Корпоративные новости ПАО "РосДорБанк" за 2024 год
Фильтр:
Все
Отчётность
Показатели
Дивиденды
Советы директоров
Собрания
Изменение права залога
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 сентября 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 сентября 2024 года составляет 3 889 668 000 рублей 00 копеек.
Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
Проведение 26 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 26 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет Службы внутреннего аудита о результатах проверок, проведенных во 1-ом полугодии 2024 года.
2. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.07.2024г.
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РосДорБанк" за 6 месяцев 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РосДорБанк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 августа 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 августа 2024 года составляет 3 849 993 000 рублей 00 копеек.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Завершение размещения ценных бумаг
PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Начало размещения ценных бумаг
Цена размещения эмиссионных ценных бумаг
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 16 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 16 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по первому вопросу повестки дня: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Банка 165 (Сто шестьдесят пять) рублей за одну акцию, в том числе цену размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 160 (Сто шестьдесят) рублей за одну акцию.
Проведение 16 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 16 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».
2. Рассмотрение вопроса об изменении планового (целевого) уровня, сигнального значения и предельного значения (лимита), установленных в Стратегии управлении рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2024 год для норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 и показателя кредитного риска.
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 июля 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июля 2024 года составляет 3 493 355 000 рублей 00 копеек.
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)
PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "РосДорБанк" за 2023 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РосДорБанк" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 21 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 21 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по первому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка протокол от 28.08.2020г. № 438, признать утратившей силу.
по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Положение о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции, редакцию, утвержденную решением Совета Банка протокол от 09.12.2022г. № 464, признать утратившей силу.
Проведение 21 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 21 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество) в новой редакции.
2. О внесении изменений в персональный состав Комитета по аудиту Совета Банка.
3. О признании членов Совета Банка независимыми директорами.
4. Рассмотрение вопроса о достижении сигнальных значений и предельных значений (лимитов), установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
5. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
INTR Выплата купонного дохода
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
INTR Выплата купонного дохода
Теги: Облигации
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "РосДорБанк", 7718011918, RU000A0ZZZ25, 40201573B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 июня 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 июня 2024 года составляет 3 805 636 000 рублей 00 копеек.
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)
Проведение 06 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 06 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета Банка.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка.
3. Об избрании Секретаря Совета Банка.
4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка.
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка.
8. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
9. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Банка.
10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка.
12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2024г.
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
INTR Выплата купонного дохода
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств
Теги: Дивиденды
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Решения общих собраний участников (акционеров)
Теги: Важное, Дивиденды
Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РосДорБанк" за 3 месяца 2024 года
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РосДорБанк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение вопроса о достижении сигнальных значений и предельных значений (лимитов), установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 мая 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 мая 2024 года составляет 3 794 963 000 рублей 00 копеек.
PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг
О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 25 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по первому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Увеличить уставный капитал ПАО «РосДорБанк» на сумму 300080000 (Триста миллионов восемьдесят тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 420 000 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 124 рубля каждая.
Определить следующие условия размещения:
- количество размещаемых ценных бумаг: 2 420 000 штук;
- номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 124 рубля;
- вид, тип ценных бумаг: обыкновенная акция;
- способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
- цена размещения ценных бумаг: цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения, определяется Советом Банка после окончания срока действия преимущественного права и до начала размещения акций. Цена размещения акций устанавливается Советом Банка в рублях Российской Федерации. Цена размещения акций дополнительного выпуска определяется исходя из рыночной стоимости акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций кредитных организаций;
- иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены в проспекте ценных бумаг, содержащем условия размещения.
Предоставить право Председателю Правления Банка Гурину Глебу Юрьевичу подписывать изменения, вносимые в Устав ПАО «РосДорБанк», а также ходатайство о государственной регистрации данных изменений в связи с увеличением уставного капитала ПАО «РосДорБанк».
по второму вопросу повестки дня: Утверждение Проспекта ценных бумаг.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Проспект ценных бумаг «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество).
Принятие решения о размещении ценных бумаг
MEET Годовое общее собрание акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)
Проведение 25 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций.
2. Утверждение Проспекта ценных бумаг.
