Новости за 27.12.2024

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Селигдар"

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ходе работ по повышению информационной безопасности ПАО «Селигдар». 2. О рассмотрении отчета о соблюдении информационной политики ПАО «Селигдар» за 2024 год и об утверждении плана взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц на 2025 год. 3. Об утверждении бюджета на 2025 год. 4. Об утверждении инвестиционной программы на 2025 год. 5. Об итогах работы Общества по приоритетным направлениям по повышению эффективности в 2024 году. О приоритетных направлениях на 2025 год.

СД "Роснефти" продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Решения совета директоров ПАО НК "Роснефть", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО НК "Роснефть" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №4 повестки дня заседания: Назначить с 01 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность Главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» сроком на 5 (пять) лет.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Проведение 26 декабря 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк"

ПАО "Совкомбанк" сообщает о проведении 26 декабря 2024 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены выкупа акций ПАО «Совкомбанк». 2.4. Вопрос повестки дня связан с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 20.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.

Проведение 26 декабря 2024 года заседания наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк"

ПАО "Совкомбанк" сообщает о проведении 26 декабря 2024 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение документов Службы внутреннего аудита ПАО «Совкомбанк». 2. Утверждение фонда оплаты труда ПАО «Совкомбанк» на 2025 год. 3. Разное.

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Мечел"

ПАО "Мечел" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рассмотрении текущей финансовой деятельности Общества, итогов работы Группы Мечел за 2024г., финансово-хозяйственного плана и программы производственно-финансового развития на 2025 год по основным направлениям деятельности. 2) Об утверждении Плана деятельности (работ) внутреннего аудита и бюджета Управления внутреннего аудита ПАО «Мечел» на 2025 год. 3) О назначении единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, об утверждении условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом и определении лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.

Решения совета директоров ПАО "Мечел", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Мечел" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О согласии на совершение крупной сделки»: В соответствии со ст. 78 Федерального закона N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества цена или балансовая стоимость которого составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, состоящей из нескольких с ним взаимосвязанных сделок. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0; 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества»: В соответствии с пунктом 18.3.44. Устава Общества одобрить сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% стоимости активов Общества, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Принято решение не раскрывать информацию об условиях cделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0; 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества»: В соответствии с пунктом 18.3.44. Устава Общества одобрить сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% стоимости активов Общества, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Принято решение не раскрывать информацию об условиях cделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Элемент"

ПАО "Элемент" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменения условий трудового договора с руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита. 2. Об утверждении изменения условий трудового договора с высшим должностным лицом ПАО «Элемент», находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Президента ПАО «Элемент». 3. Об утверждении изменений в принципы оценки работы и вознаграждения работников Общества в рамках программы долгосрочной мотивации.

"Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" построят 950 МВт мощностей в Кашире и Москве

"Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" построят 950 МВт мощностей в Кашире и Москве

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался ниже 2760п по индексу МосБиржи

Совершение подконтрольной эмитенту организацией сделки с заинтересованностью

Завершение размещения ценных бумаг

Совершение подконтрольной эмитенту организацией сделки с заинтересованностью

Проведение 30 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВИ.ру"

ПАО "ВИ.ру" сообщает о проведении 30 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение консолидированного годового бюджета Публичного акционерного общества «ВИ.ру» на 2025 год, включая инвестиционный (бизнес) план.

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся

Признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся

Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "ГК "Самолет"

ПАО "ГК "Самолет" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 2. Освобождение от должности Директора по внутреннему аудиту. 3. Назначение на должность Директора по внутреннему аудиту. Утверждение условий трудового договора с Директором по внутреннему аудиту. 4. Утверждение условий заключаемого с аудитором ООО «КНК» договора.

Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

Совершение эмитентом существенной сделки

Завершение размещения ценных бумаг

Регистрация изменений, внесенных в программу облигаций

FESCO в 2024 году ждет роста своих морских контейнерных перевозок на 18%

ВТБ снизил ставки по вкладам на срок 3-12 месяцев

Решения совета директоров ПАО "Газпром", принятые по итогам заседания 25 декабря 2024 года

ПАО "Газпром" сообщает о решениях, принятых 25 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: «1. Утвердить прилагаемые к решению Совета директоров изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 (далее – Изменения). 2. Изменения вступают в силу с 01.01.2025.».

Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ", принятые по итогам заседания 25 декабря 2024 года

ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" сообщает о решениях, принятых 25 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями: 1. О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2024 год. 2. О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году. 3. О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2025 год. 4. О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2023 – 2024 гг. и основных задачах на 2025 год. 5. О награждении «Знаком отличия ПАО «ЦМТ». Вопрос № 5 «О награждении «Знаком отличия ПАО «ЦМТ» включен в повестку дня заседания единогласным решением членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». По первому вопросу повестки дня: О выполнении основных показателей финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2024 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Принять к сведению информацию о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и в целом за 2024 год. 2. Отметить перевыполнение контрольных показателей финансово- хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2024 году и вклад работников ПАО «ЦМТ» в достижение высоких результатов и поддержание устойчивой работы Общества. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о формировании в составе фонда оплаты труда дополнительного поощрительного фонда для премирования работников Общества за высокие результаты деятельности в отчетном году. 3. За перевыполнение контрольных показателей ПАО «ЦМТ» в 2024 году по доходам от основной деятельности и операционной чистой прибыли выплатить членам Правления ПАО «ЦМТ», включая Генерального директора ПАО «ЦМТ», дополнительное вознаграждение в размере 5 (пяти) должностных окладов. 4. С учетом высокого уровня инфляции в текущем году, согласиться с Предложением Правления ПАО «ЦМТ» об индексации должностных окладов и часовых тарифных ставок работников ПАО «ЦМТ» в размере 10% с 01 января 2025 г. 5. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию системы оплаты труда, обратив особое внимание на стимулирование доходных центров финансовой ответственности. По второму вопросу повестки дня: О ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Принять к сведению информацию о ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2025 году. По третьему вопросу повестки дня: О Бизнес-плане, Бюджетах и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2025 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2025 год. По итогам работы в первом квартале 2025 года рассмотреть необходимость их уточнения. По четвертому вопросу повестки дня: О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2023 - 2024 гг. и основных задачах на 2025 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2024 году принять к сведению. 2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025-2027 годы. 3. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) обеспечить в 2025 году выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2025 - 2027 гг. Особое внимание уделить работе, направленной на обеспечение контроля экономической обоснованности расходов Общества по основным направлениям деятельности. По пятому вопросу повестки дня: О награждении «Знаком отличия ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. По представлению Правления ПАО «ЦМТ» наградить высшей наградой Общества «Знак отличия ПАО «ЦМТ»: - Крылову Ирину Эдуардовну, директора Офисно – квартирного комплекса ПАО «ЦМТ»; - Малых Сергея Юрьевича, наладчика КИПиА высокой квалификации службы автоматики Технической дирекции ПАО «ЦМТ»; - Крюкову Татьяну Валерьевну, начальника отдела развития цифровых систем Центра цифровых технологий ПАО «ЦМТ».

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Яковлев"

ПАО "Яковлев" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Яковлев». 2. О признании утратившим силу Порядка работы с критически значимыми активами (профильными) в Обществе. 3. О признании утратившими силу Реестров критически значимых активов (профильных) недвижимого имущества, финансовых вложений, нематериальных активов, движимого имущества Общества. 4. Об одобрении сделки - передачи в аренду объектов недвижимого имущества.

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"

ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Патентной стратегии Общества на период 2024–2026 годов. 2. Утверждение Методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров Общества в новой редакции.

Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: О предварительном одобрении Дополнительного соглашения к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2026 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2026 гг., одобренному решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 25.12.2023 (протокол от 27.12.2023 № 9) в соответствии с Приложением № 1. Вопрос №2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 18.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 10) в соответствии с Приложением № 2. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 2 с 01 января 2025 года.

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «О прекращении участия Общества в коммерческой организации и об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества». 1.1. Отменить пункты 2.1, 2.2 решения Совета директоров ПАО «ОАК» от 20.09.2024 (протокол от 23.09.2024 № 478). 1.2. Прекратить участие ПАО «ОАК» в (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). 1.3. Одобрить заключение договора купли-продажи акций (раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) на условиях, указанных в Приложении №1 к настоящему решению. 2.4.

