – 100.
Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Иные существенные условия сделок: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.
По вопросу 8 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в Банк ВТБ (ПАО) временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:
1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению в Банк ВТБ (ПАО) временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку занимает должность в органах управления стороны сделки.
1.1. Согласиться с совершением сделок и определить максимальную сумму (цену) сделок на следующих условиях:
Стороны: ПАО Московская Биржа и Банк ВТБ (ПАО).
Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в иностранной валюте в депозиты Банка ВТБ (ПАО).
Максимальная сумма (цена) каждой сделки: менее 10% балансовой стоимости активов
ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в Банке ВТБ (ПАО).
Максимальная общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно: менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей. Сумма сделки рассчитывается (определяется) в рублях по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты: 50.
Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, установленным сторонами сделки.
Иные существенные условия сделок: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.
По вопросу 9 повестки дня: «О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок»:
1. Согласиться с совершением ПАО Московская Биржа ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определить максимальную сумму (цену) указанных сделок.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания заинтересованности: член Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа признается заинтересованным, поскольку он занимает должность в органах управления стороны сделки.
1.1. Согласиться с совершением сделок и определить максимальную сумму (цену) сделок на следующих условиях:
Стороны: ПАО Московская Биржа и ПАО Сбербанк.
Предмет: размещение временно свободных денежных средств ПАО Московская Биржа в иностранной валюте в депозиты ПАО Сбербанк.
Максимальная сумма (цена) каждой сделки: менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей, включая сумму депозита и процентов, рассчитанных исходя из процентной ставки в размере, установленном в ПАО Сбербанк.
Максимальная общая сумма денежных средств, находящихся в нескольких депозитах одновременно: менее 10% балансовой стоимости активов ПАО Московская Биржа и не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей. Сумма сделки рассчитывается (определяется) в рублях по курсу Банка России на дату заключения депозитной сделки.
Максимальное количество совершаемых в течение одного года сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты: 50.
Указанные сделки в течение указанного срока могут заключаться, изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, установленным сторонами сделки.
Иные существенные условия сделок: отсутствуют.
Выгодоприобретатели по сделкам: отсутствуют.
Результаты голосования: решения приняты.
Проведение 04 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 04 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Московская Биржа за 2024 год.
2. О рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
3. О внесении изменений в решения Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 06 марта 2025 года.
4. Об оценке эффективности функционирования системы управления рисками ПАО Московская Биржа.
5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО Московская Биржа в 2024 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение ряда аналогичных конверсионных сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и определении максимальных сумм (цены) сделок.
7. Об определении предельной стоимости покупки и продажи облигаций и иных существенных условий сделок с НКО НКЦ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в Банк ВТБ (ПАО) временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок.
9. О согласии на совершение ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по размещению в ПАО Сбербанк временно свободных денежных средств, и определении максимальных сумм (цены) сделок.
Проведение 17 марта 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
2. Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции.
3. Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции и Маркетинговой программы Срочного рынка по опционам.
4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления организатором торговли, оператором финансовой платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов, оператора финансовой платформы, оператора обмена цифровых финансовых активов и о мерах, принятых для снижения регуляторного риска, а также направленных на совершенствование управления регуляторным риском в ПАО Московская Биржа.
5. О рассмотрении Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2024 и Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 2024 год.
6. Об утверждении Стратегии развития Системы управления рисками компаний Группы «Московская Биржа» 2025-2028 в новой редакции.
7. Об индивидуальных целях на 2025 год руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
8. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в новой редакции.
9. О численности и структуре Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
10. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2025 год.
11. О формировании новых составов Комитетов пользователей (советов секций) ПАО Московская Биржа.
Решения наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 5 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, планируемым к заключению между членами исполнительных органов и ПАО Московская Биржа, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок»:
1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 7.
2. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 8.
По вопросу 7 повестки дня: «О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет
ПАО Московская Биржа в 2025 году»:
По итогам проведенного анализа потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Наблюдательный совет (включая наличие у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, независимости, отсутствия конфликта интересов) и с учетом планирования преемственности, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2025 году из следующих кандидатов, соответствующих требованиям законодательства РФ, а также представивших письменные согласия на их выдвижение и избрание в Наблюдательный совет:
- по инициативе Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа:
- по предложению акционера ПАО Московская Биржа, владеющего более 2% акций, - ВЭБ.РФ:
По вопросу 11 повестки дня: «О персональном составе Правления ПАО Московская Биржа. Об условиях расторжения трудовых договоров с членами Правления ПАО Московская Биржа»:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления 31 марта 2025 года и считать 31 марта 2025 года последним рабочим днем в должности члена Правления.
2. Изложить п.2 решения Наблюдательного совета по вопросу 8 повестки дня заседания Наблюдательного совета от 30.09.2024 (Протокол №9) в следующей редакции:
«2. Прекратить трудовой договор №160/2023 от 03.05.2023 с (далее – Трудовой договор) с 31.03.2025 по соглашению сторон».
По вопросу 12 повестки дня: «О согласии на заключение соглашений с членами Правления ПАО Московская Биржа как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок»:
1. Согласиться с заключением Соглашения о расторжении Трудового договора с как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 18.
2. Согласиться с заключением Соглашения о расторжении Трудового договора с как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении 19.
Результаты голосования: решения приняты.
Проведение 06 марта 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» по итогам 2024 года.
2. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2024 году, о стратегических направлениях ПАО Московская Биржа.
3. О премировании по результатам деятельности в 2024 году.
4. Об изменении условий трудовых договоров членов Правления и руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа.
5. О согласии на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам, планируемым к заключению между членами исполнительных органов и ПАО Московская Биржа, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определении цен таких сделок.
6. Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2024 году.
7. О соответствии кандидатов в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа критериям независимости и включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа в 2025 году.
8. О проведении внешней оценки корпоративного управления.
9. Разное.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О подходах к управлению недвижимостью компаний Группы «Московская Биржа».
Проведение 28 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении списка кандидатов, выдвигаемых ПАО Московская Биржа для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию НКО АО НРД.
2. Об утверждении Изменений №1 в Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа.
3. О Комиссии Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по направлению «Финуслуги».
4. О формировании новых составов Комитетов пользователей (советов секций) ПАО Московская Биржа.
Проведение 17 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении маркетингового периода в отношении минимального комиссионного вознаграждения (абонентской платы) по итогам совершения сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
2. О кандидатуре для назначения Председателем Правления НКО АО НРД.
3. О внесении изменений в решение Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 30.09.2024.
Проведение 07 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
Теги: Совет директоров
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (утверждении Части I. Общая часть и Части II. Секция фондового рынка в новых редакциях).
2. О прекращении функционирования биржевого рынка СПФИ.
3. О метриках мониторинга доступности в Дополнительную торговую сессию выходного дня (MVP).
4. Об уточнении условий участия в другой компании.
5. О согласии на совмещение членом Правления ПАО Московская Биржа должностей в органах управления других организаций.