Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN)
ИНН 7534018889, ОГРН 1047550031242
ПАО «ТГК-14» – региональная энергетическая компания, осуществляющая производство электрической и тепловой энергии, а также распределение тепла в Республике Бурятия и в Забайкальском крае.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AS02, 4B02-05-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10ARZ9, 4B02-06-22451-F-001P)
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 26 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Владимира Андреевича.
По вопросу 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Принять к сведению отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 4. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2025 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.
По вопросу 5. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований на 2 полугодие 2025 года.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2025 года в следующем размере:
- для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»;
- для фиксированной ставки – не более 30,0%.
По вопросу 6. Утверждение изменений в условия договора, заключённого с управляющей организацией.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить изменения условий Договора оказания услуг по исполнению функций единоличного исполнительного органа акционерного общества и иных услуг от 16.12.2023 года, в редакции дополнительного соглашения к нему, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2025 года.
3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2025 года.
4. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2025 года.
5. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2025 года.
6. Утверждение изменений в условия договора, заключённого с управляющей организацией.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEF9, 4B02-03-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEE2, 4B02-04-22451-F-001P)
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 30 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Руководствоваться пунктом 3 статьи 67 Закона РФ «Об акционерных обществах» до момента избрания Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-14».
По вопросу 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
По вопросу 3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу.
По вопросу 4. Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 4.1. Определить количественный состав Комитета 7 (семь) человек.
4.2. Избрать следующий состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества:
1. Орлов Владимир Андреевич – независимый член Совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт».
2. Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества.
3. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.
4. Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества.
5. Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества.
6. Донская Яна Всеволодовна – член Совета директоров Общества, преподаватель Бизнес школы АМИ.
7. Николаев Евгений Сергеевич – член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14».
4.3. Избрать председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Донскую Яну Всеволодовну.
По вопросу 5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 5.1. Определить количественный состав Комитета 5 (пять) человек.
5.2. Избрать следующий состав Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества:
1. Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества.
2. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.
3. Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества.
4. Николаев Евгений Сергеевич – член Совета директоров Общества, Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14».
5. Лифшиц Михаил Валерьевич – член Совета директоров, советник Генерального директора ПАО «Интер РАО».
5.3. Избрать председателем Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Бессмертного Константина Валерьевича.
По вопросу 6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 6.1. Определить количественный состав Комитета 5 (пять) человек.
6.2. Избрать следующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.
2. Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества.
3. Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества.
4. Орлов Владимир Андреевич – независимый член Совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт».
5. Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества.
6.3. Избрать председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича.
По вопросу 7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 7.1. Определить количественный состав Комитета 6 (шесть) человек.
7.2. Избрать следующий состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
1. Орлов Владимир Андреевич – независимый член Совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт».
2. Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества.
3. Мишанин Сергей Николаевич – Главный инженер ПАО «ТГК-14».
4. Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «ДУК».
5. Лифшиц Михаил Валерьевич – член Совета директоров, советник Генерального директора ПАО «Интер РАО».
6. Мясник Виктор Чеславович – член Совета директоров ПАО «ТГК-14».
7.3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества – Орлова Владимира Андреевича.
По вопросу 8. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором:
1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества от 28.05.2025 г. (протокол от 29.05.2025 № 7/2025-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:
- с эмитентом – ПАО «ТГК-14», так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет.
2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены.
3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:
- за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 99% заседаний (из 122 заседаний за период с 2017 по 2025 г.г. принял участие в 121 заседании);
- с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 98% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения по методике составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал и обсуждал вопросы по работе внутреннего контроля и управления рисками Общества, а также работе сектора внутреннего аудита Общества. С 14.07.2022 года является председателем Комитета Совета директоров по аудиту;
- активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц;
- является председателем Комитета Совета директоров по аудиту, заместителем председателя Комитета Совета директоров по надежности и Комитета по бюджету и финансам, членом Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов.
Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров.
Пантелеев Михаил Сергеевич имеет огромный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009-2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО «Желдорреммаш», в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, ОАО «КапиталЭнерго», 2014-2016 являлся генеральным директором ООО «Инвест Хоум Менеджмент», 2016-2021 – советник генерального директора, ООО «Осиновская энергетическая компания», 2019-2021 – генеральный директор ООО «Битгифт»;
Наличие значительного и обширного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества.
По вопросу 9. Определение размера оплаты услуг аудитора.
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки Бухгалтерской отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности, за период с 01.01.2025 по 31.12.2025, в сумме 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей без учета НДС, которая включает в себя: вознаграждение Аудитора – АО «Кэпт», за оказание услуг и прочие накладные расходы Аудитора.
