Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 28 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу «О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель»:
1.1. Назначить Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» с 10 июня 2025 года сроком на 1 (один) год - ФИО.
1.2. Дать согласие на совмещение Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» ФИО должностей в органах управления других организаций.
1.3. Утвердить условия договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель», включая условия о вознаграждении и иных выплатах (Приложение №1).
1.4. Определить лицом, уполномоченным подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Комбинат Южуралникель» от имени Общества, Председателя совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» - ФИО.
Итоги голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.3. Дополнительные сведения о лице, назначенном на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора): Сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Проведение 28 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Комбинат Южуралникель», определении лица, уполномоченного подписать договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени ПАО «Комбинат Южуралникель».
2. Об утверждении Заявления о риск-аппетите ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 19 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрании акционеров»:
«11. На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрании акционеров, следующих кандидатов:
Сведения о Ф.И.О. кандидатов, содержащиеся в данном пункте, не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по порядку распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:
«15. «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года в следующем порядке:
1. Полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной.
2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Проведение 19 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 19 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров;
2. Об использовании телекоммуникационных средств связи для обеспечения возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году;
3. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
6. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и определении порядка сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и определении порядка направления бюллетеня лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
10. О проведении оценки кандидатов, включаемых в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;
11. О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;
12. Об утверждении годового отчета ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
13. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
14. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) Обществом в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
15. О рекомендациях Совета директоров Общества общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
16. О предложении кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров;
17. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенного анализа и оценки исполнения политик в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель;
18. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год и оценки работы Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2024 год;
19. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внутреннего аудита ПАО Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
20. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту об утверждении Отчета по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
21. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки деятельности внешнего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
22. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам проведенной оценки аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ПАО «Комбинат Южуралникель» за 2024 год;
23. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
24. О рассмотрении рекомендаций Комитета Совета директоров Общества по аудиту по результатам оценки функционирования системы корпоративного управления ПАО «Комбинат Южуралникель» в 2024 году;
25. О назначении председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель» и секретаря годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель».
Решения совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель", принятые по итогам заседания 03 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по вопросу 2 повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имелась заинтересованность.
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Проведение 03 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 03 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества (стоимости услуг) по сделке, в совершении которой имелась заинтересованность.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Проведение 18 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Комбинат Южуралникель"
Теги: Совет директоров
ПАО "Комбинат Южуралникель" сообщает о проведении 18 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О прекращении полномочий Председателя комитета Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по аудиту;
2. О назначении члена комитета Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по аудиту;
3. О назначении Председателя комитета Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» по аудиту;
4. Об утверждении Плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2025 год.