Решения совета директоров ПАО "ОГК-2", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "ОГК-2" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года. Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2». Вопрос: 1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года. Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год. Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2». Вопрос: 2. Об утверждении ключевых показателей деятельности Субхолдинга ОГК-2, ПАО «ОГК-2» и Бюджета доходов расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: 1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.1. к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2». 2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ОГК-2» на 2025 год согласно Приложению № 2.2 к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2» 3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ОГК-2 на 2025 год согласно Приложению № 2.3. к  решению Совету директору ПАО «ОГК-2». Вопрос: 3. Об утверждении скорректированного ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами» Группы ОГК-2 на 2024 год. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить скорректированное целевое значение ключевого показателя деятельности «Погашение просроченной задолженности денежными средствами в функциональной области «бюджетирование» Группы ОГК-2 на 2024 год согласно Приложению № 3 к решению Совета директоров. Вопрос: 5. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался –0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 решению Совета директоров ПАО «ОГК-2». Вопрос: 7. Об утверждении отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить отчет управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «ОГК-2» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2», за период с 16.07.2024 по 15.10.2024 (Приложение №7).

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Московский регион"

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

Решения совета директоров ПАО "Россети Московский регион", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2 «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671)»: Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО "ТГК-1", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1 Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «ТГК-1» и Группы ТГК-1 на 2025 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» на 2025 год согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ТГК-1» на 2025 год согласно Приложению 2 к протоколу. 3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы ТГК-1 на 2025 год согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 7 к протоколу. ВОПРОС № 5 Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу. ВОПРОС № 7 Об определении закупочной политики в Обществе. 7.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу. 7.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу. ВОПРОС № 9 Об утверждении Методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества согласно Приложению 14 к протоколу.

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" / ПАО "ДВМП"

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" / ПАО "ДВМП" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии изменений в Положение о закупке.

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора

Инжиниринговый центр "Газпром морские проекты" с опозданием на 10 лет вошел в холдинг "Газпром проектирование"

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2027 годы. Принятое решение: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2027 годы в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 374-с/24) в соответствии с Приложением №2. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2 с 01 января 2025 года. Вопрос № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3. 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 года № 863 в соответствии с Приложением №4. Вопрос № 4: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Принятое решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением №5. Вопрос № 5: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции. Принятое решение: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №6 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства c 01 января 2025 года. 2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 04.08.2022 (протокол от 05.08.2022 № 330-с/22).

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО «ОАК» в коммерческих организациях». Изменить долю участия Общества в уставном капитале дочернего общества путем приобретения ПАО «ОАК» обыкновенных акций дочернего общества дополнительного выпуска в количестве 6 259 707 (Шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч семьсот семь) штук, стоимостью 10 236 686 648 (Десять миллиардов двести тридцать шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 31 копейка. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. По вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества». 2.1.1. Согласиться на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.2.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.4.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.5.1. Дать согласие на совершение сделки на существенных условиях, изложенных в Приложении №1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.4.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

"АЛРОСА" ждет нормализации запасов и разворота спроса и цен на алмазы в ближайшие месяцы

Проведение 09 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Озон Фармацевтика"

ПАО "Озон Фармацевтика" сообщает о проведении 09 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Озон Фармацевтика».

Проведение 26 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о проведении 26 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об одобрении сделки.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "ЛК "Европлан", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "ЛК "Европлан" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества». Принято решение: Часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. Предоставить согласие на (одобрить) изменения в действующий Рамочный договор о предоставлении кредитов, заключенное Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан», на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.34 Устава Общества в качестве сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки не раскрывать до совершения сделки.

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства Российской Федерации с 01 января 2025 года. 2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 26.01.2024 (протокол от 29.01.2024 № 1/24). ВОПРОС №2:Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Итоги голосования: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 №16/24), в соответствии с Приложением №2. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2 с 01 января 2025 года. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж». Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3. 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24.03.2021 года № 26 с Пискаревым Александром Николаевичем в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2025 по 31.12.2025. Итоги голосования: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в соответствии с Приложением №5.

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу № 1: Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства c 01 января 2025 года. 2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 31.05.2024 (протокол № 4/459 от 31.05.2024). Решение по вопросу № 3: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3. 2. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2651/4 к трудовому договору от 20.04.2022 № 2651 в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 4: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) в соответствии с Приложением № 5. Решение по вопросу № 5: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород» (Займодавец) в соответствии с Приложением № 6. Решение по вопросу № 6 по пункту 1: Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 7. Решение по вопросу № 6 по пункту 2: Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 8. Решение по вопросу № 6 по пункту 3: Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 9. Решение по вопросу № 7: 1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 1/467) в соответствии с Приложением № 10. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 10 с 01 января 2025 года.

