Корпоративные новости ПАО "Россети Юг" за 2025 год

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 3. О Регламенте реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Юг». .

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. В соответствии с правом, предоставленным ПАО «Россети Юг» на основании статьи 36 Федерального закона от 26.12.2024 № 494 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2025 № 220 «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести заочное голосование для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» решений по вопросам, подлежащим включению в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг» по итогам 2024 года (далее – заочное голосование). 2. Определить дату проведения заочного голосования (дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании) - 10 июня 2025 года. 3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования: «1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Юг» по результатам 2024 года. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Юг». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.». 3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 16 мая 2025 года. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №2 «Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств»: 1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование) должны быть направлены простым письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «Россети Юг» и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», не позднее 20.05.2025. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 344002, Российская Федерации, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - 107076, Российская Федерации, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.» (регистратор Общества). 3. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью. 4. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования: https://lk.rrost.ru/. 5. Определить, что принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru/ не позднее 10.06.2025, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 10.06.2025. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Юг» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», по вопросам повестки дня заочного голосования не определять. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №4 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, является: - годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» по вопросу о предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год и рекомендациях Общему собранию акционеров о его утверждении; - выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг» с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, в том числе рекомендациями по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторскую организацию Общества, описание процедур, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторской организации) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении заочного голосования; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; - сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня заочного голосования; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня заочного голосования; - позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня заочного голосования, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заочного голосования; - проект Устава ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети Юг»; - проект Положения об Общем собрании ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг»; - проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной в пункте 1 настоящего решения информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с 20.05.2025 по 09.06.2025, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: - г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества); - г. Астрахань, ул. Советской милиции, д. 19 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»); - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»); - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона-1 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»); Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №5 «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее — заочное голосование) согласно приложению 1. 2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении заочного голосования путем: - размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 07.05.2025; - направления электронного сообщения тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №6 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 2. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после даты окончания приема бюллетеней для голосования представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества согласно приложению 3. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №7 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с регистратором Общества согласно приложению 4. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №8 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год»: 1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 5. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №9 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 6. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №10 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год»: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 год согласно приложению 7. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2024 согласно приложению 7. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 05 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». 2. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». 4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 5. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». 7. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Юг» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 2025 году в инвестиционную программу) ПАО «Россети Юг»: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 38@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на 2025 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на 2024 – 2028 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2024 № 38@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»; 2.2. Обеспечить реализацию компенсирующих мероприятий в 2025 году согласно приложению; 2.3. Направить полученную от торгово-закупочных процедур в 2025 году экономию на мероприятия Программы реновации, которые были исключены/перенесены на более поздний период; 2.4. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы. Срок: 15.07.2025. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в 2025 году в инвестиционную программу) ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 03.04.2024 № 0000000002224P070002/1222574. 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2025 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2024 год». 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань»: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения: 1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Россети Юг» (ОГРН 1076164009096) (далее - ПАО «Россети Юг») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань» (ОГРН 1022301427268) (далее - АО «Россети Кубань») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» (далее - Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением. 2. Утвердить Договор о присоединении согласно приложению 1. 3. Определить, что ПАО «Россети Юг» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из реорганизуемых обществ уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует от имени всех реорганизуемых обществ в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему АО «Россети Кубань». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями»: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения: Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети Юг» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг», составляет 540 638 202 822 (Пятьсот сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов двести две тысячи восемьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 54 063 820 282 (Пятьдесят четыре миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 20 (Двадцать) копеек. Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети Юг» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ПАО «Россети Юг». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций»: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» принять следующие решения: 1. Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» в количестве 540 638 202 822 (Пятьсот сорок миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов двести две тысячи восемьсот двадцать две) штуки номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 54 063 820 282 (Пятьдесят четыре миллиарда шестьдесят три миллиона восемьсот двадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 20 (Двадцать) копеек. 2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Юг» - конвертация обыкновенных акций АО «Россети Кубань» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Юг» в порядке, предусмотренном договором о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг», являющимся приложением 1 к настоящему решению. 3. Определить следующий коэффициент конвертации: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Россети Юг» конвертируются 0,000737954 обыкновенных акций АО «Россети Кубань». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №4 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества в соответствии с приложением 2. 2. Для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетене для голосования. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №5: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собрании акционеров ПАО «Россети Юг» (далее также Общество), не позднее 24.04.2025. Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 24.04.2025 направляются регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Юг». 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества). 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://lk.rrost.ru/. 4. При определении кворума заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, то есть не позднее 15.05.2025. Принявшими участие в голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, то есть не позднее 15.05.2025. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №6: «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» (далее – заочное голосование) согласно приложению 3. 2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении заочного голосования: - разместить сообщение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rosseti-yug.ru не позднее 14.04.2025; - не позднее 14.04.2025 направить электронное сообщение тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования направляется в электронной форме номинальному держателю акций не позднее 14.04.2025. В случае обеспечения электронного голосования посредством личного кабинета акционера указывается возможность использования сервиса и порядок осуществления такого голосования. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №7: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание), является: - годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2021 год; - годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2022 год; - годовой отчет ПАО «Россети Юг» за 2023 год; - годовой отчет АО «Россети Кубань» за 2021 год; - годовой отчет АО «Россети Кубань» за 2022 год; - годовой отчет АО «Россети Кубань» за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2022 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Юг» за 2024 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Кубань» за 2022 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Кубань» за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Кубань» за 2024 год; - отчет оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» от 05.03.2025 № 61002501000133-ОБ/2 об оценке рыночной стоимости акций ПАО «Россети Юг»; - расчет стоимости чистых активов ПАО «Россети Юг» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год; - информация о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО «Россети Юг», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО «Россети Юг»; - выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Юг», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Юг», с указанием цены выкупа акций; - проект договора о присоединении АО «Россети Кубань» к ПАО «Россети Юг» (далее - Договор о присоединении); - обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Россети Юг», содержащихся в проекте Договора о присоединении; - проект изменений в Устав ПАО «Россети Юг»; - сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети Юг»; - выписки из протоколов об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – заочное голосование); - проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня заочного голосования; - позиция Совета директоров относительно повестки дня заочного голосования, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заочного голосования; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной в пункте 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться: - с 14.04.2025 по 15.05.2025, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: - г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42, ПАО «Россети Юг»; - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д.147, ПАО «Россети Юг»; - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» (регистратор Общества); - г. Астрахань, ул. Советской милиции, д. 19 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»); - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 15 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»); - Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона-1 (филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»); а также с 14.04.2025 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti-yug.ru. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 14.04.2025 в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №8: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Юг» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», не принимать. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №9: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, с регистратором Общества согласно приложению 4. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, с регистратором Общества на условиях согласно приложению 4. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №10: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», согласно приложению 5. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после даты окончания приема бюллетеней для голосования представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества согласно приложению 6. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества ПАО «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань». 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями». 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций». 4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 6. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Юг» о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения ПАО «Россети Юг» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа Общества. 2. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2024 год. 3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025. 4. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2024 год. 5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2025 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: 1. Провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» 15 мая 2025 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании). 2. Утвердить повестку дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг»: «1. О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань». 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями. 3. О внесении изменений в Устав ПАО «Россети Юг». 4. Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Юг» путем размещения дополнительных акций.». 3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» – 17 апреля 2025 года. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Решение по вопросу №2 «Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг»: В соответствии с п.3 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 11 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Россети Юг» определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг», которые проголосуют против принятия решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг» «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Юг» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Россети Кубань»» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, в размере 0,08454 (Ноль целых восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре стотысячных) рубля. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. По вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества поступило Особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. (прилагается к протоколу Совета директоров Общества)

