Корпоративные новости ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2025 год

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. 3. О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 4. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2025.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 1. Второй вопрос повестки дня: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 2. Третий вопрос повестки дня: О комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по третьему вопросу повестки дня: В связи с избранием в новом составе Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвердить следующие составы комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Комитет Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту Фамилия Имя Отчество 3 – Председатель Комитета Фамилия Имя Отчество 2 Фамилия Имя Отчество 4 Комитет по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество 1 – Председатель Комитета Фамилия Имя Отчество 2 Фамилия Имя Отчество 5 Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. О комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня: Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции. Решение по вопросу повестки дня: Утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции с учетом внесенных в него дополнений (Приложение №1 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 10 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год в новой редакции.

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 07 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. Решение по первому вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2024 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год (Приложение №1 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года». Решение по пятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года» принять решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года после налогообложения в размере 5 832 552 922 (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка: - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере 242 100 000 (Двести сорок два миллиона сто тысяч) рублей направить на пополнение резервного фонда Банка. - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере не более 5 500 172 000 (Пять миллиардов пятьсот миллионов сто семьдесят две тысячи) рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 200 222 000 (Три миллиарда двести миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере не более 2 299 950 000 (Два миллиарда двести девяносто девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, что составляет не более 28 (Двадцать восемь) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 28 апреля 2025 года. - Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2024 года в размере не более 689 881 922 (Шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать два) рубля 91 копейка оставить нераспределенной. Седьмой вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Банка, руководствуясь п.7. статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Банка на годовом заседании Общего собрания акционеров: N п/п ФИО кандидатов 1 Фамилия Имя Отчество 1 2 Фамилия Имя Отчество 2 3 Фамилия Имя Отчество 3 4 Фамилия Имя Отчество 4 5 Фамилия Имя Отчество 5 6 Фамилия Имя Отчество 6 7 Фамилия Имя Отчество 7 8 Фамилия Имя Отчество 8 9 Фамилия Имя Отчество 9 Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2025. Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (Приложение №5 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год). Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год) (Приложение № 6 к Протоколу). Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год). Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить сигнальные и контрольные значения целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год) (Приложение № 7 к Протоколу). Тринадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение № 8 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. 2. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год. 3. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год». 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года». 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год». 7. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». 8. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. 9. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 10. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2025. 11. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2025 (за 2024 год). 12. Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2025 год). 13. Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку. 14. О рассмотрении информации, представленной Председателем Правления Банка.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 11 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2024 году. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2024 году (Приложение № 1 к Протоколу). Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска (Приложение №2 к Протоколу). Четвёртый вопрос повестки дня: Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по четвёртому вопросу повестки дня: В связи с пересмотром Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска, утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 11 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2024 году. 2. О рассмотрении Актов проверок Банка России. 3. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска. 4. Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: О назначении на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по первому вопросу повестки дня: Учитывая ранее полученное согласование Банка России и принимая во внимание предложение Торхова В.Л., назначить члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Фамилия Имя Отчество на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» (без права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД»). Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. Второй вопрос повестки дня: О должности начальника Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по второму вопросу повестки дня: 1. В связи с назначением Фамилия Имя Отчество на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД», освободить её от должности начальника Службы внутреннего контроля-комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Назначить Фамилия Имя Отчество 1 на должность начальника Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД». Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. О должности начальника Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО АКБ "АВАНГАРД" (выпуск - 4B020202879B001P)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: О прекращении полномочий члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по второму вопросу повестки дня: В соответствии с п.3.6. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», прекратить полномочия Фамилия Имя Отчество 1 как члена Правления Банка в связи с его увольнением с должности Заместителя Председателя Правления Банка. Утвердить Правление ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве пяти членов в следующем составе: - Торхов Валерий Леонидович - Фамилия Имя Отчество 2 - Фамилия Имя Отчество 3 - Фамилия Имя Отчество 4 - Фамилия Имя Отчество 5. Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О прекращении полномочий члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Об утверждении условий договора с аудиторской организацией.