Корпоративные новости ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) за 2024 год

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 7 822 085 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ». 2. О назначении Секретаря Совета директоров OAO «CMЗ». 3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. 4. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров OAO «CMЗ» по аудиту. 5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождения с должностей) главного инженера, директоров, главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня № 1. Созыв годового общего собрания акционеров. Принятое решение: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМЗ» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование; - дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ - «28» июня 2024 года. - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ»; - дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – «27» июня 2024 года. Вопрос повестки дня № 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». Принятое решение: 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год. 3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО «СМЗ» по результатам 2023 отчетного года. 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СМЗ». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СМЗ». 6. О назначении аудиторской организации ОАО «СМЗ». Вопрос повестки дня № 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров. Принятое решение: 3.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – «03» июня 2024 года. 3.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 1). 3.3. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «06» июня 2024 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, а также в срок не позднее «06» июня 2024 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий». 3.4. Определить форму и текст бюллетеня № 1, бюллетеня № 2, бюллетеня № 3 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 2). Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направить лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить лично под роспись не позднее «07» июня 2024 года. 3.5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в целях направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 3). 3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ», и порядок предоставления указанной информации (материалов): • Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». • Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». • Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». • Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2023 год. • Годовой отчет ОАО «СМЗ» за 2023 год. • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СМЗ» за 2023 год, аудиторское заключение о ней. • Заключение внутреннего аудитора ОАО «СМЗ». • Заключение ревизионной комиссии ОАО «СМЗ» по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. • Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган управления. • Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ», включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в указанный орган контроля. • Сведения о кандидате аудиторской организации ОАО «СМЗ». • Отчёт о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с заключением Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ОАО «СМЗ» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность). С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться начиная с «07» июня 2024 года в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46), а также на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911. 3.7. Утвердить: • инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (Приложение № 4). • текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «СМЗ» (Приложение № 5). 3.8. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - Димухамедова Руслана Рафкатовича. 3.9. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» - Ябурову Анастасию Борисовну. 3.10. В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава ОАО «СМЗ» рекомендовать годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией ОАО «СМЗ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы». 3.11. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», назначенном на «28» июня 2024 года, на АО «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СМЗ».

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СМЗ» за 2023 год. 5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «СМЗ» за 2023 год. 6. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СМЗ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Рекомендации по распределению прибыли ОАО «СМЗ», в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «СМЗ» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «СМЗ» за 2023 год.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня № 1. О внедрении внутреннего документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «СМЗ». Принятое решение: 1. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») с «30» апреля 2024 года руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07.02.2012 № 37 (далее – Стандарт), в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П. В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в ОАО «СМЗ» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах. В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах. 2. Генеральному директору ОАО «СМЗ» Димухамедову Р.Р. не позднее 27 апреля 2024 года издать локальные акты (локальный акт) организации, предусматривающие следующие положения: 1) С 30 апреля 2024 года при осуществлении закупочной деятельности в ОАО «СМЗ» руководствоваться Стандартом в его действующей редакции и приказами Госкорпорации «Росатом», выпущенными во исполнение Стандарта, с учетом особенностей, установленных приказом Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П. Со дня, предшествующего дате начала применения Стандарта в ОАО «СМЗ», признать утратившими силу все локальные акты ОАО «СМЗ», регулировавшие осуществление закупок до даты начала применения Стандарта (Положение о закупке товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», утвержденное решением Совета директоров ОАО «СМЗ» (Протокол от 13.07.2023 № 10)). 2) В случае, если извещение о процедуре закупки размещено в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и/или на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящемся по адресу www.zakupki.rosatom.ru (далее – официальные сайты) до даты начала применения Стандарта в ОАО «СМЗ» или вступления в силу изменений в Стандарт, проведение такой процедуры закупки и подведение ее итогов осуществляются в порядке, действовавшем на дату размещения извещения о данной процедуре закупки на официальных сайтах. В документации о закупке по каждой процедуре закупки указывать, что процедура проводится в соответствии со Стандартом в редакции, действовавшей на дату размещения извещения о процедуре закупки на официальных сайтах. 3) Сайтом ОАО «СМЗ» для исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» считать официальный сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», находящийся по адресу www.zakupki.rosatom.ru. 4) ОАО «СМЗ» обеспечить получение доступа к сервисам и ресурсам единой отраслевой информационной системы управления закупочной деятельности (ЕОС-Закупки) и ее применение в соответствии с распорядительными документами Госкорпорации «Росатом». Срок – не позднее 30 июня 2024 года (согласно п. 107 Приказа Госкорпорации «Росатом» от 14.03.2024 № 1/470-П).

Апелляционные жалобы поступили в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) от почти 30 миноритарных акционеров ОАО "Соликамский магниевый завод" (Пермский край) и управляющей компании по делу об изъятии акций предприятия в пользу государства. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внедрении внутреннего документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «СМЗ».

