Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ, принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию».
Принято решение: В соответствии с положениями действующего Устава Общества предложить следующих кандидатов в Совет директоров:
a) Согласно п. 22.2.1 действующего Устава Общества в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров, не являющихся независимыми, являющихся членами Совета директоров, срок полномочий которых истекает в дату Годового заседания Общего собрания акционеров, следующего за Годовым заседанием Общего собрания акционеров, на котором были избраны такие директора, и которые выразили свое согласие быть переизбранным на следующем Годовом заседании Общего собрания акционеров, в количестве 2 (двух) членов предложить: Яновского Андрея Владимировича и Шмелева Дмитрия Сергеевича;
b) Согласно п. 22.2.2 действующего Устава Общества в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров номинировать следующих лиц, отвечающих критериям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в количестве 3 (трех) членов: Вольского Владислава Михайловича, Тронина Андрея Владимировича, Лобанова Олега Валентиновича.
Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, кандидатов в члены ревизионной комиссии не выдвигать.
По вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Принято решение:
В соответствии с п. 23.1.17 действующего Устава Общества рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2024 отчетного года на Годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮМГ сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении Годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.
3. Об утверждении повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
4. О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию.
5. Об оценке соответствия Независимых директоров критериям независимости.
6. Об оценке результатов работы Совета директоров и результатов работы комитетов Совета директоров и отдельных членов Совета директоров.
7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
8. О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении ежегодных итогов работы Общества в целях раскрытия на фондовых биржах, а именно об утверждении консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества за 2024 год.
Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ, принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год»
«ЗА»- 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год»
«ЗА»- 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.30 действующего Устава Общества и п.п. 2.4.4, 4.2, 6.1 Положения о внутреннем аудите Общества утвердить Отчет по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.2 действующего Устава Общества и п. 4.2 Положения о внутреннем аудите Общества утвердить План работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
Проведение 10 марта 2025 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 10 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета по итогам работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ за 2024 год.
2. Об утверждении Плана работы Дирекции по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ на 2025 год.
Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ, принятые по итогам заседания 03 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о решениях, принятых 03 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-план Группы компаний ЮМГ на 2025 год»
«ЗА»- 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бизнес-план Группы компаний ЮМГ на 2025 год».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.2 действующего Устава Общества утвердить бизнес-план Группы компаний ЮМГ на 2025 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Проведение 03 марта 2025 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 03 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бизнес-плана Группы компаний ЮМГ на 2025 год.
Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ, принятые по итогам заседания 05 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ»
«ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.31 действующего Устава Общества утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля МКПАО ЮМГ.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 05 января 2025 года заседания совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ
Теги: Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп / MKПAO ЮMГ сообщает о проведении 05 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП и связанных юридически лиц.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
06.06.2025. НРД
27.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
15.05.2025. Интерфакс