По вопросу 10. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО).
Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Принять к сведению информацию о финансировании проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО).
2. Обществу продолжить работу, направленную на привлечение финансирования инвестиционных проектов (КОМ НГО, КОМмод).
3. Рассмотреть на Комитете по надежности Совета директоров актуальную информацию по исполнению проектов КОМ НГО, КОМмод.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-07-22451-F-001P / ISIN RU000A10BPF3)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10ARZ9, 4B02-06-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AS02, 4B02-05-22451-F-001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-07-22451-F-001P / ISIN RU000A10BPF3)
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2025-2026 корпоративный год.
4. Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества.
8. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором.
9. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
10. Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEF9, 4B02-03-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEE2, 4B02-04-22451-F-001P)
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 15 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Утверждение страховщика Общества на 2025 год (страхование опасных производственных объектов). Решения:
● Утвердить Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») страховщиком опасных производственных объектов ПАО «ТГК-14».
Вопрос 2. Размещение биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, в т.ч. определение объема прав по биржевым облигациям и порядок их размещения. Решения:
● Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001Р-07, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023.
Проведение 15 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение страховщика Общества на 2025 год (страхование опасных производственных объектов).
Вопрос 2. Размещение биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, в т.ч. определение объема прав по биржевым облигациям и порядок их размещения.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AS02, 4B02-05-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10ARZ9, 4B02-06-22451-F-001P)
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 29 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Утверждение страховщика Общества на 2025 год (страхование имущества). Решения:
● Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком имущества ПАО «ТГК-14».
Вопрос 2. Изменение состава Правления Общества. Решения:
● Определить количественный состав Правления – 6 человек.
● Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Круликовского Дениса Олеговича.
● Избрать в состав Правления: Петрову Светлану Александровну; Давыдову Алину Александровну; Чебыкина Андрея Сергеевича.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)
Проведение 29 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение страховщика Общества на 2025 год (страхование имущества).
Вопрос 2. Изменение состава Правления.
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. Решения:
● Утвердить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
● Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEE2, 4B02-04-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEF9, 4B02-03-22451-F-001P)
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества.
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 06.03.2025 (протокол № 331). Решения:
● Внести изменения в пункт 1 вопроса № 2 решения Совета директоров, принятое 06.03.2025 года, протокол № 331, изложив его в следующей редакции:
1. Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров Общества, согласно приложению 1 к протоколу заседания Совета директоров. В остальной части вопрос № 2 решения Совета директоров, принятое 06.03.2025 года, протокол № 331, оставить без изменения.
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 09 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 09 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год. Решения:
● Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год. Решения:
● Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 3. Утверждение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год. Решения:
● Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 4. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Принято решение: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (совместное присутствие).
Вопрос 5. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Решения:
● Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2024 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Назначение аудиторской организации на 2025 год.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Вопрос 6. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества. Решения:
● Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 15 мая 2025 г.
Вопрос 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решения:
● Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Решения:
● Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 20 апреля 2025 года.
Вопрос 9. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров. Решения:
● Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Николаев Евгений Сергеевич – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14.
● Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Гурулёва Анна Владимировна – Директор по правовой работе АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14».
Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания Общего собрания Общества. Решения:
● Утвердить смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 11. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Решения:
● Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2024 году в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.
Вопрос 12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Решения:
● Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров.
● Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.
Вопрос 13. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. Решения:
● Рассмотрение вопроса перенесено на более поздний срок.
Вопрос 14. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Решения:
● Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год АО «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628).
Вопрос 15. О практике корпоративного управления в Обществе.
Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества.
Вопрос 16. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024 году. Решения:
● Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году:
- Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 9 заседания Совета директоров.
- Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 10 заседания Совета директоров.
- Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров.
- Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества, в соответствии с приложением к протоколу 12 заседания Совета директоров.
● Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2024 году в состав Годового отчёта Общества.
Вопрос 17. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2024 год. Решения:
● Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках, в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров.
● Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделках в состав Годового отчета Общества.
Вопрос 18. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. Решения:
● Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года. Решения:
● Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года: нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода 1 554 614 000,00 рублей распределить на дивиденды: 1 554 614 000,00 рублей:
- промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2024 года: 619 475 000,00 (решение ВОСА от 06.09.2024, протокол 09.06.2024 года № 31);
- подлежащая выплате сумма дивидендов: 935 139 000,00 рублей.
Вопрос 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решения:
● Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0006886424047267220 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 935 139 000,00 руб.;
● Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 09 июня 2025 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 02 июля 2025 года.
Вопрос 21. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Решения:
● Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров.