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту, определение его количественного состава. Избрание членов Комитета Совета директоров ОАО «СМЗ» по аудиту. 2. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров OAO «CMЗ» по аудиту.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность решением Арбитражного суда Пермского края об истребовании в пользу государства обыкновенных именных акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) у более чем 2300 частных инвесторов, которые ранее приобрели эти акции на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о решениях, принятых 16 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «СМЗ» Шеметова Алексея Иннокентьевича. Вопрос повестки дня № 2. О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «СМЗ». Принятое решение: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «СМЗ» Ябурову Анастасию Борисовну.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 16 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «СМЗ». 2. О назначении Секретаря Совета директоров OAO «CMЗ».

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 8 239 263 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)

Банк России беспокоят прецеденты изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, регулятор изучит возможные шаги в связи с этим, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Арбитражный суд Пермского края в пятницу удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ акций ОАО "Соликамский магниевый завод", принадлежащих более чем 2 тыс. миноритарных держателей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». Принятое решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1.Верховцев Владимир Николаевич 2.Выховская Вероника Евгеньевна 3.Димухамедов Руслан Рафкатович 4.Завалишин Сергей Александрович 5.Невский Алексей Михайлович 6.Святецкий Виктор Станиславович 7.Сорокина Вера Борисовна 8.Чебаненко Марина Алексеевна 9.Шеметов Алексей Иннокентьевич 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1.Ефимов Евгений Сергеевич 2.Иванов Сергей Владимирович 3.Лунёва Татьяна Дмитриевна 4.Русанова Ольга Владимировна 5.Степанов Александр Сергеевич. Вопрос повестки дня № 2. Иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: 2.1. Утвердить: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагаются); - текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» (прилагается). 2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 8 060 565 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». 2.Иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ОАО "СМЗ" ИНН 5919470019 (акция 1-01-00283-A / ISIN RU0009100911)

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о созыве 10 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «СМЗ». 2. Избрание членов совета директоров ОАО «СМЗ». 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ».

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос повестки дня № 1. О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». Принятое решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1. Верховцев Владимир Николаевич 2. Выховская Вероника Евгеньевна 3. Димухамедов Руслан Рафкатович 4. Завалишин Сергей Александрович 5. Невский Алексей Михайлович 6. Святецкий Виктор Станиславович 7. Сорокина Вера Борисовна 8. Чебаненко Марина Алексеевна 9. Шеметов Алексей Иннокентьевич 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1. Ефимов Евгений Сергеевич 2. Иванов Сергей Владимирович 3. Лунёва Татьяна Дмитриевна 4. Русанова Ольга Владимировна 5. Степанов Александр Сергеевич Вопрос повестки дня № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СМЗ». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование. Вопрос повестки дня № 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «СМЗ». 2. Избрание членов совета директоров ОАО «СМЗ». 3. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ». 4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «СМЗ». Вопрос повестки дня № 4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: 4.1. Определить: - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «16» февраля 2024 года. - дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «СМЗ» и ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» - «04» марта 2024 года. - дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» бюллетеней для голосования, инструкции о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров – не позднее «19» марта 2024 года. - определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» – Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9, ОАО «СМЗ». - определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (при направлении бюллетеня) – «09» апреля 2024 года. 4.2. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: не позднее «19» февраля 2024 года. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ»: в срок не позднее «19» февраля 2024 года направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении собрания, либо направить сообщение в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме, а также в срок не позднее «19» февраля 2024 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Магниевик» и газете «Соликамский рабочий». 4.3. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». - Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». - Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». - Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «СМЗ». - Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «СМЗ». - Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ОАО «СМЗ» и ревизионную комиссию ОАО «СМЗ». 4.4. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», могут ознакомиться с «20» марта 2024 года в рабочие дни с 09.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Россия, 618541, Пермский край, г. Соликамск, ул. Правды, 9 (справочный телефон: (34253) 6-66-28, 6-61-46) и (или) на корпоративном web-сайте Общества www.smw.ru, на сайте уполномоченного агентства Интерфакс http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6100. 4.5. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ»: Обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод», государственный регистрационный номер: 1-01-00283-А от 05.06.2007 года, ISIN RU0009100911. 4.6. Утвердить: - текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается); - инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» (прилагается). 4.7. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ», назначенном на «10» апреля 2024 года, на АО «Регистратор Интрако», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СМЗ». 4.8. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СМЗ» - Димухамедова Руслана Рафкатовича. 4.9. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ» - Ябурову Анастасию Борисовну.

ПАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении поступивших в ОАО «СМЗ» предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию ОАО «СМЗ» для избрания их на годовом общем собрании акционеров ОАО «СМЗ». 2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМЗ». 4.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров. 5.Об утверждении представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество.