Проведение 14 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2024 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Томск», включенных в перечень приоритетных объектов.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 31 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №5: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год согласно приложению 4.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Томск"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Страховщика Общества.
2. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
3. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. О предварительном определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Томск» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.
5. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Россети Томск» на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Томск", принятые по итогам заседания 28 декабря 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Томск" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2024 (протокол № 671).
РЕШЕНИЕ:
Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 16.12.2024 (протокол № 671), согласно приложению 1.
Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план Общества на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением 2.
Итоги голосования:
«ЗА» -6;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.