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Т-Банк за 2023 год выплатил правлению 1,5 млрд рублей

Проведение 15 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "ОГК-2"

ПАО "ОГК-2" сообщает о проведении 15 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2024 года. 4. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» и его дочерних обществ. 5. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

Проведение 27 декабря 2024 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Проспекта ценных бумаг Банка ВТБ (ПАО).

Решения совета директоров ПАО Группа Астра, принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО Группа Астра сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Группа Астра в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Группа Астра в новой редакции, входящей в состав материалов, предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.

Решения совета директоров ПАО "РусГидро", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "РусГидро" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О внесении изменений в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. Принятое решение: 1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в редакции Федерального закона от 08 августа 2024 года № 318-ФЗ), внести изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 25.12.2023 № 367), согласно приложению № 1 к Протоколу (далее – Изменения). 2. Установить, что Изменения вступают в силу с 01.01.2025 года.

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год» принято следующее решение: Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год» принято следующее решение: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2025 год)» принято следующее решение: 1. Определить целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить указанные в п. 1 решения целевые значения функциональных КПЭ руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2025 год в установленном порядке. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «Об изменении состава Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение: 1. Прекратить полномочия следующих членов Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал»: - Жомов Андрей Александрович - Директор по логистике и МТО - начальник Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», Председатель ЦЗО; - Дьячук Марина Геннадьевна - главный специалист отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», ответственный секретарь ЦЗО (без права голоса); 2. Избрать в состав Центрального закупочного органа ПАО «Россети Урал» следующих кандидатов: - Роньжин Александр Владимирович - И.о. начальника Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», Председатель ЦЗО; - Герасимова Светлана Владимировна - Ведущий специалист отдела планирования, отчетности и методологии закупочной деятельности Департамента закупок, логистики и МТО ПАО «Россети Урал», ответственный секретарь ЦЗО (без права голоса) 3. Прекратить полномочия заместителя Председателя ЦЗО - заместителя Генерального директора по технологическому присоединению и развитию дополнительных услуг ПАО «Россети Урал» Складчикова Владимира Андреевича и возложить обязанности заместителя Председателя ЦЗО на заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Урал» Щетинина Константина Петровича. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Общества на 1 полугодие 2025 года» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2025 года в соответствии с приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год» принято следующее решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2025 год в соответствии с приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 16.12.2024 №671)» принято следующее решение: Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 16.12.2024 №671), в соответствии с приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671). РЕШЕНИЕ: Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 12.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 671), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Московская биржа начинает формирование списка кандидатов для избрания в составы пользовательских комитетов

Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по второму вопросу повестки дня: Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2025 год. Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 2.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2025 год. по пятому вопросу повестки дня: О рассмотрении действующей редакции Положения «О системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 5.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». 5.2. Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 23.12.2022г. протокол № 465 от 23.12.2022г. считать утратившим силу.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №1: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №2: 1. Утвердить изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 25.1) в соответствии с Приложением № 2. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 2 с 01 января 2025 года. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань». Решение по вопросу №3: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением №3. 2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 16.03.2015 № 01-03/15 в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 г. Решение по вопросу №4: Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2025 г. в соответствии с Приложением №5. Итоги голосования: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято.

Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня № 1: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «Наука-Связь». 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007, ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

Проведение общего собрания участников (акционеров)

"Русснефть" запланировала "символический" рост нефтедобычи в 2025 году

"Русснефть" ждет в 2024 году рост EBITDA до 70 млрд рублей

Проведение 10 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД"

ПАО "Донской завод радиодеталей" / ПАО "ДЗРД" сообщает о проведении 10 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 2. О подготовке повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».

Акционеры Ozon утвердили решение о редомициляции холдинговой компании с Кипра

Объем биржевых торгов сахаром в России в 2024 году достиг почти 300 тысяч тонн

Объем биржевых торгов сахаром в России в 2024 году достиг почти 300 тысяч тонн

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Решения совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №4 повестки дня: «Об одобрении сделок на основании п.23.1.21 Устава Общества» Одобрить заключение сделок по размещению бездокументарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» серии 002Р, заключаемых МКПАО «ОК РУСАЛ» с приобретателями биржевых облигаций, сумма которых превышает 75 000 000 долларов США либо её эквивалент в другой валюте (далее – «Сделки по размещению биржевых облигаций»). Подтвердить, что определение иных условий Сделок по размещению биржевых облигаций относится к компетенции Генерального директора МКПАО «ОК РУСАЛ».

