Корпоративные новости ПАО "Россети Томск" за 2025 год

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Томск" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети Томск». 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год. 3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Томск" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Томск" ИНН 7017114672 (акция 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2)

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. 4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 8. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 10. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 14. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Томск» за 2024 год. 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск». 17. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Томск» на период 2025-2029 годов. 18. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Россети Томск» на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 19. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год. 20. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Томск». Решение: Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Томск» согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»:6; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято.

ПАО "Россети Томск" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Томск». 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2024 финансового года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 по итогам 2024 года. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год. 5. Об утверждении Страховщика Общества. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении Обществом Положения об информационной политике за 2024 год.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 09 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Томск», включая результаты антикоррупционного мониторинга, по итогам 2024 год. 2. О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности) на 2025 год. 3. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2024 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам, выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилина Павла Евгеньевича 01.04.2025. 2. Досрочно прекратить 01.04.2025 трудовой договор от 01.07.2021 №54/1 (в редакции дополнительного соглашения от 25.07.2023) с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилиным Павлом Евгеньевичем по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Выплатить исполняющему обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» Акилину Павлу Евгеньевичу компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Томск». Решение: Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Томск» Дьячкова Антона Геннадьевича с 02.04.2025 по 03.04.2028. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. 2.3. Информация о лице, на которое возложены полномочия единоличного исполнительного органа: Фамилия, имя, отчество: Дьячков Антон Геннадьевич. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица (единоличного исполнительного органа): не применимо. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет. 2.4.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск». 2.Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Томск». 3.Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Томск». 4.О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети Томск» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях.

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества. Решение: 1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» (далее – Положение) согласно приложению 2. 2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Томск» утвердить Положение согласно приложению 2. 3. Признать утратившим силу Положение об отделе внутреннего аудита и контроля Общества, одобренное Советом директоров Общества 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 11), с даты утверждения Положения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике». Решение: 1. Утвердить Положение ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 3. 2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 12.07.2021 (протокол от 15.07.2021 № 2), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18), с даты принятия настоящего решения. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 7; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0. Решение принято.

ПАО "Россети Томск" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 4 438 497 002 рублей 75 копеек.

ПАО "Россети Томск" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

ПАО "Россети Томск" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026 – 2029 гг. 2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025 года. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год (ежегодный отчет). 4. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2024.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном рассмотрении кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» и его вознаграждения. 2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества. 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике». 4. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год.

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 2. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 3. Акилин Павел Евгеньевич Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Томск» ПАО «Россети» 95,30 4. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 5. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 6. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 7. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст» ПАО «Россети» 95,30 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 4. Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 5. Мамусова Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 26 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О готовности Общества к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов. 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Томск». 4. Об утверждении индивидуального Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2024 года. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год согласно приложению 4. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика Общества. 2. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год. 3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год. 4. О предварительном определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Томск» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год. 5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год.

ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2024 (протокол № 671). РЕШЕНИЕ: Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2024 (протокол № 671), согласно приложению 1. Итоги голосования: «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросу №2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план Общества на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением 2. Итоги голосования: «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.