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 28 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Об избрании на должность члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по второму вопросу повестки дня: Руководствуясь п.3.1. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», с учетом полученного согласования Банка России (Уведомление Банка России от 24.01.2025 № ТД14-12-4/3789) и назначения Фамилия Имя Отчество 1 на должность Главного бухгалтера – начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД», избрать Фамилия Имя Отчество 1 в состав Правления Банка и утвердить Правление ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве шести членов в следующем составе: - Торхов Валерий Леонидович - Фамилия Имя Отчество 2 - Фамилия Имя Отчество 3 - Фамилия Имя Отчество 4 - Фамилия Имя Отчество 5 - Фамилия Имя Отчество 1. Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024. Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по шестому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года (Приложение № 2 к Протоколу). Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по седьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год (Приложение № 3 к Протоколу). Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по восьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 4 к Протоколу). Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по десятому вопросу повестки дня: Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год (Приложение № 6 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 28 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об избрании на должность члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. О рассмотрении Акта проверки Банка России. 4. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда. 5. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2024 году. 6. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2024 года. 7. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2024 год. 8. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год. 9. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. 10. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2025 год.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 22 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второму вопросу повестки дня: О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. Результаты подсчёта голосов: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по второму вопросу повестки дня: Учитывая предложение Торхова В.Л., направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры начальника Информационно-аналитического управления Фамилия Имя Отчество на должность Заместителя Председателя Правления, члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» без права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Банка Торхова В.Л. подписать соответствующее ходатайство, а также иные документы, необходимые для согласования кандидатуры Фамилия И.О. на указанную должность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 17 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о порядке принятия работниками ПАО АКБ «АВАНГАРД» мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке принятия работниками ПАО АКБ «АВАНГАРД» мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (Приложение №1 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 17 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Положения о порядке принятия работниками ПАО АКБ «АВАНГАРД» мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 15 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня: О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. Результаты подсчёта голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по вопросу повестки дня: Учитывая предложение Торхова В.Л., направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Фамилия Имя Отчество на должность Главного бухгалтера – начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД» и члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Банка Торхова В.Л. подписать соответствующее ходатайство, а также иные документы, необходимые для согласования кандидатуры Фамилия И.О. на указанную должность. Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 15 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 14 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 20.12.2024 (Приложение №1 к Протоколу). Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными. Уровень капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала и плановая структура капитала, определенные Стратегией управления рисками и капиталом Банка, соблюдаются. Объем имеющегося в распоряжении Банка капитала достаточен для покрытия принимаемых и потенциальных рисков, что позволяет обеспечить стабильное, непрерывное и устойчивое функционирование Банка. Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита Банка. Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по второму вопросу повестки дня: Учитывая результаты самооценки деятельности Службы внутреннего аудита, а также проведенную Обществом с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» в сентябре 2024 года оценку качества функций внутреннего аудита Банка и рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, признать деятельность Службы внутреннего аудита соответствующей требованиям Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России. Служба внутреннего аудита выполняет возложенные на нее функции; обеспечивает независимую оценку адекватности установленных правил и процедур, а также их соблюдения; осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков. На основании вышеуказанного, деятельность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» признать эффективной. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год. Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по третьему вопросу повестки дня: Утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год (Приложение №2 к Протоколу). Четвертый вопрос повестки дня: О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК. Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с п.2.5 Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» оставить без изменений документы, разработанные в рамках ВПОДК: • Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • Положение об организации управления регуляторным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 20.12.2024, ранее рассмотренный Советом директоров Банка Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2024, а также требования Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях: • Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу); • Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу); • Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу); • Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №6 к Протоколу); • Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №7 к Протоколу); • Порядок управления страновым риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №8 к Протоколу); • Порядок управления репутационным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №9 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции. Результаты подсчета голосов: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции (Приложение №10 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 14 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. 2. О рассмотрении результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита Банка. 3. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2025 год. 4. О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК. 5. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска в новой редакции.