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Проведение 26 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард

ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард сообщает о проведении 26 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации. 3. О согласовании позиции Общества по голосованию в высшем органе управления подконтрольной организации.

Принятие решения об утверждении программы облигаций

Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Прекращение договора финансовой аренды (лизинга)

"Яндекс" купил сервис аренды зарядных устройств "Бери заряд!"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"

ПАО "ИВА" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании и утверждении отчета о выполнении задач, поставленных должностному лицу, находящемуся в прямом подчинении Генерального директора, на испытательный срок при приеме на работу. 2. О согласовании и утверждении отчета о выполнении задач, поставленных должностному лицу, находящемуся в прямом подчинении Генерального директора, на испытательный срок при приеме на работу. 3. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом. 4. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом в области управления рисками и внутреннего контроля.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "ЛК "Европлан"

ПАО "ЛК "Европлан" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества.

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора

Решения совета директоров ПАО "Ижсталь", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "Ижсталь" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

"ДОМ.РФ" сообщил о подорожании нового жилья за год на уровне инфляции

Аналитики МТС сообщили о росте российского IT-рынка за год на 22% до 3,3 трлн рублей

Аналитики МТС сообщили о росте российского IT-рынка за год на 22% до 3,3 трлн рублей

Заключение договора финансовой аренды (лизинга)

Объявление общего собрания участников (акционеров) несостоявшимся

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7%

На старте торгов индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,7%

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Коршуновский ГОК"

ПАО "Коршуновский ГОК" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Коршуновский ГОК». 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат». 3. О практике корпоративного управления и об утверждении отчета Корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в 2024 году. 4. О соблюдении Обществом Информационной политики в 2024 году. 5. Об утверждении Плана аудита отчетности ПАО «Коршуновский ГОК» по РСБУ за 2024 год. 6. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приобретение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

Решения совета директоров ПАО "Южный Кузбасс", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Южный Кузбасс" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.3.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.5. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.6. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.9. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Проведение 28 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору беспроцентного займа от 16.07.2020 № 5720 между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».

Проведение общего собрания участников (акционеров)

Отчуждение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента

Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении проспекта ценных бумаг. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-80110-H-001P-02E от 06.12.2022 г.), общей (максимальной) номинальной стоимостью биржевых облигаций всех выпусков, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3 640 (Три тысячи шестьсот сорокового) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001Р: бессрочно.

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора

Решения совета директоров ПАО "Мосэнерго", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. 1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2024 года (Приложение 2.1 и 2.2 к настоящему решению). ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2024 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2024 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «Мосэнерго» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «Мосэнерго» и Группы Мосэнерго на 2025 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «Мосэнерго» на 2025 год согласно Приложению 5.1 к настоящему решению. 2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «Мосэнерго» на 2025 год согласно Приложению 5.2 к настоящему решению. 3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы Мосэнерго на 2025 год согласно Приложению 5.3 к настоящему решению. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 8 к настоящему решению. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Об определении приоритетных инвестиционных проектов Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить планы освоения и финансирования проекта «Техническое перевооружение турбоагрегата ст.№ 3» на ТЭЦ-23 филиале ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 9.1 к настоящему решению.

Решения совета директоров ПАО "Селигдар", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Селигдар" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг»: Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг в отношении облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 001SLZ ПАО «Селигдар» (регистрационный номер 4-32694-F-001P от 27.02.2023).

Изменение повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2024 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2025 года, согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить: 1. Реестр непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 4 к решению. 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2024 года – 2025 год согласно Приложению 5 к решению. ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Магаданэнерго» на 2025 год согласно Приложению 6 к решению. ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к: 1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 7 к решению, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему. 1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 8 к решению, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.12.2021 (протокол от 20.12.2021 № 20-21) по вопросу № 3 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро и всем последующим изменениям». ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнлектросетьремонт», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 24.01.2020 № 60/3.3-2020 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 24.01.2020 № 60/3.3-2020, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Нелькан-Дражный», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ-110 кВ «АрГРЭС — Артык» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ВЛ-110 кВ «АрГРЭС — Артык», являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХРМК» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 12: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «ХЭТК» Договора подряда, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения Соглашения об отступном между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросеть», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 14: Об одобрении заключения Договора дарения между ПАО «Магаданэнерго» и ТСН «Наука», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии и (или) мощности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 15: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» Договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 16: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 30.11.2023 № 1259/13-2023 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 30.11.2023 № 1259/13-2023, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 17: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 22.06.2022 № 12-22), с учетом изменений (протокол от 06.03.2023 № 3-23) согласно Приложению 14 к решению. ВОПРОС № 18: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы согласно Приложению 15 к решению. ВОПРОС № 19: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2025 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 1 квартал 2025 года согласно Приложению 16 к решению.

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Соликамский магниевый завод" / ПАО "СМЗ"

ПАО "Соликамский магниевый завод" / ПАО "СМЗ" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии изменений в Положение о закупке.

Решения совета директоров ПАО "Саратовэнерго", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1.Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №1. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.  РЕШЕНИЕ 2: 1.Дать согласие на заключение Агентского договора о приеме платежей  в редакции дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №2. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.  РЕШЕНИЕ 3: 1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №7 оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учетов, подготовке и сдаче бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, подготовке данных для МСФО отчетности, отправке в налоговые органы документов и информации в соответствии с поручениями для нужд Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

Решения совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова, принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.3. По вопросу №5: Дать согласие на изменение условий договора с ООО «Реестр-РН». Информация по п. 2.2. раскрывается в ограниченном объеме на основании п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903.

Проведение 27 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 27 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения об оказании Обществом благотворительной помощи в 2024 году.

Проведение 26 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова

ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова сообщает о проведении 26 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Информация не раскрывается на основании п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903. 2.3.2. Информация не раскрывается на основании п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903. 2.3.3. Информация не раскрывается на основании п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903. 2.3.4. Информация не раскрывается на основании п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903. 2.3.5. Об изменении условий договора с регистратором Общества.

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Отчуждение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента

Решения совета директоров ПАО "Камчатскэнерго", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в т.ч. электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора оказания транспортных услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к: 1.1. Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 4 к решению, далее – Положение о ЦЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему. 1.2. Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро (Приложение 5 к решению, далее – Положение о ЗК), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 22.11.2024 № 812, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение о ЦЗК и Положение о ЗК внутренними документами ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а их требования обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 10.12.2021 (протокол от 10.12.2021 №10) по вопросу № 3 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро и Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро». Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества – Реестра непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению 9 к решению. 2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго» на 4 квартал 2024 — 2025 год согласно Приложению 10 к решению. Вопрос № 9: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 11: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» (протокол от 27.01.2022 № 13), с учетом изменений (протокол от 24.03.2023 № 14) согласно Приложению 14 к решению. 2.3.

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ДОМ.РФ", 7729355614, RU000A109U97, 4B02-05-00739-A-002P)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО НПО "Физика" ИНН 7726019607 (акция 1-02-05481-A / ISIN RU000A0JQ5X1)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛК "Европлан" ИНН 9705101614 (акция 1-01-16419-A / ISIN RU000A0ZZFS9)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МГКЛ", 7707600245, RU000A106FW4, 4B02-03-11915-A-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЕвроТранс" ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

INTR Выплата купонного дохода

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "МОСТОТРЕСТ", 7701045732, RU000A0JWN63, 4-07-02472-A)

XMET Внеочередное общее собрание

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "ДЗРД" ИНН 7114001610 (акция 1-01-02677-A / ISIN RU000A0JQW11)

BIDS Оферта - предложение о выкупе

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "АСКО" ИНН 7453297458 (акция 1-01-52065-Z / ISIN RU000A0JXS91)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Банк "Кузнецкий" ИНН 5836900162 (акция 10100609B / ISIN RU000A0JSQ66)

BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A1062L7, 4B02-01-02272-B-003P)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МТС" ИНН 7740000076 (акция 1-01-04715-A / ISIN RU0007775219)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-02-85307-H-001P / ISIN RU000A10AHJ4)

INTR Выплата купонного дохода

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A1089K2, 4B02-07-16677-A-001P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A108VW7, 4B02-09-16677-A-001P)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-13-00146-A-003P / ISIN RU000A109B33)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-09-00146-A-003P / ISIN RU000A107HH9)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A1094F2, 4B02-07-10797-A-001P)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (акция 1-02-00122-A / ISIN RU000A0J2Q06)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1008Q9, 4B02-07-00122-A-002P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1008P1, 4B02-06-00122-A-002P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Ростелеком", 7707049388, RU000A109X29, 4B02-12-00124-A-001P)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Полюс" ИНН 7703389295 (акции 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8, 1-01-55192-E / ISIN RU000A0JNAA8)

Решения совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 повестки дня: Решили: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2024-2025 год.

