Корпоративные новости ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" за 2024 год

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 29 ноября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 29 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об отмене ранее принятого решения.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 18 ноября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Уполномочить председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества. Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»». 2.3. Доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 18 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Генерального директора Общества и утверждение условий трудового договора с ним. 2. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 29 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акция 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 05 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №3 повестки дня заседания: Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества для рассмотрения следующего вопроса: «Об увеличении уставного капитала ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке». Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять по данному вопросу следующее решение: Увеличить уставный капитал Общества на 1 809 111 (Один миллион восемьсот девять тысяч сто одиннадцать) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 18 091 110 (Восемнадцати миллионов девяносто одной тысячи ста десяти) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая. Осуществить регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций данной категории (типа). Определить следующие условия размещения: Количество размещаемых ценных бумаг: 18 091 110 (Восемнадцать миллионов девяносто одна тысяча сто десять) штук. Номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) копеек каждая. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: - на первом этапе размещение акций дополнительного выпуска осуществить только среди акционеров – владельцев акций этой категории (типа) с предоставлением акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций; - на втором этапе, в случае отказа кого-либо из акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества от приобретения на первом этапе причитающихся ему акций дополнительного выпуска, пропорционально количеству принадлежащих ему акций этой категории (типа), оставшиеся неразмещенными акции дополнительного выпуска размещаются среди акционеров, полностью выкупивших свою долю по первому этапу и подавших заявку на приобретение неразмещенных по первому этапу акций дополнительного выпуска. Акционеры, которые не воспользовались правом приобретения причитающихся им акций дополнительного выпуска на первом этапе, считаются отказавшимися от приобретения размещаемых обыкновенных акций дополнительного выпуска на втором этапе. Форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте РФ. 2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» в форме заочного голосования. 2. Определить: - форму проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование; - дату проведения Общего собрания акционеров: 15 августа 2024 года; - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 августа 2024 года; - почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 628464, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»). 3. Определить 21 июля 2024 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460; - акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789. 4. Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров регистратора Общества - ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818). 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об увеличении уставного капитала ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. 6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а именно, не позднее «24» июля 2024 года, довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (согласно Приложению № 1), путем направления заказных писем. 7. Утвердить проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. (Приложение № 2). 8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания: - проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д.17/П каб.215. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3). Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования (Приложения № 3) на внеочередном Общем собрании акционеров: направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее «24» июля 2024 года, путем направления заказных писем. 2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания: Руководствуясь требованиями статей 36, 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций, подлежащих размещению по закрытой подписке в размере 10 (Десять) копеек за одну размещаемую дополнительную обыкновенную акцию. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О назначении секретаря Совета директоров Общества. 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. 4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении цены размещения дополнительных акций.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акция 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акция 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №3 повестки дня заседания: 3.1. Созвать годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «27» июня 2024 года. 3.3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628464, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4. 3.4. Установить «05» июня 2024 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 3.5. Установить «02» июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров. 3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «23» июня 2023 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества. 3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества. 3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества. 3.10. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества. 3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН». 3.12. Поручить Генеральному директору Общества: – обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «02» июня 2024 года; – заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «27» июня 2024 года. 3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией; – заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля; – проекты решений годового общего собрания акционеров Общества; – информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества; – сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2024 года по «27» июня 2024 года: – по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д.17/П, каб.215. 3.16. Утвердить форму и текст следующих документов: – сообщение о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества; – бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества; – проекты решений годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества; – формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания: 4.1. Предложить годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит». 4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации – Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 2 976 000, в том числе НДС. 4.3. Определить стоимость услуг аудиторской организации АО «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2024 год в размере 9 325 200 рублей, в том числе НДС. 2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2023) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460. Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 4. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты его услуг. 5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.