Корпоративные новости ПАО "Самараэнерго" за 2025 год

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 07 июля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зуеву Ольгу Хаимовну. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Ламскова Даниила Сергеевича. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос Фильченко А.Е. «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в новой редакции, в соответствии с Приложением. 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Самараэнерго» 10 февраля 2025 года (протоколом №15/498 от 10 февраля 2025 года). Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 07 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в новой редакции.

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2024 год.

отправить

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2025 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2025 года со следующими показателями: 1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: - Выручка от продаж – 13 742 495,4 тыс. руб.; - Себестоимость продукции – 13 266 461,5 тыс. руб.; - Прибыль от продаж - 476 033,9 тыс. руб.; - Сальдо прочих доходов и расходов – 158 347,5 тыс. руб.; - Чистая прибыль - 461 088,4 тыс. руб. 2. Квартальные ключевые показатели эффективности Наименование показателяЕд. изм.1 квартал 2025 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%96,0%96,8%выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.1 220 240,91 203 555,1не выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.635 419,7606 058,4выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.110 855,199 346,0выполнен По итогам отчетного периода выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности. Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Маржинальный доход» объективным. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2025 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2025 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3. Голосовали по вопросам 1,2 «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 18 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2025 года. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2025 года. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2024 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2024 года, в размере 1 541 298,62 рублей, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №4. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №5. 3) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №6. Голосовали по вопросам 1,2,3 «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. ВОПРОС №2: Об утверждении сметы затрат на проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» по итогам 2024 года. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров. Решения: ● Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». Вопрос 2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Решения: ● Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года способом принятия решения общим собранием – заседание (тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием). ● Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года – 19.06.2025. ● Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». Вопрос 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год и представить ее на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров. Вопрос 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров. Вопрос 5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения: ● Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 6. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Решения: ● Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года: Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек распределить следующим образом: - 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной. ● Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать. ● Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров. ВОПРОС №2: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. ВОПРОС №4: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №6: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

отправить

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2024 год, согласно Приложению №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2024 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2024 года со следующими показателями: 1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: •Выручка от продаж – 47 534 442,1 тыс. руб.; •Себестоимость продукции – 45 586 937,1 тыс. руб.; •Прибыль от продаж - 1 947 505,1 тыс. руб.; •Сальдо прочих доходов и расходов – 452 934,0 тыс. руб.; •Чистая прибыль - 1 899 904,1 тыс. руб. 2. Годовые ключевые показатели эффективности Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2024 годаВыполнение ПланФакт 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.1 219 710,5-517 501,9не выполнен 2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%1,4%не выполнен По итогам 2024 года не выполнены годовые ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества. Признать неисполнение годового ключевого показателя эффективности «Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком» объективным. Квартальные ключевые показатели эффективности Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2024 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%100,0%97,0%не выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.4 419 283,14 453 467выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.2 362 089,12 294 603,9выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.379 375,9452 366,6не выполнен По итогам отчетного периода выполнены два квартальных ключевых показателя эффективности, установленных Советом директоров Общества. Признать неисполнение квартальных ключевых показателей эффективности «Уровень реализации» и «Лимит расходов из прибыли» объективным. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за IV квартал (12 месяцев) 2024 года для утверждения размера квартальной премии. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за IV квартал (12 месяцев) 2024 года, в соответствии с Приложением №4. Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 2 голоса (Дербенев О.А., Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за 2024 год для утверждения размера годовой премии. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2024 года, в соответствии с Приложением №5. Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 2 голоса (Дербенев О.А., Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2024 года. ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за IV квартал (12 месяцев) 2024 года для утверждения размера квартальной премии. ВОПРОС №6: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям корректированного Бизнес-плана Общества за 2024 год для утверждения размера годовой премии.

