Новости за 23.05.2025

Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа

Совкомбанк может выплатить дивиденды за 2024 год в два этапа: первый - провести летом, второй - во II полугодии 2025 года.

Решения наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года

ПАО "Совкомбанк" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Решение, принятое Наблюдательным советом по вопросу повестки «Рекомендации Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» по распределению прибыли за 2024 год»: «Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007, 20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2024 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2025 года. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Совкомбанк» принять решение об осуществлении выплаты дивидендов одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2025 года.». 2.2.2. Решение, принятое Наблюдательным советом по вопросу повестки «Утверждение списка кандидатур в Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк», не раскрывается.

СД "ЕвроТранса" рекомендовал финальные дивиденды-2024 в 14,19 рубля на акцию

Совет директоров ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", 23 мая рекомендовал годовому собранию выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 14,19 рубля на акцию.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго"

ПАО ГК "ТНС энерго" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год. ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 год. ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО ГК «ТНС энерго» и порядку их выплаты. ВОПРОС № 4: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 5: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 6: Об одобрении условий Договора с регистратором ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года

ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год. Вопрос №2 повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.): выплатить владельцам обыкновенных акций Общества дивиденды по результатам 2024 года (учитывая наличие нераспределенной чистой прибыли прошлых периодов) денежными средствами в размере 14 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого квартала 2024 года в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, по результатам первого полугодия 2024 года в размере 4 руб. 32 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию, а также по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 6 руб. 48 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию). Рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить 17 июля 2025 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Вопрос №3 О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 3 повестки дня: 1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества. 2. Определить способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Определить порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании согласно Приложению 2. 3. Определить дату проведения заседания: 27 июня 2025 г. В связи с тем, что голосование на годовом заседании общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 г. 4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 09 час 30 мин. 5. Определить время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 час 00 мин. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2; - почтовый адрес регистратора Общества (АО ВТБ Регистратор): 127137, г. Москва, а/я 54. Бюллетень для голосования в бумажной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. 6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 2 июня 2025 г. 7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1. Алексеенков Олег Олегович; 2. Алексеенков Сергей Олегович; 3. Дорошенко Николай Николаевич; 4. Мартышов Игорь Юрьевич; 5. Панкратьева Наталья Михайловна; 6. Сафонов Олег Петрович; 7. Сигова Мария Викторовна; 8. Хазин Андрей Леонидович; 9. Шемякин Борис Олегович. 8. Утвердить следующую повестку дня (вынести на рассмотрение следующие вопросы): 1. Об избрании членов Совета директоров Общества; 2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества; 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года; 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года; 5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества; 6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год. 9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 3). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: 1. Путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/ не позднее 5 июня 2025 г.; 2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 10. В срок не позднее 6 июня 2025 г. направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества (если в реестре акционеров указан адрес электронной почты). 11. Установить возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Утвердить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие. Бюллетень для голосования, заполненный в электронной форме, подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем простой электронной подписью. 12. Определить следующий порядок ознакомления с информацией и материалами по вопросам повестки дня: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией и материалами с 07.06.2025 по 26.06.2025 включительно с 10:00 до 18:00 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: Российская Федерация, 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2, а также по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 35, строение 1, этаж 9. Данная информация (материалы), в течение указанного выше срока должна быть также доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://evrotrans-ao.ru/. 13. Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров является председатель совета директоров Мартышов И.Ю. В случае отсутствия на годовом заседании общего собрания акционеров председателя совета директоров, который должен осуществлять функции председательствующего, функции председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров будет исполнять заместитель председателя совета директоров Алексеенков Сергей Олегович. Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Общества Дорошенко Николая Николаевича.

Решения совета директоров ПАО "Россети", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года

ПАО "Россети" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 9: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение: 9.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение: 9.1.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2024 года. Итоги голосования: Решение принято.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Сибирь"

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 8. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств. 9. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Саратовнефтегаз", принятые по итогам заседания 20 мая 2025 года

ПАО "Саратовнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года»: «4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров: 4.1.1. Из чистой прибыли Общества в сумме 36 019 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 отчетного года, 3 603 138,88 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 4.1.2. Утвердить 14 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4.1.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года осуществить из расчета 4,36 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.»

Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ИВА"

ПАО "ИВА" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты. 7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Группа ЛСР" на 30 апреля 2025 года

ПАО "Группа ЛСР" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 апреля 2025 года составляет 136 668 944 840 рублей 49 копеек.

