Проведение 25 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О поступивших возражениях члена Совета директоров Дмитриева И.А.;
2. Об Отчете комитета по аудиту за 2024 год;
3. О Плане регулярных мероприятий, проводимых в рамках внутреннего аудита и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО НПО «Физика» на 2025 год;
4. Об утверждении Годового отчета Общества об итогах работы за 2024 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
5. Об утверждении размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества в 2025 году.
6. Рассмотрение проекта Положения о Совете директоров Общества;
7. Об утверждении Отчета эмитента за 12 месяцев 2024 года.
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение дивидендной политики ПАО НПО «Физика».
2. О внутреннем аудите ПАО НПО «Физика» за 2024 год.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО НПО "Физика"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Физика" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров в 2025 году.
2. О размере заработной платы генерального директора.
3. О включении кандидатур, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО НПО «Физика» на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О включении вопросов, предложенных акционерами ПАО НПО «Физика», в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО НПО «Физика» по итогам 2024 года.
17.04.2025. AK&M