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 07.05.2025. РЕШЕНИЕ: Рассмотрев предложение акционера, включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 07.05.2025, следующих кандидатов: 1. Фильченко Артем Евгеньевич 2. Бибикова Ольга Геннадьевна 3. Дербенев Олег Александрович 4. Заславский Евгений Михайлович 5. Масюк Сергей Петрович 6. Никифорова Лариса Васильевна 7. Сойфер Максим Викторович 8. Бобровский Евгений Иванович 9. Осипова Татьяна Анатольевна 10. Зуева Ольга Хаимовна ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций. РЕШЕНИЕ: 1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, в соответствии с Приложением №1. 2) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №2. 3) Утвердить материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №3: О корректировке перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025. РЕШЕНИЕ: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества. ВОПРОС №4: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», согласно Приложению №4. 2. Прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 04.12.2024 №10/493).

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 11 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 07.05.2025. ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций. ВОПРОС №3: О корректировке перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025. ВОПРОС №4: Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго».

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2025 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2025 год со следующими показателями: годовые: № Наименование показателяЕд.изм2025 год 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.972 752,2 2.Выручка от непрофильных видов деятельности%100,0% квартальные: № Наименование показателяЕд.изм1 квартал1 п/г9 месяцев2025 год 1.Уровень реализации (нарастающим итогом)%96,0%99,0%98,5%100,0% 2.Маржинальный доход (нарастающим итогом)тыс.руб.1 220 240,92 182 702,43 257 053,84 529 455,5 3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом)тыс.руб.635 419,71 286 501,31 921 003,32 651 213,5 4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом)тыс.руб.110 855,1231 285,5356 612,6492 057,6 Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 25.04.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 25.04.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 07.05.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 07.05.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №4: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, в размере 1 019 712,25 рублей в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №5: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025, в размере 1 072 238,25 рублей в соответствии с Приложением №4. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций. РЕШЕНИЕ: 1) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, в соответствии с Приложением №5. 2) Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №6. 3) Утвердить материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в соответствии с Приложением №7. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №7: О корректировке перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025. РЕШЕНИЕ: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 8 956 447 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2025 год. ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 25.04.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного заседания общего собрания владельцев ценных бумаг, которое состоится 07.05.2025, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025. ВОПРОС №5: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, которое состоится 07.05.2025. ВОПРОС №6: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025, проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, а также материалы к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций. ВОПРОС №7: О корректировке перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 25.04.2025.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 25.04.2025. РЕШЕНИЕ: Рассмотрев предложение акционера, включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 25.04.2025, следующих кандидатов: 1. Фильченко Артем Евгеньевич 2. Бибикова Ольга Геннадьевна 3. Дербенев Олег Александрович 4. Заславский Евгений Михайлович 5. Масюк Сергей Петрович 6. Никифорова Лариса Васильевна 7. Сойфер Максим Викторович 8. Бобровский Евгений Иванович 9. Осипова Татьяна Анатольевна 10. Зуева Ольга Хаимовна Голосовали «за» – 10 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, которое состоится 25.04.2025.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора Общества. РЕШЕНИЕ: - Избрать с 02 апреля 2025 года Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича. - Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Масюка Сергея Петровича определить условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» - Дербеневым Олегом Александровичем, подписать от имени Общества указанный договор. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго» Масюка Сергея Петровича осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Самараэнерго» - Дербенева Олега Александровича. Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об избрании Генерального директора Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Рассмотрев предложения акционеров, включить в список кандидатур в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, следующих кандидатов: 1. Яковлева Виктория Николаевна 2. Яковлев Антон Александрович 3. Чудина Дарья Юрьевна 4. Павличенко Анна Николаевна 5. Кладков Андрей Юрьевич 6. Запруднов Алексей Анатольевич 7. Джемесюк Оксана Станиславовна 8. Волков Денис Сергеевич 9. Волков Александр Сергеевич 10. Борягин Руслан Валерьевич 11. Фильченко Артем Евгеньевич 12. Бибикова Ольга Геннадьевна 13. Дербенев Олег Александрович 14. Заславский Евгений Михайлович 15. Масюк Сергей Петрович 16. Никифорова Лариса Васильевна 17. Сойфер Максим Викторович 18. Бобровский Евгений Иванович 19. Осипова Татьяна Анатольевна 20. Зуева Ольга Хаимовна 2. Рассмотрев предложения акционеров, включить в список кандидатур в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, следующих кандидатов: 1. Гостева Елена Юрьевна 2. Ильенко Екатерина Сергеевна 3. Свитова Татьяна Александровна 4. Филиппенко Ольга Петровна 5. Харин Никита Иванович 6. Андриянова Наталья Александровна 7. Черемшанчев Сергей Александрович 8. Карасева Эдита Николаевна 9. Хоменко Алеся Андреевна 10. Рузинская Елена Геннадьевна 3. Рассмотрев предложения акционеров, внести в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующий вопрос: 1.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». Также учесть при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров предложенную акционерами формулировку решения: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Самараэнерго» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662). Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2. Определить дату внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества - 07.05.2025. 3. Определить место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал); Время проведения: 11:00 (местное время); Время начала регистрации: 10:00 (местное время); 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества – 04.05.2025. 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 16.03.2025. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, номер государственной регистрации 1-02-00127-A Не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества: акционеры- владельцы привилегированных акции типа А; номер государственной регистрации 2-02-00127-A. 7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания – 06.04.2025. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. 9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17.04.2025 до 07.05.2025 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также, начиная с 17.04.2025, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru/. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.». 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество за два дня до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1. 12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 17.03.2025. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить вопросы в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Рассмотрение предложения акционера о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ: Рассмотрев предложение акционера, включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров следующих кандидатов: 1.Яковлева Виктория Николаевна 2. Яковлев Антон Александрович 3. Чудина Дарья Юрьевна 4. Павличенко Анна Николаевна 5. Кладков Андрей Юрьевич 6. Запруднов Алексей Анатольевич 7. Волков Денис Сергеевич 8. Волков Александр Сергеевич 9. Борягин Руслан Валерьевич 10. Фильченко Артем Евгеньевич Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго».

