Проведение 17 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 17 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год и прогнозные показатели на 2026-2029 годы.
2. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2024.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2025 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (облигация 4B02-01-03347-D-001P / ISIN RU000A10BQX4)
Проведение 09 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 09 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад», включая целевые показатели качества обслуживания потребителей, за 2024 год.
2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2024 году.
3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2024 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2024 год.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2025 года.
6. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2024-2029 годов с перспективой до 2035 года.
7. Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 гг.
8. Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
9. Об утверждении Положения ПАО «Россети Северо-Запад» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северо-Запад».
10. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 5 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложениями № 7-10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада»
по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня
«О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 024
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 6 023
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 21 883
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 21 883
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года.
Решение принято.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
2. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
3. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции».
4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
5. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
6. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 19 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 14 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества», изложив его в следующей редакции:
Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 14 мая 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 194 256
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад».
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных
ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2024 год.
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, о кандидатах
в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, будет предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад»,
а также с 29 мая 2025 года:
- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/
- на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- 19 июня 2025 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 29 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
4. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 16 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании
Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 16 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 июня 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 19 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решение принято.
ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2024 год.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2025 год.
4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад»
АО «Энергосервис Северо-Запада».
5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад»
АО «Псковэнергоагент».
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2025.
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Проведение 14 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
2. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
9. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
12. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
13. Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
15.Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 07 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 5: Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».
Определить приоритетным направлением деятельности Общества осуществление взаимодействия с муниципальными образованиями (далее – Пользователи) путем оказания Пользователям услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств - опор линий электропередачи (далее - опоры ВЛ) для возможности размещения Пользователями оборудования уличного (наружного) освещения на опорах ВЛ, в целях осуществления социальной функции по благоустройству территории муниципального образования в части организации уличного освещения в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Взаимодействие осуществляется
в соответствии с условиями заключаемых соглашений о взаимодействии при размещении оборудования уличного (наружного) освещения (далее – Соглашение) по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.09.2022 (протокол №436/6).
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденное решением Совета директоров Общества 20.12.2022 (протокол №443/13).
Решение принято.
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг. за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета Департамента внутреннего аудита за 2024 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2024 года.
4. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.
5. Об определении приоритетного направления деятельности ПАО «Россети Северо-Запад».
6. О предварительном одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, (Информация не раскрывается в соответствии с 6-м абзацем пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
9. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 24 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 годов.
1. Одобрить инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 годов в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад»:
2.1. Обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 годов в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. В целях сохранения финансовой устойчивости Общества, в случае снижения операционного денежного потока (в том числе за счет выручки от услуг по передаче электроэнергии), обеспечить уточнение параметров финансового плана, в том числе лимитов финансирования проекта инвестиционной программы.
Срок: 15.07.2025.
Решение принято.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 годов.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2: О прекращении участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ООО «Сетевые инвестиции».
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ООО «Сетевые инвестиции» в результате ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В результате ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» доля ПАО «Россети Северо-Запад» в уставном капитале ООО «Сетевые инвестиции» составит 0 % (Ноль процентов).
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «О ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» и назначении ликвидационной комиссии ООО «Сетевые инвестиции», выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Ликвидировать ООО «Сетевые инвестиции» в добровольном порядке, в соответствии с Планом ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить срок добровольной ликвидации ООО «Сетевые инвестиции» – не позднее 1 года с даты принятия настоящего решения.
3. Назначить ликвидационную комиссию ООО «Сетевые инвестиции» в составе:
Герасимов Евгений Викторович, начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;
Ершова Мария Александровна, ведущий эксперт отдела имущественных отношений департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад»;
Троц Анна Федоровна, главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад».
Решение принято.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении результатов внешней оценки деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 годов.
2. О прекращении участия ПАО «Россети Северо-Запад» в ООО «Сетевые инвестиции».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО «Сетевые инвестиции».
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича независимым директором.
1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленного критерия связанности с существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества.
В соответствии с критериями независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленными Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), Головцов А.В. не является лицом, связанным с эмитентом, существенным акционером, конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием.
По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, выявлено наличие следующего критерия связанности:
- с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку член Совета директоров является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества.
Головцов А.В. является работником ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – дочернего общества ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» является существенным контрагентом Общества по кредитным договорам, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.12.2024), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.
