CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Проведение 16 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 16 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».
2. Рассмотрение вопроса об изменении планового (целевого) уровня, сигнального значения и предельного значения (лимита), установленных в Стратегии управлении рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2024 год для норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 и показателя кредитного риска.
Проведение 21 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 21 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) в новой редакции.
2. О внесении изменений в персональный состав Комитета по аудиту Совета Банка.
3. О признании членов Совета Банка независимыми директорами.
4. Рассмотрение вопроса о достижении сигнальных значений и предельных значений (лимитов), установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "РосДорБанк", 7718011918, RU000A0ZZZ25, 40201573B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Проведение 06 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 06 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.
3. Об избрании Секретаря Совета Банка.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
9. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2024г.
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение вопроса о достижении сигнальных значений и предельных значений (лимитов), установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 25 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по первому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Увеличить уставный капитал ПАО «РосДорБанк» на сумму 300080000 (Триста миллионов восемьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 420 000 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 124 рубля каждая.
Определить следующие условия размещения:
- количество размещаемых ценных бумаг: 2 420 000 штук;
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 124 рубля;
- вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;
- способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
- цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, определяется Советом Банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций. Цена размещения акций устанавливается Советом Банка в рублях Российской Федерации. Цена размещения акций дополнительного выпуска определяется исходя из рыночной стоимости акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций кредитных организаций;
- иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения.
Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений в связи с увеличением уставного капитала ПАО «РосДорБанк».
по второму вопросу повестки дня: Утверждение Проспекта ценных бумаг.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Проспект ценных бумаг «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Проведение 25 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение Проспекта ценных бумаг.
3. О независимых директорах.
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 11 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год после налогообложения в размере 539984851,55 (Пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 340 342 944,85 рубля, в сумме 15,85 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
по восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «28» мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 17 мая 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "РосДорБанк" сообщает о созыве 17 мая 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2023 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».
Проведение 11 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 11 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк».
7. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
8. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
9. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
10. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2024 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 28 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по второму вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 2.1. Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк», в том числе:
- Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Политику управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 27.12.2019г., протокол №430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу.
2.2. Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк».
2.3. Признать утратившими силу:
- Положение об организации управления кредитным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Положение об организации управления рыночным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Политику управления и контроля состояния ликвидности Банковской группы ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол № 453 от 13.12.2021г.;
- Положение об организации управления риском концентрации в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Положение об организации управления процентным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 28.09.2023г., протокол №478 от 28.09.2023г.
- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 23.12.2020г., протокол №441 от 23.12.2020г.
по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 3.1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».
3.2. Положение Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 20.11.2020г. протокол № 440 от 23.11.2020г. считать утратившим силу.
по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 4.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
4.2. Положение о Службе внутреннего аудита «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 20.11.2020г. протокол № 440 от 23.11.2020г. считать утратившим силу.
по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное обществ) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 5.1. Утвердить Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
5.2. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество), утвержденный решением Совета Банка 30.09.2021г. протокол № 451 от 30.09.2021г. считать утратившим силу.
Проведение 28 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений (лимитов) на 2024 год.
2. Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
3. Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
5. Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное обществ) в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 06 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)(Совета Банка).
Голосовали: «За» - 7 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)(Совета Банка).
Проведение 06 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 06 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2023 год и о Бюджете на 2024 год.
2. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2023 году.
3. Информация о работе Комитетов Банка в 2023 году.
4. Утверждение Программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)(Совета Банка).
Проведение 28 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2023 года и за 2023 год.
2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.
3. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2024г.
4. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» по итогам 2023 года.
5. Рассмотрение Отчета о результатах качественной оценки уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк».
6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2023 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ/.
25.07.2024. НРД
24.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
16.02.2024. АКРА