Новости за 05.06.2024

Решения совета директоров АО "Газпром газораспределение Иваново", принятые по итогам заседания 05 июня 2024 года

АО "Газпром газораспределение Иваново" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Повестка дня: 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2023 года. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 года. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению нераспределенной прибыли по результатам 2022 года. 5. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества. По первому вопросу повестки дня: Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня. Формулировка решения, поставленного на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 2 784 719 руб. 67 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 32 440 122 руб. 18 коп.) следующим образом: ? на выплату дивидендов по акциям: 1 792 380 руб. 60 коп.; ? на финансирование инвестиционных программ: 992 339 руб. 07 коп. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года в размере 2 784 719 руб. 67 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 32 440 122 руб. 18 коп.) следующим образом: ? на выплату дивидендов по акциям: 1 792 380 руб. 60 коп.; ? на финансирование инвестиционных программ: 992 339 руб. 07 коп. По второму вопросу повестки дня: Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня. Формулировка решения, поставленного на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024. 2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года: – дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 10 коп.; – дивиденд на одну привилегированную акцию – 22 руб. 08 коп.; – срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям: 1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. – дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17.07.2024. 2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2022 года: – дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0 руб. 10 коп.; – дивиденд на одну привилегированную акцию – 22 руб. 08 коп.; – срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям: 1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. – дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. По третьему вопросу повестки дня: Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня. Формулировка решения, поставленного на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. По четвертому вопросу повестки дня: Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня. Формулировка решения, поставленного на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»: Нераспределенную прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 6 279 000 руб. 04 коп. направить на финансирование инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных в результате размещения средств, полученных от единого оператора газификации (ЕОГ). Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Газпром газораспределение Иваново»: Нераспределенную прибыль Общества по результатам 2022 года в размере 6 279 000 руб. 04 коп. направить на финансирование инвестиционной программы за счет целевых средств, полученных в результате размещения средств, полученных от единого оператора газификации (ЕОГ). По пятому вопросу повестки дня: Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка по вопросу повестки дня. Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «против» – 0, «воздержался» – 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Мечел", принятые по итогам заседания 31 мая 2024 года

ПАО "Мечел" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового 2023 года»: «Рекомендовать годовому общему собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения: Прибыль по результатам отчетного 2023 года в размере 6 551 452 258 рублей 37 копеек оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Мечел» не объявлять и не выплачивать.» Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0;

Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 04 июня 2024 года

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: , в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 6 повестки дня заседания: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.

Решения совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", принятые по итогам заседания 04 июня 2024 года

ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: , в том числе по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 5 повестки дня заседания: Принимая во внимание, что: (1) в соответствии с п. 12.2 Устава Общества необходимо направлять не менее 5 % от чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества; (2) согласно п.п. 2.2, 3.2 Положения о дивидендной политике Общества при принятии решения о возможности объявления дивидендов, являющегося правом Общества, учитываются следующие факторы: - необходимость инвестирования средств в реализацию планов по развитию ресторанной сети в целях увеличения показателей деятельности и финансового результата группы, - необходимость обслуживания кредитных обязательств, накопленных за период действия противопандемийных ограничений, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года следующим образом: - 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 33 543 (тридцать три тысячи пятьсот сорок три) рубля 60 копеек направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать и не объявлять.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ), принятые по итогам заседания 30 мая 2024 года

ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" (ОМЗ) сообщает о решениях, принятых 30 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По третьему вопросу повестки дня «О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества» принято решение: Предложить и рекомендовать предстоящему годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества в размере 1 132 257 400 рублей 34 копейки по результатам 2023 финансового года распределить следующим образом: - на формирование специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 рублей; - оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1 132 224 400 рублей 34 копейки не распределять; - дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать; - дивиденды по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную именную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества осуществить в денежной форме из средств специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества - 15 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Акционеры "Селигдара" одобрили финальные дивиденды-2023 в 2 рубля на акцию

Собрание акционеров "Селигдара" одобрило финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила компания.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП", принятые по итогам заседания 03 июня 2024 года

ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает о решениях, принятых 03 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки дня №1: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» и принятии иных решений, связанных с его подготовкой и проведением». Принятое решение: 1.1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП»: 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ВМТП» за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года. 3. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП». 4. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 5. Об утверждении Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВМТП» принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года»: Прибыль ПАО «ВМТП» по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ВМТП» за 2023 год не выплачивать. 1.3. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №1 к Протоколу). 1.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВМТП» (Приложение №2 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простыми письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 07 июня 2024 года (включительно). 1.5. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: Филиал «Реестр-Владивосток» АО «Реестр» (счетная комиссия ПАО «ВМТП»), 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, д. 20Б, каб. 409. 1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.vmtp.ru. не позднее 06 июня 2024 г. 1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №1); • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год с аудиторским заключением (Приложение №2); • Годовой отчет ПАО «ВМТП» за 2023 год (Приложение №3); • Проект Устава ПАО «ВМТП» в новой редакции (Приложение №4); • Заключение внутреннего аудита ПАО «ВМТП» за 2023 год (Приложение №5); • Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов (Приложение №6); • Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества на 2024 год (Приложение №7); • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №8); • Выписка из протокола Наблюдательного совета с рекомендацией Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества (Приложение №9). С указанной информацией (материалами) для подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по адресам: г. Владивосток, ул. Стрельникова, дом 9; г. Владивосток, ул. Посьетская, дом 34, каб.407 (требуется предварительный заказ пропуска по тел. 8-800-23-444-99 доб. 31943) начиная с «07» июня 2024 года по «28» июня 2024 года. 1.8. Поручить Управляющему директору ООО «Транспортная группа ФЕСКО» - управляющей компании ПАО «ВМТП» организовать выполнение решений Наблюдательного совета Общества, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ВМТП». Вопрос повестки дня №7: «Об утверждении Положения по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в Группе FESCO в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»». Принятое решение: 7.1. Утвердить Положение по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения («Для служебного пользования») в Группе FESCO, утвержденное совместным приказом №01-43 от 26 апреля 2024 года (далее - Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Положению со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими. 7.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП». Вопрос повестки дня №8: «Об утверждении Положения о корпоративном волонтерстве в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП»». Принятое решение: 8.1. Утвердить Положение о корпоративном волонтерстве в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах, утвержденное совместным приказом №01-20 от 18 марта 2024 года (далее – Положение), в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Положению со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к нему, как действующими, так и последующими. 8.2. Положение считать вступившим в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к нему изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».

Годовая финансовая отчётность по МСФО ПАО "Промомед" за 2023 год

ПАО "Промомед" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.