Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада»
по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 14 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества», изложив его в следующей редакции:
Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 14 мая 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 194 256
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад».
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных
ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2024 год.
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, о кандидатах
в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, будет предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад»,
а также с 29 мая 2025 года:
- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/
- на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- 19 июня 2025 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 29 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
4. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 16 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании
Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 16 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 июня 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 19 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решение принято.
ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Проведение 14 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
2. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
9. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
13. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
15.Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Решение принято.
Вопрос № 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 18 июня 2024 года.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров Общества – 24 мая 2024 года.
Решение принято.
Вопрос № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Решение принято.
Вопрос № 5: Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Вопрос № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Вопрос № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Решение принято.
Вопрос № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2023 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (354 687)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2023 года».
Решение принято.
Вопрос № 9: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника).
Решение принято.
Вопрос № 10: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение принято.
Вопрос № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год,
в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах
в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;
- действующая редакция Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);
- изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17);
- изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022 (протокол № 18);
- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в
2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты,
и убытков Общества по результатам финансового года;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2023 год.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2024 года по 18 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад»,
а также:
- с 17 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://rosseti-sz.ru/
- с 27 мая 2024 года на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу:
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2024 года.
Решение принято.
Вопрос № 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 4,5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Решение принято.
Вопрос № 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 мая 2024 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме
(в форме электронных документов) в срок не позднее 27 мая 2024 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал
АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- на сайте Общества по адресу:
https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/
4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 18 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 18 июня 2024 года.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Решение принято.
Вопрос № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 17 мая 2024 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2024 года.
Решение принято.
Вопрос № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.
Вопрос № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Вопрос № 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Вопрос № 18: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО – 7 320 844 (семь миллионов триста двадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 14 копеек, в том числе, НДС (20%) 1 220 140 (один миллион двести двадцать тысяч сто сорок) рублей 68 копеек, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника – ООО «Интерком - Аудит».
Решение принято.
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
18. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 09 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 09 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ
ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 7 848
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 0
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов –
14 июля 2023 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 7 848
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более
10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
Решение принято.
3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 237 565
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад» выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229
- подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 194 370
3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
Решение принято.
4. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды, в том числе 237 565
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад»
выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229
- подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 194 370
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года.
Решение принято.
5. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 отчетного года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 44 566
Прибыль на развитие 51 647
5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год», порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать.
Решение принято.
6. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 44 566
Прибыль на развитие 51 647
2) Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать.
Решение принято.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 11 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Вопрос №4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (455 244)
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года».
Решение принято.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 05 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Решение принято.
Вопрос №2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) –
13 июня 2023 года.
Решение принято.
Вопрос №3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 19 мая 2023 года.
Решение принято.
Вопрос №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Решение принято.
Вопрос № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
Решение принято.
Вопрос № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатурах аудиторских организаций Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторскими организациями Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2022 год.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2023 года по 13 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад»,
а также:
- с 12 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
https://rosseti-sz.ru/
- с 12 мая 2023 года на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу:
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 12 мая 2023 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2023 года.
Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 23 мая 2023 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу:
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- на сайте Общества по адресу:
https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/
4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 13 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 13 июня 2023 года.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Решение принято.
Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 12 мая 2023 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 12 мая 2023 года.
Решение принято.
Вопрос № 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.
Вопрос № 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Вопрос № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества
в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в
2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.
Проведение 12 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 12 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества».
2. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
12. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2021 год.
23.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