Решения совета директоров ПАО "ОГК-2", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года

ПАО "ОГК-2" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос: 2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества. 2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год: (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 929 681 в том числе: - резервный фонд 467 269 - дивиденды 8 147 456 - оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 2 314 956 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года - 10 июля 2025 года (на конец операционного дня). Вопрос: 2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Предложить Общему собранию акционеров Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. Вопрос: 3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. Вопрос: 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: 1. Утвердить заявление Совета директоров ПАО «ОГК-2» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2024 год. 2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров. 3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Стоимость чистых активов ПАО "ДИОД" на 31 марта 2025 года

ПАО "ДИОД" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 852 288 000 рублей 00 копеек.

Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Электроприбор"

ПАО "Электроприбор" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества. 3. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 6. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года. 7. Об утверждении отчета о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об аудиторской организации Общества на 2025 год. 9. О предложении общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе об определении способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания, об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления , об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 2. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», об определении формы и текста бюллетеня для голосования, способа его подписания, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 4. Об избрании Председателя и Секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 6. О соответствии кандидатов в Совет директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» критериям независимости. 7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, включенного в проект Годового отчета ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год. 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2024 год». 11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по результатам отчетного 2024 года». 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении Устава ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». 13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении Положения О Совете директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». 14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «Об утверждении Положения Об общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции». 15. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 16. О предложениях и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по вопросу: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 17. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по кандидатуре аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 18. Рассмотрение Заключения Управления Главного аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по итогам 2024 года и Оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 19. Утверждение Плана работы Управления Главного аудитора ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» на 2025 год и одобрение Бюджета на осуществление и организацию внутреннего аудита. 20. О заключении договора с регистратором. 21. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 22. О выплате дополнительного вознаграждения Генеральному директору ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго"

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Ленэнерго», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года. 2. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». 3. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». 4. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». 5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции». 6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». 7. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции». 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Решения совета директоров МКПАО "Лента", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года

МКПАО "Лента" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций к Заседанию» принято следующее решение: "Утвердить следующие рекомендации к Заседанию: <…> - Прибыль МКПАО «Лента» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать. <...>"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров АО "Газпром газораспределение Иваново", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года

АО "Газпром газораспределение Иваново" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Решили: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 2. Определить: – способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование; – дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025; – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59; – способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо; – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025; – категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,: обыкновенные акции. 3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 8. О назначении аудиторской организации Общества. 4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества. Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://gpgr-ivanovo.ru не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней. 5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества: - годовой отчет Общества за 2024 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета; - заключение внутреннего аудита; - сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - проект изменений и дополнений в Устав Общества; - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового общего собрания акционеров; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; - иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества. Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4932) 93-19-07, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич. 6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

Решения совета директоров ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" / ПАО "ОВК", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года

ПАО "НПК Объединенная Вагонная Компания" / ПАО "ОВК" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «2. Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества принять следующее решение: в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2024 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциями Общества по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).». ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по выборам в Совет директоров. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «4. Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров Общества, в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года по выборам в Совет директоров Общества: <Информация не раскрывается в соответствии с абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102>.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года

ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2025 году. Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. По второму вопросу На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов: • Блохин Олег Николаевич • Гольцов Всеволод Владимирович • Ефимов Николай Иванович • Звонарев Дмитрий Георгиевич • Комаров Александр Анатольевич • Пушкин Алексей Павлович • Словеснов Артем Анатольевич По третьему вопросу: На основании п.7 ст. 53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совет директоров принял решение включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества по своему усмотрению. Число предложенных Советом директоров кандидатов не превышает количественный состав ревизионной комиссии, определенный Уставом Общества. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Гайский ГОК» на годовом общем собрании акционеров в 2025 году следующих кандидатов: • Елистратова Елена Федоровна • Солошенко Анастасия Геннадиевна • Шапошников Дмитрий Андреевич По четвертому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» в качестве аудиторской организации Общества для назначения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» в 2025 году. По пятому вопросу: Определить дату, место и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 28 июня 2025 года по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, зал заседаний управления ПАО «Гайский ГОК». Начало собрания в 11 часов 00 минут. Начало регистрации: в 10 часов 00 минут. По шестому вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 25 июня 2025 года. По седьмому вопросу: Определить адрес (почтовый адрес), по которому направляются заполненные бюллетени: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров. По восьмому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» 04 июня 2025 года. По девятому вопросу: Определить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: Утверждение годового отчета ПАО «Гайский ГОК» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Гайский ГОК» за 2024 год. 1. Распределение прибыли и убытков ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2024 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Гайский ГОК». 3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Гайский ГОК». 4. Назначение аудиторской организации ПАО «Гайский ГОК». По десятому вопросу: Определить форму и текст сообщения о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК». Сообщение о проведении заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 07 июня 2025 года. По одиннадцатому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; - заключение аудитора; - заключение внутреннего аудита; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. - сведения о кандидате в аудиторскую организацию; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - формулировки решений годового общего собрания акционеров. С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2025 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1. По двенадцатому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» прибыль, полученную ПАО «Гайский ГОК» по результатам 2024 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. По тринадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Гайский ГОК» за 2024 год. По четырнадцатому вопросу: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК», а также формулировки решений по вопросам повестки заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений дня годовым общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается). По пятнадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров и принятием решений Общим собранием акционеров. 2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности. 3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 4. Утверждение текста сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества. 5. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2024 года. 7. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год и определении размера оплаты ее услуг. 8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Элемент", принятые по итогам заседания 19 мая 2025 года

