XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
Проведение 04 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 04 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
9. Утверждение новой аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров.
10. О внесении корректировки в решение, принятое Советом директоров Общества 14 марта 2025 года.
Проведение 23 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
3. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества.
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со стандартами МСФО на 2025 год.
5. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
6. О статусе реализации проекта «Локализация и производство».
7. О статусе реализации инвестиционного проекта «Центр по восстановлению самокатов».
Проведение 04 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 04 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
Проведение 05 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 05 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
10. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров Общества, критериям независимости.
11. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
13. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года.
14. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Рекомендации Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2024 год.
Проведение 28 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 29.2 Устава Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с пп. 34, 40 ст. 27.2 Устава Общества.
2. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
3. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
4. Об утверждении ключевых показателей эффективности для сезонного (годового) премирования ТОП-менеджмента ООО «ВУШ».
5. Об утверждении дополнительного списка участников программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы «ВУШ».
6. Об изменении количества акций (размера пакета), причитающихся участникам Программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы «ВУШ» в связи с изменением занимаемой должности и условий оплаты труда.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)
Проведение 07 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общества, утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
10. О внесении изменений в ранее принятое решение от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
11. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
12. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
13. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.
2. Об утверждении консолидированного бюджета Группы компаний ВУШ на 2025 год.
3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
4. О статусе реализации инвестиционного проекта «Центр по восстановлению самокатов».
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.
2. Об утверждении консолидированного бюджета Группы компаний ВУШ на 2025 год.
3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
4. О статусе реализации инвестиционного проекта «Центр по восстановлению самокатов».
09.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
07.07.2025. НРД
11.06.2025. Интерфакс