2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:
2.1 Кредитные договоры с ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» заключены на условиях, определенных по итогам проведения закупочных процедур, в течение 2022 и 2024 годов, до момента трудоустройства Головцова А.В. в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Кредитные средства предоставлялись на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля.
Головцов А.В. не занимает должности в органах управления и/или исполнительных органах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», не наделен управленческими полномочиями, а также не занимает иные руководящие должности в указанных хозяйственных обществах. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являясь существенным контрагентом Общества и контролирующим лицом ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», в которой осуществляет трудовую деятельность Головцов А.В., не влияет и не может влиять ни на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», ни на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад».
2.2. В качестве кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2023 год Головцов А.В. выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,90%), у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и/или поручениями ПАО «Россети» – контролирующего акционера ПАО «Россети Северо-Запад».
2.3. Дата первого избрания Головцова Александра Викторовича в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ежегодно.
Решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2024 (протокол № 20) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
Решением Совета директоров Общества от 18.07.2024 (протокол № 489/1) Головцов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 31.07.2024 (протокол № 490/2) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 08.08.2024 (протокол № 491/3) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Головцов А.В. имеет многолетний профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, что также подтверждает его высокую квалификацию.
2.4. На протяжении всего периода с момента первого избрания в состав Совета директоров Общества Головцов А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за период работы в составе Совета директоров и Комитетов Общества: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов (утверждение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, одобрение инвестиционной программы Общества, утверждение Программы энергосбережения и Программы цифровой трансформации и др.) свидетельствует о вынесении независимых, объективных и добросовестных суждений Головцовым А.В. и показывает что он действует в интересах Общества и всех его акционеров.
2.5. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная Декларация члена совета директоров, признанного независимым по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа.
Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова А.В. независимым директором.
Решение принято.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича независимым директором.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2024 год.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий члена Правления Общества, в том числе о прекращении трудового договора.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы за 2024 год.
3. Об обеспечении Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 20 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. В рамках исполнения бизнес-плана на 2025 год обеспечить приоритетное направление дополнительных источников финансирования ИПР по виду деятельности «передача электрической энергии» (при наличии соответствующих обстоятельств и согласования) на увеличение финансирования технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт.
2.2. В целях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям категории заявителей до 150 кВт проработать варианты перераспределения источников финансирования между титулами инвестиционной программы в рамках корректировки инвестиционной программы Общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, за исключением мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения существующих потребителей.
2.3. Обеспечить адресное расходование полученных от заявителей в счет платы за технологическое присоединение денежных средств исключительно на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.
2.4. В случае перевыполнения по итогам 2025 года плановых объемов технологического присоединения к электрическим сетям льготной категории заявителей до 150 кВт не учитывать объемы перевыполнения при формировании КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию».
Решение принято.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы.
Проведение 18 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 18 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий члена Правления Общества, в том числе о прекращении трудового договора.
2. Об определении количественного состава Правления Общества.
3. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
4. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
5. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2024 года.
Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№ п/п, Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения
в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
3. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
4. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
5. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
6. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
7. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 55,38
8. Торсунов Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» ПАО «Россети» 55,38
9. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД Компания «Зе Просперити
Квест Фанд»
(«The Prosperity Quest Fund») 4,90
10. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Зе Просперити
Квест Фанд»
(«The Prosperity Quest Fund») 4,90
11. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Зе Просперити
Квест Фанд»
(«The Prosperity Quest Fund») 4,90
Решение принято.
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру
для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита
и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
4. Волкова Ирина Вадимовна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля
ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
5. Пятакова Ольга Геннадьевна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 12 мая 2025 года.
Решение принято.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Об определении даты проведения заседания Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 25 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2025.
2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 1 квартал 2025 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год.
4. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» по состоянию на 31.12.2024.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2024 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчета о ходе реализации за 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении кандидатуры организатора выпусков биржевых облигаций ПАО «Россети Северо-Запад».
4. О согласии на совершение Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которых является передача тепловой энергии: теплосети и горячего водопровода протяженностью 1614 м., местоположение: Вологодская область, р-н Тотемский, с/с Пятовский, п. Текстильщики, ул. Энергетиков, кадастровый номер: 35:14:0205004:657.
Проведение 20 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 20 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Псковэнергоагент» на 2024-2026 годы».
2. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2024-2026 годы».
3. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.
11.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
