Проведение 12 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании (назначении) руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит.
Решения совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК", принятые по итогам заседания 17 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК»»:
5.5. В связи с тем, что от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, не поступило предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2024 года и порядку его выплаты»:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 отчетном году.
Принятое решение по вопросу № 12 повестки дня «Разное»:
12.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
12.3. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества, а также с учетом ограничений, предусмотренных пп. 21 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
12.4. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2 Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной взаимосвязанной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
Проведение 17 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
2. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за 2024 год.
3. О предварительных итогах работы Группы ТМК за первый квартал 2025 года.
4. О состоянии экологии на предприятиях Группы ТМК.
5. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ТМК».
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМК».
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2024 года и порядку его выплаты.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной корпоративный год.
9. О позиции Общества при голосовании на собраниях акционеров (участников) дочерних / зависимых компаний.
10. Предварительное рассмотрение Отчета об устойчивом развитии Общества за 2024 год.
11. О выполнении решений Совета директоров.
12. Разное.
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии в другой организации.
Стоимость чистых активов ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 54 675 880 000 рублей 00 копеек.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТМК", 7710373095, RU000A102TJ1, 4B02-03-29031-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТМК", 7710373095, RU000A102TJ1, 4B02-03-29031-H-001P)
Проведение 25 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
2. Об управленческой отчетности Группы ТМК за 2024 год.
3. О вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2024 года, ключевых показателях и условиях вознаграждения в 2025 году.
4. Об итогах деятельности Корпоративного университета ТМК2U за 2024 год.
5. О планах оптимизации активов и системы управления предприятий Группы ТМК, направлениях роста и развития.
6. О выполнении решений Совета директоров.
7. Разное.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТМК", 7710373095, RU000A107JN3, 4-06-29031-H)
Решения совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК", принятые по итогам заседания 27 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о решениях, принятых 27 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки»:
1. В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, а также с учетом ограничений, установленных пп. 23 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
Проведение 27 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки.
13.05.2025. Интерфакс-ЦРКИ
