Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2025 год.
Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ВОПРОС № 6: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года.
ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2024 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 11: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по кандидатурам аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 12: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 13: Об утверждении Отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2024 года.
ВОПРОС № 14: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2025 года.
Проведение 16 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 6: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Воронеж».
Проведение 03 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 03 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора уступки права требования кредитора к должнику.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Воронеж», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 календарный год.
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Воронеж» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2024 год.
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж", принятые по итогам заседания 27 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Отменить принятое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 29.01.2021 (протокол от 29.01.2021 № 1/21) решение по вопросу № 3 «Об определении, уполномоченного на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
2. Уполномочить на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»:
- Греся Сергея Ивановича, заместителя генерального директора по реализации и техническому обеспечению энергосбытовой деятельности ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Скаковской Елизаветы Александровны, избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 12.07.2024 (протокол от 15.07.2024 № 10/24).
2. Избрать Комиссарова Константина Васильевича членом Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Меркулову Марию Сергеевну.
Проведение 27 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС №1: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Воронеж» актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС №3 О досрочном прекращении полномочий члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и избрании члена Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж", принятые по итогам заседания 06 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 06 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 27.09.2023 (протокол от 28.09.2023 № 14/23), c 06 февраля 2025 года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА - 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 1.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 16.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 14/22), с 06 февраля 2025 года.
ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 18 к Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения №18 к Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 2.
2. Уполномочить Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» на подписание дополнительного соглашения № 18 к Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
Проведение 06 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж"
Теги: Совет директоров
ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
ВОПРОС № 1: О признании утратившим силу Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 18 к Договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
30.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
27.05.2025. НРД