ПАО "Россети Юг" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 12 436 536 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Юг" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

ПАО "Россети Юг" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Юг». 2. Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Юг» по требованию акционеров ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании Обществом спонсорской поддержки.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Решение по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Зархин Виталий Юрьевич временно не работает Компания «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») 2,93 2. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 3. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 4. Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 5. Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 84,16 6. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 7. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 9. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» ПАО «Россети» 84,16 10. Рыбин Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Россети Юг» ПАО «Россети» 84,16 11. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» ПАО «Россети» 84,16 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./ наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 4. Веневцев Константин Игоревич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 5. Скрынникова Людмила Станиславовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента. Решение по вопросу №2 «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества»: Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 5 мая 2025 года. «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 2. Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания (заочного голосования) Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 24 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «Об избрании члена Правления Общества»: Избрать членом Правления Общества Тыкушина Александра Владимировича, заместителя Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Юг». «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу №5 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года»: 1. Утвердить актуализированную Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 30 июля 2021 г. (протокол от 02 августа 2021 г. № 445/2021). «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора АО «ВМЭС». 3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2024 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 24 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании члена Правления Общества. 2. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2024 года и 2024 год и об утверждении реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» по состоянию на 31.12.2024. 5. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года. 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 - 2029 годы».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026–2029 годы»: Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Юг» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» получено особое мнение членов Совета директоров Общества Зархина В.Ю. и Кравченко К.Ю. (прилагается к протоколу).

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 10 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №2 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год»: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год в соответствии с приложением 1. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026–2029 годы.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 10 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2025 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2024 года. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 15 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении участия ПАО «Россети Юг» в АО «База отдыха «Энергетик». 2. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик» «О ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества».