Корпоративные новости ПАО АКБ "АВАНГАРД" за 2024 год

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО АКБ «АВАНГАРД» НА УРОВНЕ ВВ+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — НА УРОВНЕ ВВ+(RU).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 05 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. О назначении на должность Заместителя Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» и утверждении состава Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2024.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 02 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по первому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Второй вопрос повестки дня: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по второму вопросу повестки дня: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Третий вопрос повестки дня: О составе Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по третьему вопросу повестки дня: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Четвертый вопрос повестки дня: О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Пятый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку. Решение по пятому вопросу повестки дня: Внести изменения в Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку в соответствии с рекомендациями Правления Банка (Приложение №1 к Протоколу).

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. О составе Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД». 4. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры. 5. О внесении изменений в Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Третий вопрос повестки дня: Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. В связи с пересмотром Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска, утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу). 2. В связи с пересмотром подходов к распределению Капитала Банка утвердить новую редакцию Приложения 3 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу). Четвёртый вопрос повестки дня: Об утверждении изменений в Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по четвёртому вопросу повестки дня: В связи с пересмотром подходов к распределению Капитала Банка утвердить: - новую редакцию Приложения 3 к Положению об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу); - новую редакцию Приложения 4 к Положению об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции (Приложение №6 к Протоколу). Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания», утвержденное решением Совета директоров 29.12.2021 (Протокол №776 от 29.12.2021), считать утратившим силу.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска. 3. Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД». 4. Об утверждении изменений в Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. Об утверждении Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. Решение по второму вопросу повестки дня: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года принять следующее решение: Распределить часть чистой прибыли по результатам первого квартала 2024 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 2 700 222 000 (Два миллиарда семьсот миллионов двести двадцать две тысячи) рублей, что составляет 33 (Тридцать три) рубля 46 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 мая 2024 года. Третий вопрос повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Собрание, Банк) 17 мая 2024 года. 2. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка провести в форме заочного голосования. 3. Определить 17 мая 2024 года датой окончания приема бюллетеней для голосования. 4. Установить 23 апреля 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. 5. Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. 8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу). Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания: • рекомендации Совета директоров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года; • проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 10. Определить, что с 26 апреля 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов. Информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 11. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 3 к Протоколу). 12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну. Четвёртый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №4 к Протоколу). Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 25.01.2024 (Протокол № 804 от 25.01.2024), признать утратившим силу.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о созыве 17 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года. 3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 4. О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении внутренних документов Банка, разработанных в рамках ВПОДК в части операционного риска. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить в новых редакциях следующие внутренние документы, разработанные в рамках ВПОДК в части операционного риска: • Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №1 к Протоколу); • Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу); • Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу). Считать утратившими силу следующие документы: Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023); Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденная решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023); Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 28.12.2023 (Протокол № 803 от 28.12.2023). Четвёртый вопрос повестки дня: Об утверждении новой редакции «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций». Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» (Приложение № 5 к Протоколу), разработанную с учетом результатов тестирования Плана и рекомендаций, изложенных в Письме СТБН Банка России №36-4-3-1/12597 от 20.12.2023 года. «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций», утвержденный решением Совета директоров 10.02.2022 (Протокол № 777 от 10.02.2022), считать утратившим силу.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об утверждении внутренних документов Банка, разработанных в рамках ВПОДК в части операционного риска. 3. Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности (ЦПОН) на плановый годовой период (на 2024 год). 4. Об утверждении новой редакции «Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о созыве 26 апреля 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». 7. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Решение по второму вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2023 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год (Приложение №1 к Протоколу) Третий вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. Решение по третьему вопросу повестки дня: С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год (Приложение № 2 к Протоколу). Признать эффективной реализацию Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2023 году. Четвёртый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год. Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Принять к сведению и включить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в состав Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Пятый вопрос повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Решение по пятому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Шестой вопрос повестки дня: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год». Решение по шестому вопросу повестки дня: Принимая во внимание подготовленные ООО «КНК» Аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, а также Отчет по заданию, обеспечивающему уверенность, выпущенный независимым практикующим специалистом (аудиторская организация ООО «КНК») в отношении оценки эффективности системы оплаты труда за 2023 год, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год и рекомендовать её к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Седьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года». Решение по седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года» принять следующее решение: - полученную чистую прибыль ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года не распределять и оставить в распоряжении ПАО АКБ «АВАНГАРД»; - не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциями ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2023 года. Восьмой вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год». Решение по восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111). Девятый вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по девятому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2024. Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2024 (Приложение № 3 к Протоколу): 1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД». 3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая: • отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»; • отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2024 (за 2023 год). Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2024 (за 2023 год) (Приложение № 4 к Протоколу). Тринадцатый вопрос повестки дня: О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: 1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Собрание, Банк) 26 апреля 2024 года. 2. Годовое Общее собрание акционеров Банка провести в форме заочного голосования. 3. Определить 26 апреля 2024 года датой окончания приема бюллетеней для голосования. 4. Установить 02 апреля 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании. 5. Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. В целях соблюдения требований к информационной безопасности Банка, телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа для участия в Общем собрании акционеров не использовать. 7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: 1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД». 7. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. 8. Утвердить текст Сообщения о созыве годового Общего собрания акционеров (Приложение № 5 к Протоколу). Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: • Годовой отчет Банка за 2023 год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2023 год с аудиторским заключением о ней; • Заключение Ревизионной комиссии об итогах проверки деятельности Банка за 2023 год; • Заключение Службы внутреннего аудита об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание и результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров, проведенной Комитетом по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Банка; • сведения о кандидатуре аудиторской организации; • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года; • информация об отсутствии в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, а также акционерных соглашений; • проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 10. Определить, что с 05 апреля 2024 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов. Информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 6 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 7 к Протоколу). 12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Николаева Сергея Борисовича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 21 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 3. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. 4. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год. 5. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год». 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года». 8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год». 9. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». 10. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2024. 11. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2024 (за 2023 год). 12. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 13. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)

США ввели санкции против российского банка "Авангард".

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2023 году. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2023 году (Приложение № 1 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 16 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2023 году.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 25 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Второй вопрос повестки дня: Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях. Решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу). Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившим силу. 2. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту в новой редакции (Приложение №2 к Протоколу). Положение о Комитете Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 23.12.2020 (Протокол № 763 от 23.12.2020), считать утратившим силу. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. Решение по третьему вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить новую редакцию Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу). Информационную политику ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 08.02.2017 (Протокол № 723 от 09.02.2017), считать утратившей силу. Четвёртый вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по четвёртому вопросу повестки дня: Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №4 к Протоколу). Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 31.08.2023 (Протокол № 798 от 31.08.2023), признать утратившим силу. Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года (Приложение № 6 к Протоколу). Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год (Приложение № 7 к Протоколу). Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. Решение по девятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год (Приложение № 8 к Протоколу). Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. Решение по десятому вопросу повестки дня: Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ АВАНГАРД» по аудиту, утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение № 9 к Протоколу). Одиннадцатый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год без учета событий после отчетной даты в соответствии с Приложением № 10 к Протоколу. Председателю Правления Банка представить на рассмотрение Совета директоров Отчет о выполнения Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год после корректировки финансовой (бухгалтерской) отчетности с учетом отражения операций СПОД. Признать эффективной реализацию Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 г.г. в 2023 году. Двенадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить План реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год (Приложение №11 к Протоколу).

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 25 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД». 2. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях. 3. Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции. 4. О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД». 5. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда. 6. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2023 году. 7. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года. 8. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год. 9. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год. 10. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год. 11. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год. 12. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.