Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
биржевых компаний
ПАО АКБ "АВАНГАРД" (MOEX: AVAN)
ИНН 7702021163, ОГРН 1027700367507

Корпоративные новости ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год

Фильтр: Все Отчётность Показатели Дивиденды Советы директоров Собрания
16.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 16 февраля 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2023 году. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2023 году (Приложение № 1 к Протоколу).
15.02.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 16 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 16 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2023 году.
25.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 25 января 2024 года

Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 25 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу). Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившим силу. 2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу). Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 23.12.2020 (Протокол № 763 от 23.12.2020), считать утратившим силу. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. Решение по третьему вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить новую редакцию Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу). Информационную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившей силу. Четвёртый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №4 к Протоколу). Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 31.08.2023 (Протокол № 798 от 31.08.2023), признать утратившим силу. Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года (Приложение № 6 к Протоколу). Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год (Приложение № 7 к Протоколу). Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Решение по девятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год (Приложение № 8 к Протоколу). Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение № 9 к Протоколу). Одиннадцатый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год без учета событий после отчетной даты в соответствии с Приложением № 10 к Протоколу. Председателю Правления Банка представить на рассмотрение Совета директоров Отчет о выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год после корректировки финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом отражения операций СПОД. Признать эффективной реализацию Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2023 году. Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение №11 к Протоколу).
24.01.2024. Интерфакс-ЦРКИ

Проведение 25 января 2024 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 25 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях. 3. Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. 4. О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда. 6. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2023 году. 7. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года. 8. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год. 9. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 10. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. 11. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. 12. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.