3. О независимых директорах.
Изменение права залога
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 11 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по седьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год после налогообложения в размере 539984851,55 (Пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 55 копеек направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда 110.090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 340 342 944,85 рубля, в сумме 15,85 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации.
по восьмому вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить «28» мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
Проведение 17 мая 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "РосДорБанк" сообщает о созыве 17 мая 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам работы ПАО «РосДорБанк» в 2023 году, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета ПАО «РосДорБанк».
5. Об избрании членов Совета ПАО «РосДорБанк».
6. Об утверждении аудитора ПАО «РосДорБанк».
7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета ПАО «РосДорБанк».
8. О внесении изменений в Устав ПАО «РосДорБанк».
Проведение 11 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 11 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка).
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк».
7. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2023 год, о выплате дивидендов по результатам 2023 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
8. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года.
9. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
10. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2024 год.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 апреля 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2024 года составляет 3 853 346 000 рублей 00 копеек.
Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "РосДорБанк" за 2023 год
Теги: Важное, Отчётность
ПАО "РосДорБанк" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.
Изменение права залога
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 28 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по второму вопросу повестки дня: Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 2.1. Утвердить новые редакции нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк», в том числе:
- Положение об организации управления кредитным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение об организации управления рыночным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Политику управления и контроля состояния ликвидности ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение об организации управления риском концентрации в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение об организации управления процентным риском в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г., признать утратившей силу;
- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка 27.12.2019г., протокол №430 от 27.12.2019г., признать утратившей силу.
2.2. Утвердить Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк».
2.3. Признать утратившими силу:
- Положение об организации управления кредитным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Положение об организации управления рыночным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Политику управления и контроля состояния ликвидности Банковской группы ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол № 453 от 13.12.2021г.;
- Положение об организации управления риском концентрации в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Положение об организации управления процентным риском в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 10.12.2021г., протокол №453 от 13.12.2021г.;
- Политику управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 28.09.2023г., протокол №478 от 28.09.2023г.
- Положение о порядке проведения стресс-тестирования в Банковской группе ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 23.12.2020г., протокол №441 от 23.12.2020г.
по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 3.1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».
3.2. Положение Об организации системы внутреннего контроля банковской группы «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 20.11.2020г. протокол № 440 от 23.11.2020г. считать утратившим силу.
по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 4.1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
4.2. Положение о Службе внутреннего аудита «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 20.11.2020г. протокол № 440 от 23.11.2020г. считать утратившим силу.
по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное обществ) в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 5.1. Утвердить Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
5.2. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество), утвержденный решением Совета Банка 30.09.2021г. протокол № 451 от 30.09.2021г. считать утратившим силу.
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Проведение 28 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений (лимитов) на 2024 год.
2. Об утверждении новых редакций нормативных документов, регламентирующих методологию и процедуры управления значимыми рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
3. Об утверждении Положения об организации системы внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк».
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
5. Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего контроля профессиональным участником рынка ценных бумаг «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное обществ) в новой редакции.
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 марта 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 марта 2024 года составляет 3 853 688 000 рублей 00 копеек.
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 06 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)(Совета Банка).
Голосовали: «За» - 7 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Программу ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)(Совета Банка).
Изменение права залога
Проведение 06 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 06 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2023 год и о Бюджете на 2024 год.
2. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2023 году.
3. Информация о работе Комитетов Банка в 2023 году.
4. Утверждение Программы ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета Директоров «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество)(Совета Банка).
Изменение права залога
Изменение права залога
Проведение 28 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2023 года и за 2023 год.
2. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.
3. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2024г.
4. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» по итогам 2023 года.
5. Рассмотрение Отчета о результатах качественной оценки уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк».
6. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2023 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ/.
АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «РОСДОРБАНК» НА УРОВНЕ BB-(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ВЫПУСКА ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ B-(RU)
Возникновение права залога
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 февраля 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 февраля 2024 года составляет 3 841 403 000 рублей 00 копеек.
Стоимость чистых активов ПАО "РосДорБанк" на 01 января 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "РосДорБанк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 января 2024 года составляет 3 809 119 000 рублей 00 копеек.