Корпоративные новости ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2024 год

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об определении условий договора с Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 13 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС №2: О расторжении договора с Корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» от 29.05.2019 года.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2023 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2023-2025 гг., на период 2024-2025 гг. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2023-2025 гг., на период 2024-2025 гг., в соответствии с Приложением №5.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2023 года. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС №5: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2023-2025 гг., на период 2024-2025 гг.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 08 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Парамонова Александра Владимировича. ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» Сирык Юлию Сергеевну. ВОПРОС №3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №6: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №9: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №10: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго Воронеж». 2. Утвердить страховщиком для страхования от несчастных случаев и болезней сотрудников ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период 20.05.2024-24.05.2024 - Публичное акционерное общество страховая компания «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689).

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. ВОПРОС №6: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 год. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2023 года. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2024 года. ВОПРОС №9: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №10: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 9 911 656 629 рублей 22 копеек.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год в соответствии с Приложением №5.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 02 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года следующим образом: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2023 года 5 584 780 Распределить на: Инвестиции 2023 года 127 181 Прибыль оставить нераспределенной 5 457 599 ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А. ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664). 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО на 2024 год, АО «Кэпт» (ОГРН:1027700125628). ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №1. ВОПРОС №5: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Проект решения, поставленный на голосование: Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 5.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год; -заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год по РСБУ, отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год по РСБУ, вместе с аудиторским заключением; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2023 года; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2023 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». 5.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №2. Определить, что в срок не позднее 04 апреля 2024 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 5.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №4). ВОПРОС №6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №7: Об утверждении договора с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 8.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией ООО «РИАН-АУДИТ». 8.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 099 220 (Один миллион девяносто девять тысяч двести двадцать) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией АО «Кэпт». 8.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 729 885 (Три миллиона семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 186 494 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией АО «Кэпт». В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 02 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС №2: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. ВОПРОС №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №5: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №7: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 26 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год по РСБУ. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год по РСБУ согласно Приложению №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 26 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год. ВОПРОС №2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год по РСБУ.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 22 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА - 5 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Общество) в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 26 апреля 2024 года. 1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» – 02 апреля 2024 года. 1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». 1.5. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества. ВОПРОС №3: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 3.1. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», могут ознакомиться в период с 05 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://voronezh.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 05 апреля 2024 года по 26 апреля 2024 года (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3.2. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 05 апреля 2024 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 05 апреля 2024 года. 3.3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля 2024 года. Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Воронеж» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/); Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор; Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 26 апреля 2024 года. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 7 026 986 083 рублей 78 копеек.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 5 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (%) 1 Гресь Сергей Иванович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 2 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 3 Мальцев Владимир Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 4 Баруздин Владимир Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 5 Маричев Михаил Николаевич ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 6 Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 7 Фомина Екатерина Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»: № Ф.И.О. Наименование акционера, предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (%) 1 Душевина Наталья Викторовна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 2 Меркулова Мария Сергеевна ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 3 Козлов Олег Борисович ПАО ГК «ТНС энерго» 92,9 1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж. ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп.27 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях согласно Приложению №1. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника. ВОПРОС №3: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 26 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА - 7 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1. 2. Ввести в действие организационную структуру ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции с 01.02.2024г. ВОПРОС №2: Об утверждении Приложения 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утверждённого решением Совета директоров 02.09.2022г. (Протокол от 05.09.2022г №9/22), в новой редакции в соответствии с Приложением №2. 2. Ввести в действие Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции с 01.02.2024г.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. ВОПРОС №2: Об утверждении Приложения 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.