ПАО "Элемент" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 2. О предложении (рекомендации) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принятое решение: 2.1. С учетом формирования ПАО «Элемент» чистой прибыли по итогам 2024 года предложить (рекомендовать) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Элемент», полученной по результатам 2024 года: 2.1.1. Направить часть чистой прибыли в размере 1 660 500 000 руб. на выплату дивидендов акционерам ПАО «Элемент». 2.1.2. Направить часть чистой прибыли в размере 107 385 689 руб. 70 коп. на формирование резервного фонда ПАО «Элемент». 2.1.3. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 379 828 104 руб. 27 коп. оставить нераспределенной. 2.2. Предложить (рекомендовать) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» принять решение выплатить дивиденды акционерам ПАО «Элемент» по результатам 2024 отчетного года в денежной форме в размере на одну обыкновенную акцию ПАО «Элемент», определенном как отношение части чистой прибыли по результатам 2024 года, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству размещенных обыкновенных акций ПАО «Элемент» по состоянию на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Элемент» установить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки, при этом округление осуществляется по методу математического округления. 2.4. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Элемент» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 14 июля 2025 г. 2.5. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Элемент» установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 28 июля 2025 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 18 августа 2025 г.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Красный Октябрь", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года

ПАО "Красный Октябрь" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров следующее: 1. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., по результатам 2024 года. 2. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам привилегированных акций типа Б по результатам 2024 года. 3. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества - владельцам обыкновенных акций по результатам 2024 года. 4. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1 291 215 441,66 руб. на погашение убытка отчетного года.

Проведение 05 июня 2025 года заседания совета директоров ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" сообщает о проведении 05 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года. 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества. 4. О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Энергосервис Северо-Запада». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года»: Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 6 024 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 6 023 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Энергосервис Северо-Запада», полученной по результатам 2024 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 12 047 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 6 024 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 6 023 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года в размере 3,012 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Энергосервис Северо-Запада» в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» в Совете директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года»: Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 21 883 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 21 883 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» порядку их выплаты по результатам 2024 года и о предложениях Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «Псковэнергоагент» принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Псковэнергоагент», полученной по результатам 2024 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 43 766 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 21 883 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 21 883 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года в размере 2,51384 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Псковэнергоагент» в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по результатам 2024 года, – 14 июля 2025 года. Решение принято.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2024 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. ВОПРОС № 13: О проекте Положения об Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7. ВОПРОС № 14: О проекте Положения о Совете директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №8. ВОПРОС № 15: О проекте Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно Приложению №9.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Нижнекамскшина", принятые по итогам заседания 20 мая 2025 года

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2. Определить, что решения подлежат принятию общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскшина» на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров. 3. Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров подлежит проведению 25 июня 2025 года (дата проведения заседания) в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в офисе 1, расположенном на 4-м этаже здания 116 по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1 (место проведения заседания). 4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»: 1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина». 6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 5. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бесов Андрей Владимирович; 2. Беляев Айдар Шагитович; 3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович; 4. Гурьянов Игорь Николаевич; 5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович; 6. Прокопьев Игорь Олегович; 7. Сорокожердьев Алексей Борисович; 8. Хафизов Марат Мизхатович. 6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года. 7. Определить 23 июня 2025 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Срок, до которого принимаются бюллетени для заочного голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 22 июня 2025 года. 8. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, Территория Промзона, д.26, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов. 9. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.10 Устава Общества. 10. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового заседания на сайте Общества http://shina-kama.ru/, а также по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус 16, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов. 11. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: - повестка дня годового заседания общего собрания акционеров; - годовой отчет Общества за 2024 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - заключение внутреннего аудитора по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками; - сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - проект устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции; - проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции; - проект Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции; - проекты решений годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2024; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и общем количестве голосующих акций Общества. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 12. Утвердить форму и текст следующих документов: - сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров; - проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 13. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. 14. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год. 15. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» распределение прибыли/убытков ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2024 года не производить. Направить 580 545 тыс. руб. на финансирование инвестиционных программ. 16. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не утверждать и не выплачивать. Начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества не осуществлять. 17. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»). Определить размер оплаты услуг АО «Энерджи Консалтинг» на 2025 год в сумме 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей, без НДС (без учета командировочных расходов). 18. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Устав Общества в новой редакции. 19. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 20. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции. 21. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества. 22. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. 23. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2024 составляют 4 159 105 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят девять миллионов сто пять тысяч) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль. Подтвердить, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2024 превышает размер уставного капитала Общества. 24. Принять к сведению информацию по функционированию и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 2024 год. 25. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 26. В Обществе действует Стандарт «Политика предприятий KAMA TYRES в области противодействия коррупции» (СТП-205-2023), а также Макет условий договора «Антикоррупционные условия», который применяется при заключении Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел. Принять к сведению информацию по профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.

Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением; 2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества по итогам 2024 года.

Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-2"

ПАО "ТГК-2" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». 2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2». 3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2». 4. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2024 год. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2024 года. 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2024 года. 7. О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2». 8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «ТГК-2». 9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТГК-2». 10. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». 11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений по вопросам, поставленным на голосование. 12. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления. 13. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «ТГК-2» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». 14. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2». 15. Об определении способа и даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов). 16. Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». 17. Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "АПРИ"

ПАО "АПРИ" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «АПРИ» за 2024г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «АПРИ» за 2024 год. 3. О созыве и проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ. 4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ» 5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров. 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с указанной информацией лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрании акционеров. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров. 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней. 10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. 11. Определение списка кандидатур в Совет директоров Публичного акционерного общества «АПРИ». 12. Определение аудитора Общества. 13. О рекомендациях Совета директоров Публичного акционерного общества «АПРИ» о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. 14. Избрание секретаря заседания общего собрания акционеров. 15. Утверждение заключения о крупных сделках.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Совкомфлот" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Совкомфлот" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная финансовая отчётность по МСФО ПАО "Россети Северо-Запад" за 3 месяца 2025 года

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность МКПАО "ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД" / МКПАО "ЦИАН" за 3 месяца 2025 года

МКПАО "ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД" / МКПАО "ЦИАН" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ДИОД" за 3 месяца 2025 года

ПАО "ДИОД" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "НоваБев Групп" за 3 месяца 2025 года

ПАО "НоваБев Групп" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

Решения совета директоров ПАО "Левенгук", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года

ПАО "Левенгук" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Созвать годовое заседание общего собрания акционеров 29.05.2025 г по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д22, корпус 2, БЦ Мегапарк, 8 этаж. Время проведения заседания 11-00. По второму вопросу повестки дня: Избрать способ принятия решений общим собранием акционеров - на заседании, совмещенным с заочным голосованием. Адрес, по которому должны направляться бюллетени для голосования: 190005 г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Измайловское, Измайловский пр-т д. 22, кор.3 лит. А, помещ. 27-Н, ком.1. Прием бюллетеней заканчивается за 2 дня до заседания, 27 мая 2025 г. По третьему вопросу повестки дня: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА- 05.06.2025 г. По четвертому вопросу повестки дня: Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров: 1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года. 2.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2024 г. 3. Утверждение аудитора Общества на 2025 год. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующие вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров: 1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года. 2.О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2024 г. 3. Утверждение аудитора Общества на 2025 год. По шестому вопросу повестки дня: утвердить следующие проекты решений по вопросам повестки дня: 1.Полученную прибыль по результатам 2024 финансового года не распределять (остается в составе нераспределенной прибыли). Дивиденды по итогам деятельности общества за 2024 год не начислять и не выплачивать. 2.Не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров общества за 2024 г. 3. Утвердить аудитором Общества на 2025 год общество "Аудиторы Северной Столицы". По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании http:// levenhuk.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров. По восьмому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет общества; 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение. 3. Заключение Подразделения внутреннего аудита; 4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты; 5. Сведения о кандидате в аудиторы общества; 6. Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров; 7. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 22, кор.2 литера А. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии. По десятому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». По одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну.

Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Синтез"

ПАО "Синтез" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении размера услуг аудитора Общества на 2025 год. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров относительно размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на по-лучение дивидендов. 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. 5. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Синтез» управляющей организации.

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ПАО «Газпром» на уровне ruAAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «Газпром» на уровне ruAAA. Прогноз по рейтингу – стабильный.