Корпоративные новости ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2025 год

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Об утверждении годового отчета, приложений к годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год, включая следующие приложения к нему: 1.1.1. Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2024 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год). 1.1.2. Отчет о заключенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год. Результаты голосования: решение принято единогласно. 2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2024 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.1.1. Утвердить совокупный размер дивидендов по результатам 2024 года: • по обыкновенным акциям в размере 56 руб. 98 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 44 коп. на 1 привилегированную акцию. 2.1.2. С учетом дивидендов, выплаченных по результатам полугодия 2024 года, выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме: • по обыкновенным акциям в размере 29 руб. 72 коп. на 1 обыкновенную акцию; • по привилегированным акциям в размере 0 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 2.2. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 5 мая 2025 года. Результаты голосования: решение принято единогласно. 3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2025 год (МСФО и РСБУ). ПОСТАНОВИЛИ: 3.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» назначить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год АО «Кэпт». 3.2. Утвердить аудиторской организацией ПАО «Банк «Санкт-Петербург» для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с МСФО, на 2025 год АО «Кэпт». Результаты голосования: решение принято единогласно. 4. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году. ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – заседание) и определить: 4.1.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 4.1.2. Дата и время проведения заседания: 24 апреля 2025 года в 14:00. 4.1.3. Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 59, Талион Империал Отель, 3 этаж, зал Империал. 4.1.4. Время начала регистрации участников заседания: 24 апреля 2025 года в 12:30. 4.1.5. Возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании. 4.1.6. Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 апреля 2025 года. 4.1.7. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. 4.1.8. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте: https://lk.rrost.ru/. 4.1.9. Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. 4.1.10. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31 марта 2025 года. 4.2. Утвердить: 4.2.1. Повестку дня: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2024 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2024 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2025 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 9. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 4.2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции. 4.2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания: путем размещения сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров. 4.2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции. Результаты голосования: решение принято единогласно. 5. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг). ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Принять к сведению: - отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 20.03.2025г. (протокол № 6); - отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2025г. (протокол № 6); - отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 20.03.2025г. (протокол № 7); - отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг.), утвержденный решением Комитета по кадрам и вознаграждениям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 19.03.2025г. (протокол № 8). Результаты голосования: решение принято единогласно. 6. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024-2025 гг. ПОСТАНОВИЛИ: 6.1. Принять к сведению доклад «О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024-2025 гг. Результаты голосования: решение принято единогласно.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета, приложений к годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2024 год. 2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2024 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2025 год (МСФО и РСБУ). 4. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2025 году. 5. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2024-2025 гг). 6. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024-2025 гг.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2024 год. Результаты голосования: решение принято единогласно. 2. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году. Результаты голосования: решение принято единогласно. 3. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за IV квартал и за 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за 2024 год». Результаты голосования: решение принято единогласно. 4. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать кандидатуру ФИО*, для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры ФИО* для избрания его в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с предоставлением ему права распоряжения денежными средствами. Результаты голосования: решение принято единогласно. * Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 5. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2024 год. Результаты голосования: решение принято единогласно. 6. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2025 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2025 год. Результаты голосования: решение принято единогласно. 7. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году. ПОСТАНОВИЛИ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году следующих лиц: 1. ФИО 2. ФИО 3. ФИО 4. ФИО 5. ФИО 6. ФИО 7. ФИО 8. ФИО 9. ФИО* Результаты голосования: решение принято единогласно. * Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 8. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости. ПОСТАНОВИЛИ: На основании проведенного анализа информации в отношении членов Наблюдательного совета о соответствии критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 25.03.2024г., признать членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ФИО* независимыми директорами. Результаты голосования: решение принято единогласно. * Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за IV квартал и 2024 год. 2. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году. 3. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) за IV квартал и за 2024 год. 4. О согласовании кандидатуры для избрания в члены Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2024 год. 6. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2025 год. 7. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на годовом Общем собрании акционеров в 2025 году. 8. О соответствии членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» критериям независимости.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Прекратить полномочия и вывести из состава Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заместителя председателя Правления ФИО*. * Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п.1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Результаты голосования: Решение принято.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении в составе Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Банк «Санкт-Петербург» подводит итоги деятельности за январь 2025 года по РСБУ и представляет итоговый результат за 2024 год по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД).

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2024 год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2024 год». Результаты голосования: решение принято. 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2025 год. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить перечень KPI и финансовых показателей, порядок их расчета и веса, используемые для разработки системы нефиксированного вознаграждения председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с предложением Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт- Петербург». Результаты голосования: решение принято. 3. Об утверждении новой редакции Политики об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Политику об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: решение принято. 4. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. Результаты голосования: решение принято. 5. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2024 году эффективной. 2. Поручить председателям комитетов на очередных заседаниях рассмотреть предложения, высказанные членами Наблюдательного совета в ходе проведения процедуры оценки. Предложения по работе комитетов в будущем корпоративном периоде представить Наблюдательному совету при рассмотрении вопроса об отчетах Комитетов Наблюдательного совета Банка за 2024-2025 гг. Результаты голосования: решение принято. 6. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 человек соответствующим потребностям общества и интересам акционеров. 2. Признать образованные в составе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Протокол № 1 от 19.09.2024г.) комитеты соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: решение принято.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2024 год. 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2025 год. 3. Об утверждении новой редакции Политики об инсайдерской информации ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 4. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 5. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 6. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 05 февраля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Об утверждении отчета об итогах реализации программы приобретения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об итогах реализации Программы приобретения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций в редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято.

ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о проведении 05 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах реализации Программы приобретения ПАО «Банк «Санкт-Петербург» размещенных им обыкновенных именных бездокументарных акций.

Банк "Санкт-Петербург" в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 11,4% к показателю 2023 года - до 52,6 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги деятельности за 2024 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург»).