Вопрос 22. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.». Решения:
● Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить отчет по исполнению бизнес-плана Общества за 2024 г.» (в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров).
Вопрос 23. Определение позиции по вопросу повестки дня заседания годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года». Решения:
● Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О распределении прибыли Общества по результатам 2024 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года: в размере 7 690 439,67 рублей руб. нераспределённая прибыль за отчётный период 2024 года;
2. Распределить прибыль (дивиденды) единственному участнику Общества (ПАО «ТГК-14») в сумме 7 120 584,79 руб. и направить её в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия решения о распределении прибыли.
Вопрос 24. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Решения:
● Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии (ЦЗК) Общества.
● Избрать ЦЗК в следующем составе: Николаев Евгений Сергеевич, Мишанин Сергей Николаевич, Давыдова Алина Александровна, Алексеев Иван Николаевич, Атаев Дмитрий Александрович, Забелин Руслан Агзамович, Пляскин Евгений Вячеславович.
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «ТГК-14» на уровне ruВВВ+
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «ТГК-14» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный.
Перенос заседания совета директоров ПАО "ТГК-14", запланированного ранее на 07 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о переносе заседания совета директоров, запланированного ранее на 07 апреля 2025 года. Заседание перенесено на 14 апреля 2025 года без изменения формы проведения и повестки дня.
Перенос заседания совета директоров ПАО "ТГК-14", запланированного ранее на 02 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о переносе заседания совета директоров, запланированного ранее на 02 апреля 2025 года. Заседание перенесено на 07 апреля 2025 года без изменения формы проведения и повестки дня.
Изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО "ТГК-14", запланированного на 09 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает об изменение повестки дня заседания совета директоров, запланированного на 09 апреля 2025 года. В повестку дня были добавлены вопросы № 24, 25:
Вопрос 24. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Вопрос 25. Отчёт управляющей организации о выполнении показателей, необходимых для определения размера переменной составляющей стоимости услуг при определении вознаграждения по годовым показателям.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AS02, 4B02-05-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10ARZ9, 4B02-06-22451-F-001P)
Проведение 09 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 09 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Бизнес-плана за 2024 год.
Вопрос 2. Утверждение Отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2024 год.
Вопрос 3. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2024 год.
Вопрос 4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 5. Об определении повестки дня ГОСА Общества.
Вопрос 6. Об определении даты, места и времени проведения ГОСА Общества.
Вопрос 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества.
Вопрос 9. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров
Вопрос 10. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества.
Вопрос 11. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности совета директоров Общества.
Вопрос 12. Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2024 г.
Вопрос 13. Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества.
Вопрос 14. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества.
Вопрос 15. О практике корпоративного управления в Обществе.
Вопрос 16. Рассмотрение отчётов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2024-2025 корпоративном году.
Вопрос 17. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью и крупных сделках за 2024 год.
Вопрос 18. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024.
Вопрос 19. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.
Вопрос 20. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов).
Вопрос 21. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.
Вопрос 22. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2024 г.».
Вопрос 23. Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2024 финансового года».
Проведение 02 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 02 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 06.03.2025 (протокол № 331)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEE2, 4B02-04-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEF9, 4B02-03-22451-F-001P)
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 14 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. Решения:
● Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества – 6 человек.
● Избрать в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Донскую Яну Всеволодовну.
Проведение 20 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 20 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об участии Общества в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2029 г.
Вопрос 2. Рассмотрение отчёта о деятельности Сектора внутреннего аудита Общества за 2024 год.
Вопрос 3. Утверждение отчёта по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2024 год.
Вопрос 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2025 год.
Вопрос 5. Утверждение реестра рисков Общества на 2025 год.
Вопрос 6. Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2025 год.
Вопрос 7. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров за 2024 года
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. О рассмотрении Соглашения между ПАО «ТГК-14» и Правительством Забайкальского края, как сделки имеющей приоритетное направление деятельности и стратегии Общества.
Вопрос 2. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон. Рещения:
● Принять к сведению доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон.
Вопрос 2. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-14». Решения:
● Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
● В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового Общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества.
Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции». Решения:
● Рекомендовать Совету директоров Общества принять решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции.
Вопрос 4. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Решения:
● Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии».
Вопрос 5. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк». Решения:
● Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк».