Решения совета директоров ПАО "Самараэнерго", принятые по итогам заседания 27 декабря 2024 года

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении Коллективного договора на 2025 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Коллективный договор на 2025 год в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №3. 3) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №4. Голосовали по подвопросам 1,2,3: «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». РЕШЕНИЕ: 1) Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №5. 2) Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №6. 3) Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №7. Голосовали по подвопросам 1,2: «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) Голосовали по подвопросу 3: «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 26 декабря 2024 года

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Утверждение Программы благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности ПАО «ТГК-14» на 2025 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 3. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита ПАО «ТГК-14» на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2025 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 4. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 6. Утверждение изменений лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 2 полугодие 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить изменения Лимита стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2024 года в размере: - для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»; - для фиксированной ставки – не более 30,0%. По вопросу 7. Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утверждение лимитов стоимостных параметров заимствований (ЛСПЗ) Общества на 1 полугодие 2025 года. - для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+7% годовых»; - для фиксированной ставки – не более 30,0%. По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 00.19-3/01/088/24 от 02.10.2024 г. с АО «АБ «РОССИЯ» на условиях, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 9. О размещении биржевых облигаций Общества серий 001Р-03 и 001Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001Р-03 и 001Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023, с указанными параметрами: 1.1. Параметры выпуска серии 001Р-03: - срок погашения биржевых облигаций – 1 260 (одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения выпуска; - длительность купонного периода – 30 (тридцать) дней; - тип купона – фиксированный на весь срок обращения облигаций; - ставка купона – не выше 26,50% годовых; - предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024. 1.2. Параметры выпуска серии 001Р-04: - срок обращения – 900 (девятисотый) день с даты начала размещения выпуска; - длительность купонного периода (выплата купонов) – 30 (тридцать) дней; - ставка купона – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,50% годовых; - предварительная дата размещения с 19 декабря 2024 по 27 декабря 2024. По вопросу 10. Об одобрении внесения изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить внесение изменений в договор займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», на условиях в соответствии с приложением 6 заседания Совета директоров Общества. По вопросу 11. О даче согласия на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества (гараж, г. Чита). Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки купли-продажи недвижимого имущества: гараж в г. Чите. По вопросу 12. Изменение состава Комитетов Совета директоров Общества: - Комитета по бюджету и финансам. - Комитета по надёжности. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Изменить составы Комитетов Совета директоров Общества: 1. Комитета по бюджету и финансам: 1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Зайцевой Елены Евгеньевны. 1.2. Определить количественный состав Комитета по бюджету и финансам Совета – 5 человек. 2. Комитета по надёжности: 2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надёжности Совета директоров Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича. 2.2. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров – 7 человек. 2.3. Избрать в состав Комитета по надёжности Совета директоров следующих членов: - Мишанин Сергей Николаевич; - Попов Максим Иванович; - Соболев Андрей Владимирович; - Чебыкин Андрей Сергеевич; - Воробьев Андрей Николаевич. 2.4. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича. По вопросу 13. О даче согласия (одобрения) на заключение сделок: договоров на поставку угля на период 2025 года, в том числе: 1. Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Харанорский»; 2. Договор на поставку угля тугнуйского для филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» с АО «Разрез Тугнуйский». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Одобрить заключение крупной сделки: Договор на поставку угля для нужд филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» на период 2025 года с АО «Разрез Харанорский». 2. Дать согласие (одобрить) заключение сделки: Договор на поставку угля нужд филиала «Генерация Бурятия» ПАО «ТГК-14» на 2025 год в общем количестве 591 600 ТУТ с АО «Разрез Тугнуйский».

Решения общих собраний участников (акционеров)

Документ, в котором содержится измененная (скорректированная) информация, раскрытая в отчете эмитента 12 месяцев 2023 года

Документ, в котором содержится измененная (скорректированная) информация, раскрытая в отчете эмитента 6 месяцев 2024 года

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете 2023 год

Финансовая отчетность по МСФО 2024 год, 6 месяцев

ПАО НПО "Физика" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

ЛУКОЙЛ ОТКРЫЛ АЗС НА ТРАССЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА «РОССИЯ»

АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ГК «САМОЛЕТ» ДО УРОВНЯ А(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКОВ ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ А(RU)