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 04 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: Рассмотрение предложения акционера о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложения акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ: Рассмотрев предложение акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, включить по инициативе акционера Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» на внеочередном заседании Общего собрания акционеров следующих кандидатов: 1.Яковлева Виктория Николаевна 2. Яковлев Антон Александрович 3. Чудина Дарья Юрьевна 4. Павличенко Анна Николаевна 5. Кладков Андрей Юрьевич 6. Запруднов Алексей Анатольевич 7. Волков Денис Сергеевич 8. Волков Александр Сергеевич 9. Борягин Руслан Валерьевич 10. Фильченко Артем Евгеньевич Голосовали «за» – 10 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, созвать внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2. Определить дату внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества - 25.04.2025. 3. Определить место проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал) Время проведения: 11:00 (местное время) Время начала регистрации: 10:00 (местное время) 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества - 22.04.2025. 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 04.03.2025. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, номер государственной регистрации 1-02-00127-A Не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества: акционеры- владельцы привилегированных акции типа А; номер государственной регистрации 2-02-00127-A. 7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания - 25.03.2025. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общем собрании акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. 9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.04.2025 по 25.04.2025 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.», а также, начиная с 05.04.2025, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru/ Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.». 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество за два дня до даты окончания приема бюллетеней. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 05.03.2025. 13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить вопросы в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Рассмотрение предложения акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3. Голосовали по подвопросам 1,2 «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго». 2.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договоров пожертвования. ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2025 год.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 10 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с Приложением. РЕШЕНИЕ: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2: О признании утратившим силу Порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утвержденного Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года). РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утверждённый Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года). Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №3: О признании утратившими силу Правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утверждённых Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года). РЕШЕНИЕ: Признать утратившими силу Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утвержденные Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года). Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 10 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в соответствии с Приложением. 2. О признании утратившим силу Порядка доступа к инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утвержденного Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года). 3. О признании утратившими силу Правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации ОАО «Самараэнерго» утвержденных Решением Совета директоров ОАО «Самараэнерго» 11 мая 2011 года (протокол № 13/266 от 16 мая 2011 года).

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. По вопросу "О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования" принято решение: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №1.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

отправить

отправить