Проведение 09 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 09 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
4. Формирование Комитета Совета директоров по аудиту.
5. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о пожертвовании.
6. Определение кредитной политики Общества в части изменения договора займа.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 1 квартал 2025 года.
2. Утверждение отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных контрольных показателей эффективности по итогам 1 квартала 2025 года.
3. О премировании.
Решения совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2024 года.
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, времени, места и проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2024 год.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года.
6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2024 года.
7. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации Общества.
8. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
10. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Избрание секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, определение адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
15. Утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.
16. Оценка качества работы Совета директоров и членов Совета директоров.
17. Рассмотрение заключения внутреннего аудита об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
Проведение 11 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение отчета Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана ПАО «Волгоградэнергосбыт» по итогам 12 месяцев 2024 года.
2. Утверждение отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных контрольных показателей эффективности по итогам 4 квартала 2024 года.
3. Утверждение отчета Генерального директора Общества о выполнении квартальных контрольных показателей эффективности по итогам 2024 года.
4. О премировании.
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
4.О правовой политике Общества.
Проведение 07 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2025 год.
2. Утверждение бизнес-плана на 2025 год.
3.Об организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Решения совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Волгоградэнергосбыт» следующих кандидатов:
1.Альшук Константин Юрьевич
2.Валиков Андрей Викторович
3.Гузева Ольга Николаевна
4.Захаров Петр Брониславович
5.Ларин Александр Юрьевич
6.Лопатина Оксана Михайловна
7.Тарасова Елена Сергеевна.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Рассмотрение предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.
2.Рассмотрение отчета Генерального директора о правовой работе ПАО «Волгоградэнергосбыт» за 4 квартал 2024 года.
Проведение 24 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 24 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О премировании
Проведение 27 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Волгоградэнергосбыт"
Теги: Совет директоров
ПАО "Волгоградэнергосбыт" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Утверждение Положения о материальном стимулировании Генерального директора (высших менеджеров) ПАО «Волгоградэнергосбыт» в новой редакции.
07.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