Вопрос 6. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с ПАО «Совкомбанк». Решения:
● Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя ПАО «Совкомбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО "ТГК-14", запланированного на 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает об изменение повестки дня заседания совета директоров, запланированного на 06 марта 2025 года. В повестку дня были добавлены вопросы № 5, 6:
Вопрос 5. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя ПАО «Совкомбанк»;
Вопрос 6. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с ПАО «Совкомбанк».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AS02, 4B02-05-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10ARZ9, 4B02-06-22451-F-001P)
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Доклад о ходе проведённой проверки Минэнерго РФ по оценке выполнения условий готовности Улан-Удэнской ТЭЦ-1 к работе в отопительный сезон.
Вопрос 2. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ТГК-14».
Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции».
Вопрос 4. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 14 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год. Решения:
● Утвердить Бизнес-план Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания.
Вопрос 2. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2025 год. Решения:
● Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания.
Вопрос 3. Предварительное одобрение Коллективного договора подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского края на 2025-2028 гг. Решения:
● Одобрить Коллективный договор подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского края на 2025-2028 гг.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEF9, 4B02-03-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEE2, 4B02-04-22451-F-001P)
Проведение 14 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год.
Вопрос 2. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2025 год.
Вопрос 3. Предварительное одобрение Коллективного договора подразделений ПАО «ТГК-14», находящихся на территории Забайкальского края на 2025-2028 гг.
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 07 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 07 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 гг. Решения:
● Рассмотрение вопроса перенести на более поздний срок.
Вопрос 2. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 гг. Решения:
● Рассмотрение вопроса перенести на более поздний срок.
Вопрос 3. Изменение состава Правления Общества. Решения:
● Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества и расторгнуть договор на выполнение функций членов Правления с Кузнецовой Светланой Сергеевной.
● Определить количественный состав Правления – 4 человека.
Вопрос 4. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. Решения:
● Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Кузнецовой Светланы Сергеевны.
● Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 5 человек.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-06-22451-F-001P / ISIN RU000A10ARZ9)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-05-22451-F-001P / ISIN RU000A10AS02)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-05-22451-F-001P / ISIN RU000A10AS02)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 гг.
Вопрос 2. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2025 год и прогнозный период 2026-2027 гг.
Вопрос 3. Изменение состава Правления Общества.
Вопрос 4. Изменение состава Комитета по кадрам Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 27 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 27 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 20.01.2025 (протокол № 327) по вопросу № 1 повестки заседания: О размещении биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р. Решения:
● Внести изменения в решение Совета директоров, принятое 20.01.2025 (протокол № 327) по вопросу № 1.
Вопрос 2. Предварительное одобрение Коллективного договора филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2025-2027 гг. Решения:
● Одобрить Коллективный договор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» на 2025-2027 гг..
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)
Проведение 27 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Предварительное одобрение Коллективного договора филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14».
Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 20 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 20 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О размещении биржевых облигаций Общества серий 001Р-05 и 001Р-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023. Решения:
● Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001Р-05 и 001Р-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023.
Вопрос 2. О даче согласия на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК. Решения:
● Дать согласие на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК.
Вопрос 3. О даче согласия на заключение Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг». Решения:
● Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг», на условиях.
● Внести изменения в п.6. существенных условий. Остальные существенные условия, одобренные ранее Протоколами Совета директоров ПАО «ТГК-14» № 316 от 23.05.2024, № 307 от 11.12.2023, № 265 от 04.03.2021, остаются неизменными.
Вопрос 4. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22. Решения:
● Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22.
Вопрос 5. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Решение:
● Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК).
● Избрать ЦЗК в следующем составе: Николаев Евгений Сергеевич; Круликовский Денис Олегович; Попов Максим Иванович; Пляскин Евгений Вячеславович; Атаев Дмитрий Александрович; Забелин Руслан Агзамович; Мишанин Сергей Николаевич.
Вопрос 6. Изменение состава Правления Общества. Решения:
● Определить количественный состав Правления – 5 человек.
● Досрочно прекратить полномочия членов Правления и расторгнуть договоры на выполнение функций членов Правления Общества: Мясник Виктора Чеславович, Уланова Дениса Александровича, Парыгина Алексея Валерьевича.
● Избрать в состав Правления: Николаева Евгения Сергеевича; Мишанина Сергея Николаевича.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEE2, 4B02-04-22451-F-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A10AEF9, 4B02-03-22451-F-001P)
Проведение 20 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-14"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 20 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Размещение биржевых облигаций в рамках изменения Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, в т.ч. определение объема прав по биржевым облигациям и порядок их размещения.
Вопрос 2. О даче согласия на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК.
Вопрос 3. О даче согласия на заключение Дополнительного соглашения №7 к Агентскому договору №03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг».
Вопрос 4. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22.
Вопрос 5. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
Вопрос 6. Изменение состава Правления Общества.
03.07.2025. НРД
