Корпоративные новости ПАО "Камчатскэнерго" за 2024 год

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 10 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год. 4. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Камчатскэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Камчатскэнерго».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении заключения Договора купли-продажи наружных сетей теплоснабжения между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Русский Двор», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача тепловой энергии. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору на оказание транспортных услуг от 02.08.2021 № 11-10/54 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О продлении полномочий Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Продлить полномочия Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) Новикова Алексея Николаевича с 01.06.2024 по 30.05.2026 (включительно) и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.10.2021 №О-09/21 о продлении срока его действия по 30.05.2026 (включительно). Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах. Принятое решение: Утвердить Перечень инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах согласно Приложению 2 к решению.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О продлении полномочий Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго». 2. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Камчатскэнерго». 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2024 - 2025 годах. 4. Об одобрении заключения Договора субаренды части лесного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Устой-М», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго». 5. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Устой-М», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго». 6. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 3: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 09.04.2024 № 95400-ПРО ДЭК-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «УК ГидроОГК». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 4: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора по морской перевозке нефтепродуктов между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора как сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27.06.2024. 3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, ПАО «Камчатскэнерго»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 5. Определить, что в соответствии подпунктом 5.3.5 пункта 5.3 раздела 5 Устава Общества акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания. 6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.06.2024 (на конец операционного дня). 7. Определить следующую повестку дня Собрания: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго». 6. Об утверждении Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - заключение внутреннего аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - действующий Устав Общества, проект Устава Общества в новой редакции; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - предложения Совета директоров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества; - предложения Совета директоров Общества по Уставу Общества в новой редакции; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - проекты решений Собрания. 9. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07.06.2024 по 26.06.2024 по следующим адресам: ­ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго», в рабочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени; ­ г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, а также на сайте Общества www.kamenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно Приложению 5 к решению. 11. Разместить Сообщение на сайте Общества www.kamenergo.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 05.06.2024. 12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05.06.2024. 13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 6 к решению. 14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 06.06.2024. 15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 7 к решению. 16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.06.2024. 17. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества. 18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 8 к решению. 20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 9 к решению. 21. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 22 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (годового Общего собрания акционеров) АО «ЮЭСК», в котором ПАО «Камчатскэнерго» осуществляет права единственного акционера. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2024 года. 3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 09.04.2024 № 95400-ПРО ДЭК-2024-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «УК ГидроОГК». 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора по морской перевозке нефтепродуктов между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика». 5. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго». 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акция 2-02-00235-A / ISIN RU0006753480)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акция 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498)

ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 16 131 849 329 рублей 44 копеек.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) принять следующее решение: «1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года. 2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Камчатскэнерго» типа А по результатам 2023 года.». Вопрос № 7: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Отменить с 01.06.2024 Методику расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), утвержденную Советом директоров Общества 16.09.2022 (протокол от 16.09.2022 № 5).

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 23 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Камчатскэнерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год. 3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2023 года. 4. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по утверждению Устава ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. 6. Об утверждении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год. 7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения показателей в рамках программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго». 8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 2: О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 17 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 20.07.2023 № 11-10/82 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 05 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 22 к Концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения. 2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 17 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 20.07.2023 № 11-10/82 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика». 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год. 4. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД акций обыкновенных ПАО "Камчатскэнерго" (выпуск - 1-02-00235-A-004D)

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 2: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Агентского договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «УК ГидроОГК». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 21 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год. 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Агентского договора между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «УК ГидроОГК».

О корпоративном действии "Аннулирование дополнительных выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ПАО "Камчатскэнерго" ИНН 4100000668 (акции 1-02-00235-A / ISIN RU0006753498, 1-02-00235-A-004D / ISIN RU000A106QH2)

ПАО "Камчатскэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 14 475 823 381 рублей 00 копеек.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п\п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % процентах) 1. Малков Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 2. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 3. Ткачева Наталья Николаевна Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 4. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 5. Новиков Алексей Николаевич Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 6. Корнеева Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 2. Коломиец Владимир Александрович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток», Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 3. Слободин Алексей Исаакович Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» – руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 4. Войкусова Тамара Юрьевна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 5. Пиевский Сергей Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 70,94 ПАО «РусГидро» 27,97 Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по итогам 2023 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) по итогам 2023 года (далее – Собрание): 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 09.04.2024. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 23.04.2024. 1.3. Проведение Собрания – 29.05.2024. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.02.2024 № 94, и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по итогам 2023 года. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Единому положению о порядке формирования отчетности по закупочной деятельности в Группе РусГидро.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 19 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2023 года. 2. О принятии решения в соответствии с Положением об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Камчатскэнерго» за 2023 год. 3. Об одобрении заключения Соглашения об установлении частного сервитута земельного участка между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Камакфес – Инторг», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 4. Об одобрении заключения Договора купли-продажи сетей электроснабжения между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Юсас – Строй», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является, передача и распределение электрической энергии.

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 25 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Камчатскэнерго» на 2024 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Камчатскэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года. 3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 21 к Концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.